宜华健康医疗股份有限公司
2018年第六次临时股东大会决议公告

2018-06-26 来源：上海证券报

证券代码：000150 证券简称：宜华健康公告编号：2018-79

宜华健康医疗股份有限公司

2018年第六次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次会议没有新提案提交表决；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

一、会议召开和出席情况

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“本公司”）2018年第六次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2018年6月25日(星期一)下午3:00在广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室召开，网络投票则由股东在2018年6月25日上午9:30至11:30和下午1:00至3:00通过深圳证券交易所交易系统、在2018年6月24日15:00至2018年6月25日15:00期间的任意时间通过互联网投票系统进行投票。

出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共6人，代表股份数159,958,041股，占公司总股本的比例为35.7205％；其中出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份数122,795,178股，占公司总股本的比例为27.4216％；参加网络投票的股东2人，代表股份37,162,863股，占公司总股本的比例为8.2989％。

本次股东大会由董事会召集，公司董事长陈奕民先生主持,公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。国浩律师（广州）事务所于鹏、柳启乾律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、提案审议情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，关联股东宜华企业（集团）有限公司、拟为激励对象的股东及其关联关系的股东未参会表决，会议经有表决权的股东审议通过了以下议案：

（一）逐项审议通过关于《宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

1、实施股票期权激励计划的目的；

该议案的表决结果：同意159,958,041股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意1,109,562股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

2、股票期权激励对象的确定依据和范围；

3、股票期权激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况；

4、股票期权激励计划所涉及股票的种类、来源和数量；

5、股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、行权比例和禁售期；

6、股票期权的行权价格和行权价格的确定办法；

7、股票期权激励计划的获授条件、行权条件；

8、股票期权激励计划的授予和行权程序；

9、股票期权激励计划的调整方法和程序；

10、股票期权激励计划会计处理；

11、公司与激励对象的权利义务；

12、股票期权激励计划的变更、终止

13、公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制

（二）审议通过关于制定《宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划有关事宜的议案》

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师（广州）事务所于鹏、柳启乾律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为“本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和宜华健康章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。”

四、备查文件

1、宜华健康医疗股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议；

2、国浩律师 (广州)事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告！

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二○一八年六月二十五日

证券代码：000150 股票简称：宜华健康公告编号：2018-80

宜华健康医疗股份有限公司

关于第一期股票期权激励计划内幕

信息知情人和激励对象

买卖公司股票情况的自查报告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《主板信息披露业务备忘录第3号—股权激励及员工持股计划》（以下简称“《备忘录》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等规范性文件要求，宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）针对公司第一期股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行了必要的登记。

公司于2018年6月6日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要等相关议案，具体内容详见公司于2018年6月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

根据《管理办法》、《备忘录》的有关规定，上市公司应当对内幕信息知情人和激励对象在股权激励计划草案公告前6个月内买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行自查，说明是否存在内幕交易行为。公司因此对激励计划的内幕信息知情人和激励对象前6个月买卖本公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查的范围和程序

1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人和激励对象。

2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、本公司向中国证券登记结算公司深圳分公司就核查对象在本次激励计划草案公开披露前6个月内（2017年12月7日至2018年6月7日）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国登记结算有限公司深圳分公司出具了查询证明。

二、核查期间核查对象买卖本公司股票的情况说明

根据中国登记结算有限公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》以及《股东股份变更明细清单》，在公司《第一期股票期权激励计划（草案）》公告前六个月内（（2017年12月7日至2018年6月7日），除下表列示的激励对象外，其余核查对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为。激励对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：

■

经核查，激励计划的激励对象张水有、刘耀忠等13人在上述自查期间内存在买卖公司股票的情形，系基于对二级市场情况的自行判断而进行的操作，在本次激励计划草案公开披露前并未知悉相关内幕信息，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

三、结论

综上，在本激励计划草案首次公开披露前6个月内，全体核查对象未发现利用公司第一期股票期权激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的：

1、信息披露义务人持股及股份变更查询证明；

2、股东股份变更明细清单。

特此公告

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十五日

60版信息披露