福建福日电子股份有限公司
第六届董事会2018年第五次临时会议决议公告
股票代码：600203 股票简称：福日电子 公告编号：临2018-036
债券代码:143546 债券简称:18福日01
福建福日电子股份有限公司
第六届董事会2018年第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第六届董事会2018年第五次临时会议通知于2018年6月22日以书面文件或邮件形式送达，并于2018年6月26日在福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层公司大会议室召开，会议由公司董事长卞志航先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于继续向东亚银行(中国)有限公司福州分行申请金额为1亿元人民币综合授信额度的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）
授信期限一年；其中，敞口金额不超过5,000万元人民币。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
（二）审议通过《关于向兴业银行股份有限公司福州分行申请金额为2,000万元人民币流动资金贷款的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）
授信期限一年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
（三）审议通过《关于继续为控股子公司福建福日科技有限公司向中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请的贸易融资额度提供金额为3,100万元人民币连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）
担保期限半年，担保金额3,100万元人民币（包含本金和利息）；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于为控股子公司福建福日科技有限公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2018-036）。
（四）审议通过《关于补选王忠伟先生为公司第六届董事会战略委员会委员的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）
同意补选王忠伟先生为公司第六届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董事会
2018年6月27日
股票代码：600203 股票简称：福日电子 公告编号：临2018- 037
债券代码：143546 债券简称：18福日01
福建福日电子股份有限公司关于为控股子公司
福建福日科技有限公司提供连带责任担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：福建福日科技有限公司（以下简称“福日科技”）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
截止本公告披露日，本次本公司为控股子公司福日科技向中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请的敞口金额为3,000万元人民币（以下“万元”均指人民币）的贸易融资额度提供3,100万元（包含本金和利息）连带责任担保，本公司累计为福日科技提供的担保余额为1,848万元。
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2018年6月26日，本公司召开第六届董事会2018年第五次临时会议，其中审议通过《关于继续为控股子公司福建福日科技有限公司向中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请的贸易融资额度提供金额为3,100万元人民币连带责任担保的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）。
以上担保额度在2017年12月28日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批2018年度公司为所属公司提供不超过43亿元人民币担保额度的议案》中规定的对所属公司提供43亿元人民币担保范围内，无须另行提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）福日科技基本情况
福日科技的注册资本为人民币1,000万元，为公司控股子公司，公司持有其65%股份。福日科技注册地址为福州马尾快安M9511工业园C座第五层前区A4；法定代表人为陈富贵，经营范围：家用电器、电子信息、通讯产品的制造、销售；电子产品、机械设备、机电产品、电子元器件的代购代销及相关的技术开发、服务；饲料（不含添加剂）、鱼粉、化工产品（不含化学危险品）的销售；房屋租赁；黄金、珠宝首饰批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门的批准后方可开展经营活动)。
截止2017年12月31日，福日科技经审计的总资产为21,788.89万元，净资产为375.11万元，负债总额为21,413.78万元，2017年度实现营业总收入为101,214.43万元，净利润为-1,964.39万元。
截止2018年3月31日，福日科技的总资产为31,508.63万元，净资产为488.40万元，负债总额为31,020.23万元，2018年1-3月实现营业总收入为 24,932.31万元，净利润为113.30万元。
少数股东陈瑞华女士已按其持股比例出具担保函。
三、董事会意见
本次本公司为福日科技提供连带责任担保，系为支持其业务持续稳定经营及融资需求。福日科技经营情况稳定，具备债务偿还能力，以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2018年6月26日，公司为福日科技提供的担保总额为7,100万元，担保余额为1,848万元；公司为所属公司提供的担保总额为239,645万元，担保余额为116,333.44万元，分别占公司2017年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的116.73%、56.67%，无对外担保，无逾期担保。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董事会
2018年6月27日
股票代码：600203 股票简称：福日电子 公告编号：2018-035
债券代码：143546 债券简称：18福日01
福建福日电子股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月26日
(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司董事会秘书许政声先生出席本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、
议案名称：《公司 2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、
议案名称：《公司 2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、
议案名称：《公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、
议案名称：《公司2017年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
5、
议案名称：《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
鉴于2017年期末归属于母公司所有者的净利润为负数，且归属于母公司所有者的未分配利润为负数，综合考虑公司经营现金流及整体战略发展的需要，为维护股东的长远利益，不进行分红和送股，也不进行资本公积金转增股本。
6、
议案名称：《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为福建福日电子股份有限公司2018年度财务报告审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、
议案名称：《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为福建福日电子股份有限公司2018年度内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、
议案名称：《关于2017年度单项计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、
议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
同意对《福建福日电子股份有限公司章程》部分条款作如下修订：
■
《公司章程》其它内容保持不变。
10、
议案名称：《关于制定<福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划（2018-2020年）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、
议案名称：《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、
议案名称：《关于控股子公司深圳市源磊科技有限公司设立子公司暨对外投资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)
累积投票议案表决情况
1、 关于补选公司董事的议案
■
(三)
现金分红分段表决情况
■
(四)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
■
(五)
关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会全部议案(包括普通决议议案和特别决议议案)均获有效通过。其中涉及关联交易的议案，公司控股股东福建福日集团有限公司持有的94,234,189股和福建省电子信息（集团）有限责任公司持有的43,677,021股按照相关规定回避了表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建闽天律师事务所
律师：唐亚飞、王凌
2、
律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定，本次股东大会的投票表决程序合法，表决结果有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
福建福日电子股份有限公司
2018年6月27日
