中国工商银行股份有限公司2017年度股东年会决议公告
证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2018-015号
中国工商银行股份有限公司2017年度股东年会决议公告
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东年会召开的时间：2018年6月26日
(二) 股东年会召开的地点：在北京和香港两地通过视频连线方式召开。北京会场为北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行股份有限公司（简称本行）总行。香港会场为香港港湾道1号君悦酒店。
(三) 出席会议的股东及其持有股份情况：
出席本次股东年会的股东及股东授权代表共3462人，代表股份287,357,649,384股，占本行有表决权股份总数356,406,257,089股的80.6264%。
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注：1.出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。
2.根据本行公司章程及本次股东年会情况，本次股东年会的议案无需由本行优先股股东审议表决。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东年会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《中国工商银行股份有限公司章程》的有关规定。本次股东年会由本行董事会召集，易会满董事长主持会议。
(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 本行在任董事16人，出席16人；
2. 本行在任监事5人，出席5人；
3. 本行董事会秘书官学清先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于《中国工商银行股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2. 议案名称：关于《中国工商银行股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3. 议案名称：关于2017年度财务决算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4. 议案名称：关于2017年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5. 议案名称：关于2018年度固定资产投资预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6. 议案名称：关于《中国工商银行2018-2020年资本规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7. 议案名称：关于聘请2018年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8. 议案名称：关于选举程凤朝先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9. 议案名称：关于修订《中国工商银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，A股5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述第9项议案为特别决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。
会议选举程凤朝先生为本行非执行董事，其担任本行非执行董事的新一届任期自股东年会审议通过之日起开始计算。关于程凤朝先生的简历请参见本行于2018年5月10日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2017年度股东年会会议资料。
股东年会已审议通过本行2017年度利润分配方案。本行将向截至2018年7月12日（星期四）收市后登记在册的普通股股东派发现金股息，每10股派发人民币2.408元（含税）。A股股息预期将于2018年7月13日（星期五）支付，H股股息预期将于2018年8月6日（星期一）支付。有关向A股股东派发2017年度股息相关事宜，请参见本行另行发布的A股2017年度分红派息实施公告。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东年会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：苏峥律师和王宁律师
(二) 律师见证结论意见：
本次股东年会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《中国工商银行股份有限公司章程》的规定，本次股东年会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
(一) 中国工商银行股份有限公司2017年度股东年会决议
(二) 北京市金杜律师事务所关于中国工商银行股份有限公司2017年度股东
年会的法律意见书
中国工商银行股份有限公司
2018年6月26日
