浙江晨丰科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2018-023
浙江晨丰科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2018年 6月25日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第一届董事会第十四次会议。有关会议的通知，公司已于2018年6月17日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由董事长何文健先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为2人）。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记手续的议案》
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，在本次权益分派实施完毕后，公司拟对注册资本和《公司章程》的部分内容进行修订，并提请授权董事会及董事会委派的人士办理相应的工商变更登记手续。
本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议表决。
具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的公告》（公告编号：2018-024），《浙江晨丰科技股份有限公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司拟参与竞买国有土地使用权的议案》
公司拟以人民币1,970万元（最终价格以招拍挂确定的价格为准）的价格，购买位于盐官镇天通路2号（原电镀园区中区块），宗地面积约为35193平方米的国有土地使用权（最终面积以实际出让文件为准）。如土地顺利成交后，拟以人民币2,672.1023万元购买该地块内29341.5平方米的房屋建筑。
本次拟进行的交易未构成关联交易、未构成重大资产重组，拟购土地及厂房作为公司后续生产经营的建设用地及生产场所，符合公司战略布局，有利于公司的持续长远发展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。
本议案具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于拟参与竞买国有土地使用权的公告》（公告编号：2018-025）。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》
公司第一届董事会第十四次会议主要审议了关于修改《公司章程》并办理工商变更登记手续等相关议案，其中部分议案需要提交股东大会审议通过，因此，拟由董事会2018年7月11日下午14:30时召集2018年第二次临时股东大会，对相关事项进行审议。
本议案具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-026）。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2018年6月26日
证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2018-024
浙江晨丰科技股份有限公司
关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月25日召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记手续的议案》。本次章程拟修订的具体内容如下：
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本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议表决。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2018年6月26日
证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2018-025
浙江晨丰科技股份有限公司
关于拟参与竞买国有土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月25日召开第一届董事会第十四次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司拟参与竞买国有土地使用权的议案》，同意竞买海土字18120号宗地的土地使用权，并授权公司经营管理层在董事会审批权限范围内根据竞买情况确定竞买价格，并签订相关合同与文件。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不存在重大法律障碍。本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、 竞买各方情况介绍
（一）出让方情况介绍
海宁市国土资源局
（二）竞买方情况介绍
浙江晨丰科技股份有限公司于2001年01月08日成立，法定代表人何文健，经营范围：灯头、灯座及其他电器附件的技术研发、制造、加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、竞买标的基本情况
（一）土地位置：盐官镇天通路2号（原电镀园区中区块）
（二）土地用途：其他工业用地/照明器具制造业
（三）出让面积：35193平方米（52.79亩）
（四）出让年限：50年
（五）起拍价：1,970万元
（六）竞买保证金：400万元
（七）竞价增价幅度：20万元
（八）容积率：1.1≤容积率
（九）固定资产投资强度：350万元/亩
（十）该地块内29341.5平方米建筑作保留，由受让人自行向盐官镇人民政府以2,672.1023万元回购。
本次参与竞买所得土地使用权实际价格以最终竞买价为准，地块具体位置与面积以规划红线图和实测为准。
三、参与竞买的目的及对公司的影响
本次参与竞买土地及该地块内建筑拟作为公司后续生产经营的建设用地及生产场所，符合公司战略布局，有利于公司的持续长远发展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。
四、风险提示
本宗国有建设用地使用权的竞买为公开竞买，需根据相关规定履行“招、拍、挂”程序，公司竞买取得相关地块尚存在不确定性；公司后续将根据法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2018年6月26日
证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2018-026
浙江晨丰科技股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年7月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月11日 14点30 分
召开地点：浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月11日
至2018年7月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已分别经公司2018年6月25日召开的第一届第十四次董事会会议审议通过，相关公告于2018年6月26日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn.）。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、股东为非法人的其他组织，应由授权代表人出席会议。授权代表人出席会议的，应出示本人身份证，股东单位的授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记。
（二） 登记时间：2018年7月6日上午:9：00—11:30，下午13:00-16:30
六、 其他事项
1、本次会议出席者交通及食宿费用自理。
2、联系人：徐敏
电话：0573-87618171
传真：0573-87619008
邮箱：cf_info@cnlampholder.com
3、联系地址：浙江省海宁市盐官镇杏花路4号浙江晨丰科技股份有限公司
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2018年6月26日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江晨丰科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月11日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
