扬州亚星客车股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2018-025
扬州亚星客车股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月26日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省扬州市邗江汽车产业园潍柴大道2号 公司316会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长钱栋先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人。
2、 公司在任监事3人，出席3人。
3、 董事会秘书出席了会议；其他高管人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：2017年度利润分配报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于续聘2018年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于公司及控股子公司2018年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于公司2018年向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于公司2018年融资租赁销售业务担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：关于与山东重工集团财务有限公司开展金融业务的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：关于增加公司营业范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
13、 关于选举非独立董事的议案
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14、 关于选举独立董事的议案
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15、 关于选举监事的议案
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(三) 现金分红分段表决情况
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(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五) 关于议案表决的有关情况说明
议案7《关于公司及控股子公司2018年度日常关联交易的议案》，关联股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司持有的112,200,000股回避表决，其持有的股份数未计入有表决权股份数。
议案10《关于与山东重工集团财务有限公司开展金融业务的关联交易议案》，关联股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司持有的112,200,000股回避表决，其持有的股份数未计入有表决权股份数。
议案9《关于公司2018年融资租赁销售业务担保额度的议案》、议案12《关于修改〈公司章程〉的议案》经出席会议股东有表决权股份数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：朱东、朱春雨
2、 律师鉴证结论意见：
国浩律师（南京）事务所朱东律师、朱春雨律师出席会议，进行了现场见证并出具法律意见书，确认了本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
扬州亚星客车股份有限公司
2018年6月27日
证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2018-026
扬州亚星客车股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次董事会会议通知和议案材料于2018年6月16日以书面及电子邮件形式送达全体董事。
（三）本次董事会会议于2018年6月26日在公司会议室以现场表决方式召开。
（四）本次董事会会议应参加董事9人，实际参加董事9人。
（五）本次董事会会议由钱栋先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
选举钱栋先生为公司第七届董事会董事长。
2、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1、董事会战略委员会委员：由七人组成。主任委员（召集人）：钱栋。委员：丁迎东、李百成、李霞、王春鼎、邹虎啸、谢竹云。
2、董事会审计委员会委员：由三人组成。主任委员（召集人）：谢竹云。委员：朱德堂、王春鼎。
3、董事会提名委员会委员：由三人组成。主任委员（召集人）：朱德堂。委员：谢竹云、丁迎东。
4、董事会薪酬与考核委员会委员：由五人组成。主任委员（召集人）：谢竹云。委员：丁迎东、李百成、邹虎啸、朱德堂。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
根据董事长提名，聘任李百成先生为公司CEO、总经理。
根据公司CEO、总经理提名，聘任吴永松先生、董长江先生、陆云龙先生为公司副总经理；聘任包军民先生为公司财务总监。
根据董事长提名，聘任盛卫宁先生为公司董事会秘书。
4、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的预案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
独立董事的薪酬为6万元/年（税前），按月发放；其他董事、监事不领取董事、监事薪酬；
本预案将形成议案，提交股东大会审议。
5、审议通过《关于公司控股股东委托贷款展期暨关联交易的议案》
2014年12月25日公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，对2014年12月25日到期的6000万元委托贷款展期6个月，展期后到期日为2015年6月25日。2015年6月26日召开第六届董事会第一次会议审议，同意对该项委托贷款再次进行展期，展期期限为6个月，展期后到期日为2015年12月25日。2015年12月25日公司第六届董事会第七次会议审议，同意对该项委托贷款再次展期6个月，展期后到期日为2016年6月25日。2016年6月24日第六届董事会第十三次会议审议，同意对该项委托贷款再次展期6个月，展期后到期日为2016年12月25日。2016年12月23日公司第六届董事会第十九次会议审议，同意对该项委托贷款再次展期6个月，展期后到期日为2017年6月25日。2017年6月25日公司第六届董事会第二十六次会议审议，同意对该项委托贷款再次展期6个月，展期后到期日为2017年12月25日。2017年12月25日公司第六届董事会第三十四次会议审议，同意对该项委托贷款再次展期6个月，展期后到期日为2018年6月25日。
2018年6月25日，公司与潍柴（扬州）亚星汽车有限公司及山东重工集团财务有限公司签订了《委托贷款展期协议书》，同意对该项委托贷款再次进行展期，展期期限为6个月，展期后到期日为2018年12月25日，其他委托贷款条件不变，利率为银行同期基准利率，按季度结息；委托贷款手续费为贷款金额的万分之五，由潍柴扬州公司承担；委托贷款为信用贷款，公司不提供抵押或质押担保；委托贷款到期时公司一次性偿还本金6000万元。
5名关联董事回避表决，4名非关联董事参加表决。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二Ｏ一八年六月二十七日
附简历
钱栋，男，1964年10月生，中共党员，工学学士学位，本科学历。历任潍柴（扬州）亚星汽车有限公司副总经理、党委委员、扬州亚星客车股份有限公司副董事长，潍柴（扬州）亚星汽车有限公司总经理、党委委员。现任潍柴（扬州）亚星汽车有限公司党委书记、总经理、本公司董事长。
李百成：男，1968年6月生，中共党员，本科学历。历任潍柴动力（潍坊）备品资源有限公司副总经理；潍柴动力股份有限公司采购部副部长；潍柴动力股份有限公司卡车动力销售公司总经理；潍柴（扬州）亚星汽车有限公司董事、总经理，潍柴动力扬州柴油机有限责任公司总经理、党委书记，扬州亚星商用车有限公司董事长，本公司董事，CEO，总经理。现任潍柴（扬州）亚星汽车有限公司董事、党委委员，潍柴(扬州）亚星新能源商用车有限公司董事长，扬州盛达特种车有限公司董事，本公司董事，本公司党委书记、CEO、总经理。
吴永松：男，1971年3月生，大学本科学历。历任扬州亚星商用车有限公司生产采购处处长（高级经理）；本公司生产部总监；本公司总经理助理、销售总公司总经理；本公司副总经理、销售总公司总经理；本公司执行总经理、董事；本公司副总经理、董事。现任本公司副总经理。
董长江，男，1971年4月生，中共党员，硕士学历。历任中通客车技术中心工程师、项目经理；中通客车博发事业部副经理、经理；中通客车质量管理部部长、质量总工程师；中通客车山东通盛制冷设备有限公司总经理；中通客车轻型客车有限公司总经理。现任本公司副总经理。
陆云龙：男，1963年6月生，本科学历。历任亚星-奔驰有限公司（后变更为扬州亚星商用车有限公司）产品开发处设计师、经理、高级经理；江阴长隆客车有限公司总工程师；北汽福田汽车股份有限公司北京新能源客车分公司技术中心整车部部长；扬州亚星客车股份有限公司副总经理。现任本公司副总经理。
包军民：男，1969年10月生，本科学历。历任牡丹江富通汽车空调有限公司财务总监；东风越野车有限公司财务总监；重庆龙江轻型汽车有限公司财务总监；扬州亚星客车股份有限公司财务总监。现任本公司财务总监。
盛卫宁：男，1979年11月生，硕士研究生学历。历任潍柴动力证券部投资关系岗，潍柴动力证券部投资者关系业务副经理，潍柴动力证券与资本运营部投资者关系业务副经理。现任本公司董事会秘书。
证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2018-027
扬州亚星客车股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次监事会会议通知和议案材料于2018年6月15日以书面及电子邮件形式送达全体监事。
（三）本次监事会会议于2018年6月26日在公司会议室以现场表决方式召开。
（四）本次监事会会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。
（五）本次监事会会议由监事唐国庆先生主持。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
选举唐国庆先生为公司第七届监事会主席。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司监事会
二Ｏ一八年六月二十七日
附：简历
唐国庆：男，1971年生，金融理学与应用会计硕士，正高级会计师。1990年8月参加工作，历任潍坊柴油机厂财务部副部长，潍柴动力财务部副部长，山东巨力公司财务总监、财务部部长，潍柴重机财务总监、财务管理部长，山东重工集团有限公司财务管理部部长、集团纪委委员，山推工程机械股份有限公司董事、副总经理、财务总监、党委委员。现任潍柴动力股份有限公司上海运营中心财务管理部部长。
