华东建筑集团股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议（临时会议）决议公告

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2018-035

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第九届董事会第二十七次会议（临时会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司第九届董事会第二十七次会议（临时会议）通知于2018年6月20日以电子邮件形式发出，会议于2018年6月26日以通讯方式召开，本次会议应参加董事为7人（含3名独立董事），实际参加董事为7人。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于华建盛裕（上海）建筑科技有限公司筹建方案的议案

华建集团董事会于2017年8月29日审议通过《关于下属华建数创与盛裕集团成立合资公司项目的决议》。同意华建集团下属全资子公司华建数创（上海）科技有限公司（以下简称“华建数创”）和Surbana Jurong Private Limited(盛裕控股集团）（以下简称“盛裕集团”）共同出资成立合资公司，合资公司注册资金人民币500万元，由华建数创出资51%，盛裕集团出资49%。

决议通过后，合资双方积极推进后续的筹备新公司的工作，为顺利开展华建数创与盛裕集团在BIM+FM领域的合作，经过华建数创与盛裕集团多次谈判，考虑盛裕集团体系庞大，不适合以集团公司作为投资主体，并且合资公司主营业务聚焦在基于BIM技术的设施管理平台的开发与销售，因此由盛裕集团出具声明，指定旗下专门从事设施管理业务的全资三级子公司--- SMM Pte. Ltd. (星铭私人有限公司)作为合资公司的投资主体。

本次调整的主要内容为：

对公司出资方进行调整。原方案为：合资公司注册资金人民币500万元，由华建数创出资51%，盛裕集团出资49%，调整为：合资公司注册资金人民币500万元，由华建数创出资51%，SMM Pte. Ltd. (星铭私人有限公司)出资49%。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

特此公告！

华东建筑集团股份有限公司董事会

2018年6月27日