惠州市德赛西威汽车电子股份
有限公司第二届董事会第一次
会议决议公告

证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2018-043

惠州市德赛西威汽车电子股份

有限公司第二届董事会第一次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“德赛西威”）第二届董事会第一次会议通知于2018年6月19日以电子邮件及电话的形式发出，并于2018年6月22日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事TAN CHOON LIM（陈春霖）先生召集并主持，应到董事9人，实到9人，其中独立董事梅涛先生以通讯方式参加会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

选举TAN CHOON LIM（陈春霖）先生为公司第二届董事会董事长，任期至公司第二届董事会届满。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

（二）《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》

1、以9票赞成，0票反对，0票弃权，同意选举曾学智先生、姜捷先生、梅涛先生为薪酬与考核委员会委员，任期至公司第二届董事会届满。

2、以9票赞成，0票反对，0票弃权，同意选举李春歌女士、李兵兵先生、曾学智先生为审计委员会委员，任期至公司第二届董事会届满。

3、以9票赞成，0票反对，0票弃权，同意选举梅涛先生、李兵兵先生、李春歌女士为提名委员会委员，任期至公司第二届董事会届满。

4、以9票赞成，0票反对，0票弃权，同意选举TAN CHOON LIM（陈春霖）先生、姜捷先生、白小平先生为战略委员会委员，任期至公司第二届董事会届满。

（三）《关于聘任公司总经理的议案》

聘任高大鹏先生为公司总经理，任期至公司第二届董事会届满。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）《关于聘任公司副总经理的议案》

1、以9票赞成，0票反对，0票弃权，同意聘任段拥政先生为公司副总经理，任期至公司第二届董事会届满。

2、以9票赞成，0票反对，0票弃权，同意聘任AZMOON BIN AHMAD先生为公司副总经理，任期至公司第二届董事会届满。

（五）《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任谭伟恒先生为公司财务总监，任期至公司第二届董事会届满。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任章俊先生为公司董事会秘书，任期至公司第二届董事会届满。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对公司高级管理人员的聘任事项发表了独立意见：

公司董事会选举的公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书候选人提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。

上述5名候选人符合上市公司高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

同意聘任高大鹏先生为公司总经理；同意聘任段拥政先生、AZMOON BIN AHMAD先生为公司副总经理；同意聘任谭伟恒先生为公司财务总监；同意聘任章俊先生为公司董事会秘书。

（七）《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

聘任庞国梁先生为公司内部审计负责人，任期至公司第二届董事会届满。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任林洵沛先生为公司证券事务代表，任期至公司第二届董事会届满。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

上述高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的简历见附件。

（九）审议《关于公司2018年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对公司2018年度高级管理人员薪酬方案发表了独立意见：

公司高级管理人员薪酬的确定，结合了公司所处行业和地区的薪酬水平及公司的实际经营情况，有利于完善公司治理结构，更好地维护公司及股东的合法权益，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性及促进其勤勉尽责，从而提升经营管理质量和效率，确保公司健康、持续、稳定发展。公司高级管理人员薪酬的实施不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司高级管理人员的薪酬方案。

公司2018年度高级管理人员薪酬方案详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1、德赛西威第二届董事会第一次会议决议；

2、德赛西威独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事宜的独立意见。

特此公告！

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会

2018年6月22日

附件：

一、高级管理人员简历

1、高大鹏，男，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2012年至2015年，任德赛西威音响导航第二事业单元总经理；2015年1月至2015年6月，任德赛西威副总经理，兼音响导航第二事业单元总经理、质量管理中心总经理。2015年6月起，任德赛西威总经理；2017年3月起，任德赛西威董事、总经理。

高大鹏先生与本公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未直接持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经查询，高大鹏先生不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。

2、段拥政，男，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2010年9月至2015年6月，任德赛西威董事；2015年6月至2016年10月，任德赛西威副总经理，兼技术中心总经理；2016年10月起任德赛西威副总经理，兼技术中心总经理、智能驾驶辅助事业单元总经理。

段拥政先生与本公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未直接持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经查询，段拥政先生不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。

3、AZMOON BIN AHMAD，男，1962年11月出生，新加坡国籍，大学本科学历，获MBA学位。2012年2月至今，任新加坡德赛西威执行董事、总经理；2013年10月至2017年12月，任德赛西威副总经理，兼任音响导航第一事业单元、国际业务中心总经理；2018年1月至今，任德赛西威副总经理，兼任国际业务中心总经理。

AZMOON BIN AHMAD先生与本公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未直接持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经查询，AZMOON BIN AHMAD先生不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。

4、谭伟恒，男，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级会计师。2011年3月至2015年6月，任德赛西威财务总监；2014年4月至2015年6月，任德赛西威董事、财务总监；2015年6月至2017年3月，任德赛西威董事、财务总监、董事会秘书；2017年3月至2018年6月，任德赛西威财务总监、董事会秘书；现任德赛西威财务总监。

谭伟恒先生与本公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未直接持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经查询，谭伟恒先生不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。

5、章俊，男，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2008年3月至2013年12月，历任德赛西威财务主管、资金税务经理、事业单元财务管理经理；2014年1月至2015年6月，任德赛西威战略规划及投资发展经理；2015年7月至2018年6月，任德赛西威证券事务部部门经理、证券事务代表；现任德赛西威董事长助理、董事会秘书。

章俊先生与本公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未直接持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经查询，章俊先生不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。

章俊先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》 等的相关规定。

章俊先生的联系方式：电话： 0752-2638669；传真：0752-2655999；邮箱：Securities@desay-svautomotive.com；地址：广东省惠州市仲恺高新区和畅五路西103号。

二、内部审计负责人简历

庞国梁，男，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2005年3月至2011年3月，历任惠州市德赛汽车电子有限公司成本主管、财务部副主任、财务部主任；2011年4月至2015年6月，任德赛西威财务管理部审计经理。2015年7月至今，任德赛西威内部审计负责人。

庞国梁先生与本公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

三、证券事务代表简历

林洵沛，男，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级会计师。2012年6月至2015年10月，历任德赛西威财务管理部固定资产会计、资金及税务专员；2015年11月至2018年6月，任德赛西威证券事务部专员；现任德赛西威证券事务代表。

林洵沛先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》 等的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

林洵沛先生的联系方式：电话： 0752-2638669；传真：0752-2655999；邮箱：Securities@desay-svautomotive.com；地址：广东省惠州市仲恺高新区和畅五路西103号。

证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2018-044

惠州市德赛西威汽车电子股份

有限公司第二届监事会第一次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事事会会议召开情况

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知于2018年6月19日以电子邮件及电话的形式发出，并于2018年6月22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事罗仕宏先生召集并主持，应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

选举罗仕宏先生为公司第二届监事会主席，任期至公司第二届监事会届满。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

三、备查文件

德赛西威第二届监事会第一次会议决议。

特此公告！

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会

2018年6月22日