正平路桥建设股份有限公司
第三届董事会第十一次（临时）会议
决议公告
证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2018-067
正平路桥建设股份有限公司
第三届董事会第十一次（临时）会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次（临时）会议的通知于2018年6月20日以专人送达向各位董事发出。会议采用现场方式于2018年6月25日在公司10楼会议室召开，应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长金生光主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式通过以下议案：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币10,000.00万元，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
独立董事出具了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
（二）审议通过《关于注销控股子公司的议案》。
为防范风险，维护公司权益，优化资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营管理效率，公司决定注销吉林正平工程设施产业发展有限公司，并授权公司经营层负责办理清算、注销等相关事宜。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
（三）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。
为强化交通科技产业创新，高起点、高水平、高标准打造研发环境，提升公司研发创新的综合实力，公司决定投资设立全资子公司正平科技产业发展有限公司，出资金额20,000.00万元人民币，占出资比例100%。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会
2018年6月25日
证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2018-068
正平路桥建设股份有限公司
第三届监事会第九次（临时）会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次（临时）会议的通知于2018年6月20日以专人送达方式向各位监事发出，会议采用现场方式于2018年6月25日在公司10楼会议室召开,应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席此次会议，会议由监事会主席史贵章主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币10,000.00万元，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获通过。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司监事会
2018年6月25日
证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2018-069
正平路桥建设股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金总金额不超过 10,000.00万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准正平路桥建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1640号）核准，并经上海证券交易所同意，正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”或“正平股份”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）9,970万股，每股发行价格为人民币5.03元，募集资金总额人民币50,149.10万元，扣除发行费用人民币5,149.10万元后，募集资金净额为人民币45,000.00万元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户进行管理，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（希会验字〔2016〕0092号）。
截至2018年6月22日，公司募集资金投资项目的基本情况如下：
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二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于2017年6月26日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币10,000.00万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2018年6月22日，公司已将暂时用于补充流动资金的闲置募集资金共计人民币10,000.00万元全部归还至公司募集资金专户，详见公司于2018年6月23日披露的《关于归还募集资金的公告》（公告编号：2018-066）。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
公司基于目前经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币10,000.00万元，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户，以确保项目进展。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司第三届董事会第十一次（临时）会议和公司第三届监事会第九次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事对上述本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了明确同意意见，保荐机构出具了核查意见，相关审议程序符合监管要求。
五、专项意见说明
（一）保荐机构意见
保荐机构经核查后认为：
正平股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。公司前次使用闲置募集资金补充流动资金已到期归还，正平股份未改变或变相改变募集资金用途；暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形；不影响募集资金投资项目的正常进行；本次补充流动资金计划不超过12个月。
综上所述，本保荐机构对正平股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
（二）独立董事意见
1、公司使用总额不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月， 到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
2、本次使用募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触、变相改变募集资金投向、损害股东特别是中小股东利益之情形，符合《公司法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《上市公司募集资金管理办法》等的规定，并且有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。
3、因此，我们同意公司以总额不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
（三）监事会意见
同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币10,000.00万元，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会
2018年6月25日
证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2018-070
正平路桥建设股份有限公司
关于注销控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月25日召开第三届董事会第十一次（临时）会议，审议通过《关于注销控股子公司的议案》，公司决定注销控股子公司吉林正平工程设施产业发展有限公司（以下简称“吉林正平”），并授权公司经营层负责办理清算、注销等相关事宜。
根据《公司章程》相关规定，本事项在董事会权限范围之内，无需经过股东大会审议。
二、注销公司的基本情况
1、公司名称：吉林正平工程设施产业发展有限公司
2、公司类型：其他有限责任公司
3、住所：吉林省四平市铁东区平东大路1353号
4、法定代表人：王生成
5、注册资本：3,000.00万元人民币
6、经营范围：金属结构工程施工、钢结构工程施工、金属压延加工（不含地条钢）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股权结构：公司出资人民币1,800.00万元，持有60%股权；四平市同创国有资本运营有限公司（以下简称“四平同创”）出资人民币1,200.00万元，持有40%股权。
三、注销控股子公司的原因
公司合资设立吉林正平目的是为了参与政府性基础设施项目的投资与建设，并将公司生产的产品充分应用在四平市辖区内支线管廊项目和排水管道、排污管道项目建设中，拓展在东北地区的产业布局。截至目前，吉林正平已办理完成工商注册、银行、税务等相关手续，公司积极推进各项工作。但因客观条件发生变化，吉林正平的管廊项目及产品的市场优先准入和政策扶持尚不能落地，吉林正平所在地区基础设施领域投资收紧，生产产品市场空间不足，不能达到预期效益。
为防范风险，维护公司权益，优化资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营管理效率，经公司与吉林同创双方友好协商，解散吉林正平并停止营业（或生产、经营活动）。
四、本次注销对公司的影响
截至本公告披露日，吉林正平尚未开展实质经营活动，且公司尚未向其实际出资，本次注销吉林正平不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会损害公司及股东、中小股东的利益。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会
2018年6月25日
证券代码：603843 证券简称：正平股份公告编号：2018-071
正平路桥建设股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：正平科技产业发展有限公司（具体以工商行政管理机关核准名称为准）。
●投资金额和比例：正平路桥建设股份有限公司投资设立正平科技产业发展有限公司（具体以工商行政管理机关核准名称为准），出资金额20,000.00万元人民币，占出资比例100%。
一、对外投资概述
（一）本次投资基本情况
为强化交通科技产业创新，高起点、高水平、高标准打造研发环境，提升公司研发创新的综合实力，正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）决定投资设立全资子公司正平科技产业发展有限公司（以下简称“正平科技”），出资金额20,000.00万元人民币，占出资比例100%。
（二）董事会审议情况
2018年6月25日公司第三届董事会第十一次（临时）会议以同意7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：正平科技产业发展有限公司（具体以工商行政管理机关核准名称为准）。
2、公司类型：一人有限责任公司（法人独资）。
3、注册资本：20,000.00万元人民币。
4、注册地址：西安高新技术产业开发区。
5、出资方式及出资比例：公司出资20,000.00万元人民币，占出资比例100%。
6、经营范围：工程和技术研究和试验发展。
本次投资设立的正平科技有关名称、经营范围等信息尚需经工商行政管理部门核准，最终以工商行政管理部门的注册登记信息为准。
三、对外投资对上市公司的影响
本次投资设立正平科技将充分发挥公司已有的技术优势、研发实力、产业基础，进一步拓展研发中心的科研平台领域，以研发和设计为引领，围绕公路工程、市政工程、铁路工程、电力工程、水利工程等开展技术研发与推广，加大基础性、战略性、前沿性技术攻关力度，促进公司科研成果转化，提高科技创新对公司发展的支撑能力，有利于聚集交通产业、技术、人才、资本等产业高端要素，将传统基建行业与科技有机融合，不断向产业链和价值链高端延伸，切实提高公司自主创新能力和核心竞争力。本次投资设立正平科技短期内对生产经营没有实质影响，长远看是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。
四、对外投资的风险分析
本次对外投资的主要风险包括正平科技的产品和技术不能适应市场需求的风险、优秀技术人才缺乏和流失的风险。公司将进一步大力引进和培养优秀研发人才，积极利用激励与约束机制，提高产品和技术研究开发效率，加速产品和技术的更新换代，增强产品和技术的市场竞争能力，增加销售收入和利润。同时组建经营管理团队，督促建立科学的投资管理制度和决策体系，严格内部控制管理，通过专业化的运作和管理等方式降低风险，促进正平科技健康稳定发展，从而保障全体股东的利益。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会
2018年6月25日
