万华化学集团股份有限公司
第七届董事会2018年第八次
临时会议决议公告

证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2018-88号

万华化学集团股份有限公司

第七届董事会2018年第八次

临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会于2018年6月23日以电子邮件的方式发出董事会会议通知及材料。

（三）本次董事会于2018年6月25日采用通讯表决的方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事11人，实际出席会议的董事人数11人。

（五）会议由公司董事长廖增太先生主持，公司监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票；

由公司总裁廖增太先生提名，经董事会提名委员会审核，决定聘任李立民先生为公司副总裁。

三、备查文件

万华化学集团股份有限公司第七届董事会2018年第八次临时会议决议。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会

2018年6月26日

附件：李立民先生简历

李立民，男，1975年5月出生，硕士，中国注册会计师、证券期货业务注册会计师、注册资产评估师、土地估价师。

曾任山东正源和信会计师事务所项目经理、高级经理；2006年6月加入万华化学，先后担任财务部财务管理经理、财务部总经理，销售部副总经理兼亚太区销售总经理、国内业务部总经理，采购部总经理兼万华化学（宁波）有限公司采购部经理，总裁助理兼聚醚事业部总经理兼万华化学（佛山）容威聚氨酯有限公司、万华化学（烟台）容威聚氨酯有限公司总经理、董事长。

现任万华化学集团股份有限公司营销总监兼总裁助理。