福建东百集团股份有限公司
关于董事会秘书辞职公告
证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2018—045
福建东百集团股份有限公司
关于董事会秘书辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司董事、副总裁兼董事会秘书刘夷先生的书面辞职报告。刘夷先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书及副总裁职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》相关规定，刘夷先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。在董事会秘书空缺期间，由公司董事、副总裁兼财务总监宋克均先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。
刘夷先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对刘夷先生自任职以来为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2018年6月27日
证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2018—046
福建东百集团股份有限公司
关于董事、监事及高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司副董事长朱红志女士、监事李京宁女士及副总裁王黎民先生的书面辞职报告。
朱红志女士因个人原因申请辞去公司副董事长、董事职务，辞职后不再担任公司任何职务，朱红志女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
李京宁女士因个人原因申请辞去公司监事职务，鉴于李京宁女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数要求，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，在股东大会选举产生新任监事前，李京宁女士将继续履行公司监事职责。
王黎民先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
朱红志女士、李京宁女士及王黎民先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对上述人员自任职以来为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2018年6月27日
证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2018—047
福建东百集团股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司 (以下简称“公司”) 第九届董事会第十一次会议于2018年6月26日以现场结合通讯方式在东百大厦25楼会议室召开，会议通知以电子邮件方式发出。本次董事会应出席会议董事7人，实际出席7人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长施文义先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事以记名投票方式审议通过如下议案：
一、《关于公司拟注册发行超短期融资券及中期票据的议案》
为进一步拓宽公司融资渠道，优化负债结构，满足公司经营发展对资金的需求，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关法律、法规规定，经董事会审议，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额合计不超过人民币21亿元的超短期融资券及中期票据，具体注册发行方案如下:
■
本次超短期融资券及中期票据的注册发行需经公司股东大会审议批准并报中国银行间市场交易商协会获准注册后方可实施。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
二、《关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案》
经公司董事会提名委员会审核，董事会同意增补陈文胜先生、郑飚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
上述第一至第二项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈文胜先生、王江川先生担任公司副总裁职务（简历详见附件），任期自董事会同意聘任之日起至第九届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
四、《关于聘任公司审计负责人的议案》
鉴于公司原审计总监翁小强女士辞去审计总监职务，根据《公司内部审计管理制度》等相关规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任陈景女士为公司审计负责人（简历详见附件）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
五、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》（会议通知详见同日公告）
鉴于本次董事会审议的有关事项需提交股东大会审议，经董事会审议，同意公司于2018年7月13日召开2018年第二次临时股东大会审议相关事项。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2018年6月27日
附件:
简历
陈文胜：男，1968年7月出生，本科学历，经济师，历任中国建设银行福建信托投资公司业务部经理、福建分行直属支行投贷部副经理、福州城东支行及城北支行副行长兼党委委员、福清分行行长兼党委书记，阳光控股有限公司副总裁，华通银行股份有限公司董事、副行长、代行长。
郑 飚：男，1970年1月出生，本科学历，会计师，历任福建证券交易中心财务清算部经理，华福证券有限责任公司福清营业部总经理、福州广达路营业部总经理、资产管理总部副总经理（主持工作）、上海分公司总经理、投行业务董事总经理及债权业务三部总经理。
王江川：男，1963年9月出生，研究生学历，历任广州开发区东区开发总公司董事会秘书、总经理助理，普洛斯公司中国区副总裁兼广州及中西部区域总经理、高级副总裁兼华南区总经理，广州实地投资有限公司总经理。
陈 景：女，1975年10月出生，本科学历，高级会计师，历任瑞华会计师事务所福建分所项目经理、鸿博股份有限公司审计部负责人及阳光控股有限公司审计高级经理。
证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2018—048
福建东百集团股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十一次会议于2018年6月26日以现场结合通讯方式在东百大厦25楼会议室召开，会议通知以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席林越先生主持，应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《关于增补公司第九届监事会非职工监事的议案》，同意刘晟先生为第九届监事会非职工监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会选举产生之日起至第九届监事会届满之日止。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
监事会
2018年6月27日
附件：
简历
刘晟：男，1975年6月出生，本科学历，会计师，历任福建省亚细亚华兴购物有限公司及福州捷成贸易有限公司会计、深圳沃尔玛百货零售有限公司福州山姆会员商店主办会计、福建中联房地产开发集团有限公司审计经理，现任福建中联房地产开发集团有限公司审计总监。
证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2018—049
福建东百集团股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年7月13日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月13日 14点30分
召开地点：福建省鼓楼区八一七北路84号东百大厦25楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月13日
至2018年7月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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(一) 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过，公告全文详见公司同日在上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]及其他指定信息披露媒体刊登的相关公告。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。
(二) 特别决议议案：无
(三) 对中小投资者单独计票的议案：全部
(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统 投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记手续
1.法人股东持法人营业执照复印件(需盖公章)、授权委托书（需盖公章）、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；
2.个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡以及代理人本人身份证办理登记手续。
(二) 登记时间、地点
1.登记时间：2018年7月11日上午9:30—11:30，下午2:30—4:30
2.登记地点：福州市八一七北路84号东百大厦26楼东百集团董事会办公室
六、 其他事项
（一）联系电话：0591-87660573；传真：0591-87531804
（二）本次股东大会会期半天，出席会议人员交通、食宿自理。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2018年6月27日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
福建东百集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月13日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
■
托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
