成都康弘药业集团股份有限公司
二○一八年第一次临时股东大会决议公告

2018-06-25 来源:上海证券报

证券代码:002773 证券简称:康弘药业 公告编号:2018-049

成都康弘药业集团股份有限公司

二○一八年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况;

2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

一、 会议的召开和出席情况

1、 现场会议召开时间:2018年6月22日(星期五)14:30 开始

2、 现场会议召开地点:成都市金牛区迎宾大道528号成都尊悦豪生酒店。

3、 会议召开与投票方式:现场投票与网络投票相结合的方式。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年6月21日下午15:00至2018年6月22日下午15:00的任意时间。

4、 召集人:公司董事会

5、 主持人:董事柯潇先生

6、 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

7、 会议的出席情况:

(1)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东13人,代表股份485,348,755股,占公司总股份的71.9878%。其中:通过现场投票的股东9人,代表股份485,033,905股,占公司总股份的71.9411%。通过网络投票的股东4人,代表股份314,850股,占公司总股份的0.0467%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东9人,代表股份24,076,296股,占公司总股份的3.5710%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份23,761,446股,占公司总股份的3.5243%。通过网络投票的股东4人,代表股份314,850股,占公司总股份的0.0467%。

(2)公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、 议案审议和表决情况

议案1.00 《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

总表决情况:

同意485,334,555股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9971%;反对14,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0029%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意24,062,096股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9410%;反对14,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0590%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

三、 律师出具的法律意见

北京市通商(深圳)律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效,符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

四、备查文件

1、成都康弘药业集团股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会决议。

2、北京市通商(深圳)律师事务所出具的《关于成都康弘药业集团股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司

董事会

2018年6月22日