福建实达集团股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2018－049号

福建实达集团股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2018年6月15日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

（三）本次董事会会议于2018年6月22日（星期五）以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事人数12人，实际出席会议的董事人数12人。 

二、董事会会议审议情况

1、同意《关于终止筹划重大资产购买暨关联交易事项的议案》。

会议以6票同意，0票反对，0票弃权，6票回避（关联董事景百孚、叶成辉、汪清、王毅坤、杨晓樱、李静回避表决）审议通过了《关于终止筹划重大资产购买暨关联交易事项的议案》：公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《福建实达集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》，现鉴于目前国内、香港地区市场环境、经济环境、融资环境和政策等客观因素变化等原因，交易各方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，董事会同意终止本次重大资产购买暨关联交易方案，并同意公司下属全资子公司Lifting Rise Limited与Mystery Idea Limited、Better Joint Venture Limited签署《Lifting Rise Limited与Mystery Idea Limited、Better Joint Venture Limited关于仁天科技控股有限公司之股份收购框架协议之终止协议》。公司在本次董事会决议公告之日起1个月内，将不再筹划重大资产重组事项。

关联董事景百孚、叶成辉、汪清、王毅坤、杨晓樱、李静因和仁天科技控股有限公司存在关联关系回避表决，议案获非关联董事一致通过。该议案具体情况详见公司第2018－050号《福建实达集团股份有限公司关于终止筹划重大资产购买暨关联交易事项的公告》。

杜美杰、吴卫明、何和平、陈国宏四位独立董事对该项议案发表了事前认可意见：

鉴于目前国内、香港地区市场环境、经济环境、融资环境和政策等客观因素变化等原因，交易各方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，经交易各方友好协商，公司拟终止本次重大资产购买暨关联交易方案。本次终止重大资产购买是从保护上市公司与广大投资者利益考虑，符合《公司章程》和相关法律法规、规范性文件的规定，相关程序合法有效。上述拟审议事项相关材料齐全，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

杜美杰、吴卫明、何和平、陈国宏四位独立董事对该项议案发表了独立意见：

自公司股票因筹划重大资产购买暨关联交易事项停牌以来，公司与交易对象就本次重大资产购买相关事项进行了多次沟通和协商，并组织中介机构进行了尽职调查工作；同时按照有关要求，认真履行相关信息披露义务。鉴于目前国内、香港地区市场环境、经济环境、融资环境和政策等客观因素变化等原因，交易各方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，公司经与相关各方友好协商，决定终止本次重大资产购买暨关联交易方案。公司终止本次重大资产购买暨关联交易事项是从保护上市公司与广大投资者利益考虑，符合相关法律法规和规范性文件的规定。本次董事会在审议上述议案时，表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

2、同意《关于终止非公开发行A股股票方案的议案》。

会议以6票同意，0票反对，0票弃权，6票回避（关联董事景百孚、叶成辉、汪清、王毅坤、杨晓樱、李静回避表决）审议通过了《关于终止非公开发行A股股票方案的议案》：公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等非公开发行A股股票所涉议案（以下简称“本次非公开发行”）。现鉴于公布本次非公开发行方案以后，国内、香港市场环境、经济环境、融资环境和政策等客观情况发生了较大变化，鉴于本次非公开发行募集资金，扣除发行及相关费用后拟用于通过协议转让方式收购仁天科技控股47.92%股份，为维护广大投资者的利益，并综合考虑外部融资环境、内部生产经营需要、募集资金投资项目进展情况、未来战略发展等诸多因素，董事会同意公司终止本次非公开发行事项。公司在本次董事会决议公告之日起1个月内，将不再筹划非公开发行事项。

关联董事景百孚、叶成辉、汪清、王毅坤、杨晓樱、李静因和仁天科技控股有限公司存在关联关系回避表决，议案获非关联董事一致通过。该议案具体情况详见公司第2018－051号《福建实达集团股份有限公司关于终止非公开发行A股股票事项的公告》。

杜美杰、吴卫明、何和平、陈国宏四位独立董事对该项议案发表了事前认可意见：

鉴于公布本次非公开发行方案以后，国内、香港市场环境、经济环境、融资环境和政策等客观情况发生了较大变化，为维护广大投资者的利益，公司综合考虑外部融资环境、内部生产经营需要、募集资金投资项目进展情况、未来战略发展等诸多因素，公司拟终止本次非公开发行事项。本次非公开发行事项是从保护上市公司与广大投资者利益考虑，符合《公司章程》和相关法律法规、规范性文件的规定，相关程序合法有效。上述拟审议事项相关材料齐全，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

杜美杰、吴卫明、何和平、陈国宏四位独立董事对该项议案发表了独立意见：

自本次非公开发行的方案公布以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进本次非公开发行的各项工作。鉴于公布本次非公开发行方案以后，国内、香港市场环境、经济环境、融资环境和政策等客观情况发生了较大变化。终止非公开发行A股股票事项，是基于资本市场环境的实际情况，并综合考虑内部生产经营需要、募集资金投资项目进展情况、未来战略发展等诸多因素做出的审慎决策，公司终止非公开发行A股股票事项不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次董事会在审议上述议案时，表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

三、备查附件

1、公司第九届董事会第二十次会议决议；

2、独立董事事前认可意见和独立董事意见；

3、中信建投证券股份有限公司关于福建实达集团股份有限公司终止本次重大资产重组事项之核查意见；

4、公司关于终止本次重大资产重组事项的说明。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2018年6月23日

证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第2018－050号

福建实达集团股份有限公司

关于终止筹划重大资产购买暨关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

福建实达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月22日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产购买暨关联交易事项的议案》：2018年3月19日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《福建实达集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》，现鉴于目前国内、香港地区市场环境、经济环境、融资环境和政策等客观因素变化等原因，交易各方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，公司经与相关各方友好协商，同意终止本次重大资产购买暨关联交易方案。

一、本次筹划重大资产购买暨关联交易事项的基本情况

（一）筹划重大资产购买暨关联交易事项的背景、原因

近年来，上市公司通过内生式发展和外延式并购进一步推进物联网发展战略，竭力成为移动互联网、物联网产业经济的深度参与者。本次重大资产重组的标的公司的经营业务符合上市公司长期实施的“移动互联+物联”的战略，通过本次交易，上市公司可加速整体战略实施步伐，进一步加速推进战略落地。为培育新的利润增长点，增强公司未来主营业务的盈利能力，为公司和股东争取更多的投资回报，公司筹划此次资产重组。

（二）重大资产购买暨关联交易方案介绍

本次交易总体方案包括：（1）公司拟通过全资控制的子公司Lifting Rise Limited现金收购Mystery Idea Limited和Better Joint Venture Limited分别持有的仁天科技控股47.53%、0.39%合计47.92%股权；（2）仁天科技控股为香港联交所上市公司，根据《收购守则》，因Lifting Rise Limited协议收购仁天科技控股超过30%的股权，需向除Mystery Idea Limited和Better Joint Venture Limited以外的仁天科技控股其余所有合资格股东作出强制全面要约收购，同时还需对尚未行使的认股权和可转换债券履行要约义务。本次交易完成后，公司拟维持仁天科技控股在香港联交所的上市地位。

1、交易对方

由于目标公司仁天科技控股为一家在香港联交所主板上市的公司，因此本次交易协议转让部分的交易对方为Mystery Idea Limited和Better Joint Venture Limited，目标公司仁天科技控股的全部合资格股东和认股权及可转换债券持有人为潜在交易对方。

2、交易方式

公司拟通过全资控制的子公司Lifting Rise Limited现金收购Mystery Idea Limited和Better Joint Venture Limited分别持有的仁天科技控股47.53%、0.39%合计47.92%股权；仁天科技控股为香港联交所上市公司，根据《收购守则》，因Lifting Rise Limited协议收购仁天科技控股超过30%的股权，需向除Mystery Idea Limited和Better Joint Venture Limited以外的仁天科技控股其余所有合资格股东作出强制全面要约收购，同时还需对尚未行使的认股权和可转换债券履行要约义务。

3、标的资产

公司本次重大资产购买的标的资产为Mystery Idea Limited和Better Joint Venture Limited分别持有的仁天科技控股47.53%、0.39%合计47.92%股权；以及接受全面要约收购的仁天科技控股其余所有合资格股东和认股权及可转换债券持有人持有的相应权益。

二、公司在推进本次重大资产购买暨关联交易期间所做的主要工作

（一）推进本次重大资产购买暨关联交易所做的工作

在公司停牌期间，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，积极与交易对方进行了多次磋商谈判，并对标的公司进行了尽职调查，与交易对方就交易包含的各项内容进行了多次沟通；公司及时召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《福建实达集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》及其相关议案。同时，公司就一次和二次问询函所涉及的问题向上海证券交易所分别进行了说明，并就部分问题进行了多次沟通。公司认真做好保密工作，严格控制内幕知情人范围，及时履行信息披露义务。

1、公司积极与主要交易对方论证本次重大资产购买暨关联交易事项的可行性和交易方案等事宜。停牌期间，公司与主要交易对方结合尽职调查进度就本次交易的可行性进行了多次论证和全面的沟通。

2、停牌之后，公司及时安排独立财务顾问、法律顾问、审计机构和资产评估机构对标的公司开展尽职调查工作，具体内容包括本次交易的方案论证、对标的公司的尽职调查、审计、评估等。

3、根据各中介机构现场尽职调查情况，积极与交易对方就交易方式、标的估值等交易的核心条款进行充分沟通。

4、公司召开了第九届董事会第十五次会议，审议通过了《福建实达集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》及其相关议案。

5、收到上海证券交易所一次和二次问询函后，公司积极组织中介机构及相关方按照要求逐项认真准备答复工作，于2018年5月17日向上海证券交易所报送一次问询函回复并进行了披露；同时，公司就二次问询函所涉及的问题向上海证券交易所分别进行了说明，并就部分问题进行了多次沟通。

（二）已履行的信息披露义务

因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2017年12月20日起停牌，公司于2017年12月20日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：第2017-109号）。

经公司与有关各方论证和协商，本次重大事项对公司构成了重大资产重组，公司于2018年1月3日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：第2018-001号）。

停牌期间，公司分别于2018年1月20日、2018年2月14日披露了重大资产重组继续停牌公告。

2018年3月19日，公司召开了第九届董事会第十五次会议，审议通过了《福建实达集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》及其相关议案，并于2018年3月20日对外披露相关内容。

2018年4月3日，公司披露收到上海证券交易所《关于对福建实达集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0268号）（以下简称“《问询函》”）（公告编号：第2018-025号）。

2018年5月17日，公司向上海证券交易所报送了《关于上海证券交易所〈关于对福建实达集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案信息披露的问询函〉的回复》，并于5月18日披露了该回复（公告编号：第2018-044号）。

2018年5月17日，公司披露收到上海证券交易所下发的《关于福建实达集团股份有限公司的重大资产购买暨关联交易预案信息披露的二次问询函》(上证公函【2018】0549号)（以下简称“《二次问询函》”）（公告编号：第2018-045号）。

2018年5月25日，公司披露《福建实达集团股份有限公司关于延期回复上海证券交易所〈二次问询函〉暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：第2018-047号）。

停牌期间，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等有关规定，按期发布了重大资产购买暨关联交易进展公告，认真履行了信息披露义务。

三、终止筹划重大资产购买暨关联交易的原因

鉴于目前国内、香港地区市场环境、经济环境、融资环境和政策等客观因素变化等原因，交易各方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，具体如下：

1、近期香港经济环境和证券市场环境发生一定变化，仁天科技控股的股价出现一定幅度下跌，而根据香港有关规定，公司拟进行收购的收购价格原则上无法进行调整，有可能给公司本次收购带来一定的减值风险。同时，由于仁天科技控股自身持有较多的投资类金融资产，该部分资产随着香港股市调整可能出现较大波动，该项波动可能对标的资产未来业绩产生较大影响，如继续推进收购，可能对公司未来的盈利水平产生不利影响，进而损害中小股东的利益。

2、本次重大资产购买暨关联交易所需的资金除了自有资金以外，主要来源于自筹资金，目前公司正与国内外相关金融机构就融资方案进行接洽和沟通，但由于国内整个融资环境偏紧，有关并购贷款及相关融资所需筹集时间比原计划长；并且因本次交易涉及境外投资，需要按照国家相关政策法规的要求办理关于境外投资备案等前置审批手续，因此在时间上较难满足交易各方原先对此次交易实施的时间性需求。

综合考虑上述因素，公司从保护全体股东利益出发，经与本次交易相关各方友好协商，公司拟终止本次重大资产购买暨关联交易方案。

四、终止筹划重大资产重组暨关联交易事项对公司的影响

本次终止筹划重大资产重组不会影响公司目前主营业务的正常经营，公司将继续推进“移动互联+物联”的战略实施，引进优质资产，进一步拓展新的利润增长点，提升上市公司的经营业绩和可持续发展能力。

五、关于终止本次重大资产重组的独立董事意见和独立财务顾问核查意见

关于终止本次重大资产重组事项，公司四位独立董事认为董事会履行了相应的审批程序，独立董事同意终止本次重大资产重组事项。

本次重大资产重组的独立财务顾问中信建投证券股份有限公司经过核查，为终止本次重大资产重组事项出具了核查意见，认为公司本次重组事项停牌期间根据相关规定及时履行了信息披露义务。公司终止筹划本次重大资产重组经过了充分的沟通和审慎的考虑，是公司在保障投资者对于公司股票的正常交易权利的前提下做出的决定。公司终止本次重组的程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。

六、承诺

根据相关规定，公司承诺在披露本次投资者说明会召开情况公告后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。

七、股票复牌安排

公司将在2018年6月26日召开投资者说明会，并在披露投资者说明会召开情况公告的同时申请股票复牌。

公司董事会对终止筹划本次重大资产购买暨关联交易事项给广大投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的信息为准。敬请广大投资者注意风险。

福建实达集团股份有限公司董事会

2018年6月23日

证券简称：实达集团 证券代码：600734 公告编号：第2018－051号

福建实达集团股份有限公司

关于终止公司非公开发行A股股票事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建实达集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2018年6月22日召开的第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于终止非公开发行A股股票方案的议案》，现将相关事项公告如下：

一、非公开发行股票事项概述

公司于2018年3月19日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等非公开发行A股股票所涉议案（“本次非公开发行”）。

本次发行股票数量为不超过本次发行前上市公司总股本623,515,807股的20%（含20%），即124,703,161股，且拟募集资金总额不超过15.00亿元人民币。扣除发行及相关费用后的募集资金净额拟投入以下项目：

■

注：根据《股份收购框架协议》的约定，收购仁天科技控股47.92%股份的拟定价格为20.57亿港元，按照2017年12月29日港元对人民币汇率中间价：1港元折合0.8359人民币计算，项目投资总额为17.19亿人民币。

有关本次非公开发行有关详情请参见日期为2018年3月20日的关于非公开发行A股股票的相关公告，该等公告刊载于指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

二、公司终止非公开发行股票事项的原因

自本次非公开发行的方案公布以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进本次非公开发行的各项工作。鉴于公布本次非公开发行方案以后，国内、香港市场环境、经济环境、融资环境和政策等客观情况发生了较大变化，公司于2018年6月22日召开的第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于终止筹划重大资产购买暨关联交易事项的议案》，决定终止本次重大资产重组。鉴于本次非公开发行募集资金，扣除发行及相关费用后拟用于通过协议转让方式收购仁天科技控股47.92%股份，为维护广大投资者的利益，公司综合考虑外部融资环境、内部生产经营需要、募集资金投资项目进展情况、未来战略发展等诸多因素，公司拟终止本次非公开发行事项。截至本公告披露日，公司尚未召开股东大会审议该方案，也未将本次非公开发行的相关文件上报中国证券监督管理委员会。

三、公司终止非公开发行股票事项的审议程序

2018年6月22日召开的公司第九届董事会第二十次会议和公司第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止非公开发行A股股票方案的议案》，公司独立董事对终止本次非公开发行A股股票事项发表了独立意见。公司将在两个交易日内就终止非公开发行A股股票事项召开投资者说明会，并承诺在本次董事会决议公告和监事会决议公告后一个月内不再筹划非公开发行A股股票事项。

四、终止非公开发行A股股票事项对公司的影响

终止非公开发行A股股票事项，是基于资本市场环境的实际情况，并综合考虑内部生产经营需要、募集资金投资项目进展情况、未来战略发展等诸多因素做出的审慎决策，公司终止非公开发行A股股票事项不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1、第九届董事会第二十次会议决议；

2、第九届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事关于终止非公开发行A股股票事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司

2018年6月23日

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2018－052号

福建实达集团股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2018年6月15日以电子邮件加短信通知的方式发出本次监事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次监事会会议材料。

（三）本次监事会会议于2018年6月22日（星期五）以通讯方式召开。

（四）本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加会议的监事人数3人。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止筹划重大资产购买暨关联交易事项的议案》：公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《福建实达集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》，现鉴于目前国内、香港地区市场环境、经济环境、融资环境和政策等客观因素变化等原因，交易各方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，监事会同意终止本次重大资产购买暨关联交易方案，并同意公司下属全资子公司Lifting Rise Limited与Mystery Idea Limited、Better Joint Venture Limited签署《Lifting Rise Limited与Mystery Idea Limited、Better Joint Venture Limited关于仁天科技控股有限公司之股份收购框架协议之终止协议》。公司在本次监事会决议公告之日起1个月内，将不再筹划重大资产重组事项。

该议案具体情况详见公司第2018－050号《福建实达集团股份有限公司关于终止筹划重大资产购买暨关联交易事项的公告》。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止非公开发行A股股票方案的议案》：公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等非公开发行A股股票所涉议案（以下简称“本次非公开发行”）。现鉴于公布本次非公开发行方案以后，国内、香港市场环境、经济环境、融资环境和政策等客观情况发生了较大变化，鉴于本次非公开发行募集资金，扣除发行及相关费用后拟用于通过协议转让方式收购仁天科技控股47.92%股份，为维护广大投资者的利益，并综合考虑外部融资环境、内部生产经营需要、募集资金投资项目进展情况、未来战略发展等诸多因素，监事会同意公司终止本次非公开发行事项。公司在本次监事会决议公告之日起1个月内，将不再筹划非公开发行事项。

该议案具体情况详见公司第2018－051号《福建实达集团股份有限公司关于终止非公开发行A股股票事项的公告》。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司监事会

2018年6月23日

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2018－053号

福建实达集团股份有限公司

关于终止筹划重大资产购买暨关联交易事项和非公开发行

A股股票事项召开投资者说明会的预告公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议内容：福建实达集团股份有限公司关于终止筹划重大资产购买暨关联交易事项和非公开发行A股股票事项投资者说明会6月26日13:00—14:00

●会议召开方式：网络互动形式

●会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台——“上证 e 访谈”栏目在线互动交流（网址为： http://sns.sseinfo.com）

福建实达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月22日召开第九届董事会第二十次会议，分别审议通过了《关于终止筹划重大资产购买暨关联交易事项的议案》和《关于终止非公开发行A股股票方案的议案》，决定终止本次重大资产购买暨关联交易方案和非公开发行A股股票方案。为加强与投资者的沟通与交流，根据上海证券交易所的相关规定，公司定于2018年6月26日13:00—14:00通过网络互动方式召开投资者说明会，就公司终止筹划重大资产购买暨关联交易事项和非公开发行A股股票事项的相关情况与投资者进行沟通与交流。现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

根据上海证券交易所有关规定，公司将于2018年6月26日13:00—14:00通过网络方式召开投资者说明会，针对公司终止筹划重大资产购买暨关联交易事项和非公开发行A股股票事项的具体情况，公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会的时间、方式

1、会议召开时间：2018年6月26日13:00—14:00

2、会议召开方式：网络方式

3、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台——“上证 e访谈”栏目在线互动交流（网址为：http://sns.sseinfo.com）

三、参加人员

出席公司本次投资者说明会的人员有：公司副董事长王毅坤先生、副总裁王立先生、副总裁兼财务总监陈蓓女士，董事会秘书吴波先生；独立财务顾问主办人员。

四、投资者参与方式

投资者可在2018年6月26日13:00—14:00时通过互联网登录网址：http://sns.sseinfo.com，直接参与公司本次网上投资者说明会，与公司进行互动交流，公司将及时回答投资者提问。

公司欢迎各位投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人：吴波、林征、檀康煌

电话：0591－83725878、83708108、83709680

传真：0591－83708128

邮箱：wubo@start.com.cn、linzheng@start.com.cn、tankanghuang@start.com.cn

六、其他事项

公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容，同时申请公司股票复牌。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2018年6月23日