上海剑桥科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：2018-027
上海剑桥科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月26日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区陈行公路2388号2号楼14层多功能会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，经董事长Gerald G Wong先生提议和半数以上董事共同推举，本次会议由董事赵海波先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集和召开、出席会议的股东人数及表决方式均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司聘请的君合律师事务所上海分所指派律师对本次年度股东大会发表了鉴证意见。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席7人，董事长Gerald G Wong先生、董事赵海波先生、董事樊利平先生、董事何晓秋女士、董事阮志毅先生、董事黎雄应先生和独立董事任远先生出席了本次会议，董事Roland Kwok-Wai Ho先生、独立董事褚君浩先生、独立董事吕洪仁先生和独立董事姚铮先生均因公务未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事会主席傅继利先生和监事胡雄先生均因公务未出席本次会议；
3、 公司高级管理人员副总经理赵海波先生、副总经理兼董事会秘书谢冲先生和财务总监黎雄应先生均出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：2017年度利润分配暨资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：2017年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7.01 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7.02 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7.03 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7.04 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7.05 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7.06 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7.07 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于选举第三届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于第三届董事会董事薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：关于第三届监事会董事薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：关于投资设立南通剑桥-邦盛并购投资基金暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
12、 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
■
13、 关于选举第三届董事会独立董事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
第4项和第7.01项议案为特别决议议案，已获得参加表决的有表决权股东所持表决权的三分之二以上表决通过。其余议案均为普通表决议案，已获得参加表决的有表决权股东所持表决权的二分之一以上表决通过。
第11项议案构成关联交易，关联股东南京邦盛聚泓股权投资合伙企业（有限合伙）、江苏高投邦盛创业投资合伙企业（有限合伙）均回避表决。其中：南京邦盛聚泓股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司有表决权股份1,572,000股；江苏高投邦盛创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司有表决权股份1,296,917股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：尚世鸣、梁程
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海剑桥科技股份有限公司
2018年6月27日
证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 编号：临2018-028
上海剑桥科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年6月26日收到公司职工代表大会出具的会议决议。公司于2018年6月26日召开了第二届职工代表大会第三次会议，全体与会职工代表一致同意选举杨须地先生和朱燕女士（简历见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，杨须地先生和朱燕女士的任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止，并按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。
杨须地先生和朱燕女士将与公司2017年年度股东大会选举产生的股东代表监事张欣先生共同组成公司第三届监事会。
特此公告。
上海剑桥科技股份有限公司监事会
2018年6月27日
附件：
杨须地先生，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学本科毕业。曾任上海贝电实业（集团）股份有限公司工程师、项目经理，圣诺网络技术（上海）有限公司项目经理，上海睿讯信息科技有限公司副总经理。2012年加入公司至今，现任公司市场商务部经理。
杨须地先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
朱燕女士，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东师范大学本科毕业。2002年至2005年任职于光桥科技（中国）有限公司。2006年加入新峤网络设备（上海）有限公司（系公司前身），现任公司采购渠道总监和第二届职工代表监事。
朱燕女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。朱燕女士为持有本公司14.49%股权的股东上海康宜桥投资咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表，其本人未直接持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
证券代码：603083证券简称：剑桥科技公告编号：2018-029
上海剑桥科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月20日向全体董事书面发出关于召开公司第三届董事会第一次会议的通知，并于2018年6月26日上海市闵行区陈行公路2388号浦江科技广场8幢5楼会议室以现场结合通讯方式召开了本次会议。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名（其中Roland Kwok-Wai Ho先生以通讯方式参会）。会议由董事长Gerald G Wong先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。全体董事审议并通过了如下议案并形成决议：
一、审议通过关于选举董事长的议案
同意推选Gerald G Wong先生（简历见附件一）为第三届董事会董事长，任期同第三届董事会。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过关于选举董事会专业委员会组成人员的议案
根据《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则等相关治理安排，选举并产生如下四个董事会专业委员会：
■
以上董事会专业委员会组成人员的任期均同第三届董事会。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过关于聘任总经理的议案
同意聘任Gerald G Wong先生为公司总经理，任期同第三届董事会。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
四、审议通过关于聘任副总经理和财务负责人的议案
同意聘任赵海波先生和谢冲先生为公司副总经理，聘任黎雄应先生为公司财务负责人（即财务总监），任期均同第三届董事会。（简历见附件二）
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
五、审议通过关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案
同意聘任谢冲先生公司为公司董事会秘书，聘任徐峥嵘先生和刘毅先生为公司证券事务代表，任期均同第三届董事会。（简历见附件三）
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
公司独立董事褚君浩先生、姚铮先生和任远先生对上述第三、四和五项议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
上海剑桥科技股份有限公司董事会
2018年6月27日
附件一：
Gerald G Wong先生，1953年出生，美国国籍，美国麻省理工学院电气工程与计算机科学硕士。Gerald G Wong先生2000年以前在AT&T和朗讯科技工作15年，曾任朗讯科技光网络部副总裁。2000年联合创办光桥科技（中国）有限公司，后于2005年被西门子收购。2006年创办新峤网络设备（上海）有限公司（系公司前身），历任公司第一、二届董事会董事长兼总经理。现任公司第三届董事会董事长兼总经理。
Gerald G Wong先生与公司控股股东存在关联关系并系公司实际控制人，未直接持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
附件二：
赵海波先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学硕士。赵海波先生于1999年至2001年任职于上海交大慧谷信息产业股份有限公司；2002年至2005年任职于光桥科技（中国）有限公司，历任软件开发部经理、总监等职务；2006年加入新峤网络设备（上海）有限公司（系公司前身），历任公司第一、二届董事会董事兼副总经理、首席技术官。现任公司第三届董事会董事兼副总经理、首席技术官。
赵海波先生为公司实际控制人Gerald G Wong先生的一致行动人，未直接持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
谢冲先生，1963年出生，加拿大国籍，加拿大卡尔顿大学电信技术管理工程硕士，美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院EMBA。曾任朗讯（中国）公司光传输销售部门经理、加拿大阿尔卡特公司亚太地区战略业务总监、美国瑞通网络公司大中国区总经理、UT斯达康公司宽带交换机事业部总经理以及EPON产品管理总经理、美国IXIA公司大中国区总经理。2010年加入剑桥科技，担任公司副总经理，负责市场和销售。2011年起兼任公司董事会秘书，2016年因生病住院辞去公司职务，2018年2月至今担任公司副总经理兼董事会秘书，负责投资者关系、政府关系以及智能制造等。现任公司第三届董事会董事兼副总经理。
谢冲先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未直接持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
黎雄应先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学硕士，中国注册会计师、特许公认会计师（ACCA）。黎雄应先生于2003年至2005年任职于上海张江高科技园区置业有限公司财务部；2005年至2011年任伊斯特伟斯（上海）金刚石模具有限公司财务经理；2011年加入上海剑桥科技有限公司，曾任公司第二届董事会董事兼财务负责人（即财务总监）。现任公司财务负责人（即财务总监）。
黎雄应先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未直接持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
附件三：
徐峥嵘先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海对外贸易学院本科毕业，经济学学士。曾任上海巴士实业（集团）股份有限公司投资证券部项目经理、上海新华传媒股份有限公司董事会办公室主任兼证券事务代表。徐峥嵘先生于2018年3月加入公司。现任本公司证券部总监。
徐峥嵘先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未直接持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
刘毅先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大学学士。刘毅先生于2008年加入公司。现任公司证券事务代表。
刘毅先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未直接持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：2018-030
上海剑桥科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月20日向全体监事书面发出关于召开公司第三届监事会第一次会议的通知，并于2018年6月26日上海市闵行区陈行公路2388号浦江科技广场8幢5楼会议室以现场方式召开了本次会议。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席杨须地先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。会议审议并通过了如下议案并形成决议：
一、审议通过关于选举监事会主席的议案
同意推选杨须地先生（简历见附件）为公司第三届监事会主席，任期同第三届监事会。
本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海剑桥科技股份有限公司监事会
2018年6月27日
附件：
杨须地先生，1976年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学本科毕业。曾任上海贝电实业（集团）股份有限公司工程师、项目经理，圣诺网络技术（上海）有限公司项目经理，上海睿讯信息科技有限公司副总经理。2012年加入公司至今，现任公司市场商务部经理。
杨须地先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
