美的集团股份有限公司
关于限售股份解除限售的提示性公告

证券代码：000333证券简称：美的集团公告编号：2018-051

美的集团股份有限公司

关于限售股份解除限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股份的数量为82,500,000股，占公司截至2018年6月22日总股本的1.25%。

2、本次解除限售股份的实际上市流通时间为2018年6月29日。

一、本次解除限售股份的基本情况

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美的集团”）分别于2014年12月12日和2014年12月31日召开了第一届董事会第二十五次会议和2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，拟向小米科技有限责任公司（以下简称“小米科技”）非公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）。

2015年6月11日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准美的集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1169号），核准公司非公开发行不超过5,500万股新股。

本次非公开发行新增股份于2015年6月26日在深圳证券交易所上市，小米科技通过本次发行认购的股份的限售期为新增股份上市之日起36个月，可上市流通时间为2018年6月26日。

2016年4月29日，公司发布了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》，公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司总股本4,267,391,228股为基数，每10股派发现金12.00元（含税），派发现金共计5,120,869,473.60元，剩余未分配利润结转以后年度分配，同时以资本公积金每10股转增5股，共转增2,133,695,614股。前述利润分配方案已经实施完毕，小米科技持有的本次非公开发行股票的限售股份数量增加至8,250万股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

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三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的实际上市流通时间为2018年6月29日。

2、本次解除限售股份的数量为82,500,000股，占公司截至2018年6月22日总股本的1.25%。

3、本次限售股份上市流通后，美的集团的股本结构如下（截至2018年6月22日）：

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四、保荐机构核查报告的结论性意见

经核查，中信证券认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意美的集团本次解除限售股份上市流通。

五、备查文件

1、限售股份上市流通申请表。

2、股份结构表、限售股份明细表。

3、保荐机构关于公司限售股份上市流通的核查意见。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2018年6月27日