浙江仁智股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2018- 024

浙江仁智股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事曹晓伦先生、冯芳女士提交的《辞职报告》。曹晓伦先生、冯芳女士因个人工作较为繁忙，无法保证很好地履行独立董事的职责，特请求辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会各专门委员会职务，辞职后不再担任公司其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，曹晓伦先生、冯芳女士辞职将导致公司董事会独立董事成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此期间，曹晓伦先生、冯芳女士将继续履行独立董事职责。

公司将按照相关法律法规的规定，尽快完成独立董事的补选工作。截至本公告披露日，曹晓伦先生、冯芳女士未持有公司股票。

公司及公司董事会对曹晓伦先生、冯芳女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2018年6月26日