康佳集团股份有限公司
第八届董事局第四十五次会议
决议公告
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2018-50
康佳集团股份有限公司
第八届董事局第四十五次会议
决议公告
公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事局会议召开情况
康佳集团股份有限公司（下称：“本公司”）第八届董事局第四十五次会议，于2018年6月27日（星期三）以传真表决的方式召开。本次会议通知于2018年6月15日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事局会议审议情况
会议经过充分讨论，以7票同意，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于在成都投资建设康佳一带一路总部基地的议案》。
因业务发展需要，会议决定康佳集团在成都天府新区投资建设康佳一带一路总部基地，具体方案如下：
（一）同意康佳集团与成都星辉实业开发有限责任公司旗下的公司在天府新区成立一家合资的项目公司，负责投资建设及运营康佳一带一路总部基地（即康佳总部大厦），该公司注册资本为4亿元，其中康佳集团股权占比51%，合作伙伴股权占比49%。
（二）同意由合资的项目公司在成都天府新区建设一带一路总部基地，固定资产投资不超过7.66亿元。
会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于在成都投资建设康佳一带一路总部基地的公告》。
三、备查文件
第八届董事局第四十五次会议决议。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○一八年六月二十七日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2018-51
康佳集团股份有限公司
关于在成都投资建设康佳一带一路
总部基地的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
项目所需土地需通过参与招拍挂程序获得，竞拍结果具有不确定性。项目的投资情况为本公司初步测算结果，实际实施时的结果可能与公告数据有所不同。请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
为落实“科技+产业+城镇化”的扩张思路，康佳集团股份有限公司（下称“本公司”）拟通过控股子公司在四川天府新区投资不低于10亿元（预计固定资产投资不超过7.66亿元，其余为研发支出等）建设康佳集团“一带一路”总部基地，项目用地面积约 16.25亩，计容建筑面积约8.66万平方米（以最终批准的规划方案为准）。本公司与四川天府新区成都管理委员会拟于近日就上述项目签署《关于康佳“一带一路”总部项目的投资合作协议》。
本公司董事局于2018年6月27日（星期三）召开了第八届董事局第四十五次会议,会议审议通过了《关于在成都投资建设康佳一带一路总部基地的议案》。公司共有7名董事，7名董事出席会议；董事局以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该项议案。会议同意康佳集团控股子公司在成都天府新区建设一带一路总部基地,固定资产投资不超过7.66亿元。
根据《公司章程》的规定，本次投资在公司董事局审批权限范围内，无需经股东大会批准。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不需要经过有关部门批准。
二、投资标的的基本情况
（一）项目名称：康佳一带一路总部基地。
（二）运营主体：本公司拟与成都星辉实业开发有限责任公司旗下的公司在天府新区成立一家合资的项目公司，负责投资建设及运营康佳一带一路总部基地，该公司注册资本为4亿元，其中本公司股权占比51%，合作伙伴股权占比49%。
（三）项目选址：位于天府新区成都直管区正兴街道区域内，东至夔州大道、南至规划路1、西至隆祥东街、北至兴象街。项目用地面积约16.25亩，容积率8.0，规划用地性质为商业服务业设施用地，土地使用年限为40年。
（四）项目关键节点：在项目公司依法竞得项目用地后六个月内开工建设。在取得项目施工许可证之日起三年内，完成项目开发建设并投入运营。
（五）项目内容：主要建设内容为康佳总部大厦，并将本公司区域销售、互联网运营和供应链管理等核心业务导入该总部基地。
（六）投资金额：总投资不低于10亿元（预计固定资产投资不超过7.66亿元，其余为研发支出等）。
（七）资金来源：项目公司自筹资金。
三、拟签署的合作协议的主要内容
本公司与四川天府新区成都管理委员会本着互利共赢的原则，经充分协商，就合作事宜拟签署合作协议，主要内容如下：
（一）项目名称：康佳一带一路总部基地。
（二）项目总占地：16.25亩，计容建筑面积约8.66万平方米（以最终批准的规划方案为准）。
（三）项目投资：总投资不低于10亿元（预计固定资产投资不超过7.66亿元，其余为研发支出等）。
（四）项目内容：项目建设内容主要为康佳总部大厦，并将本公司区域销售、互联网运营和供应链管理等核心业务导入该总部基地。
（五）生效条件：本协议经双方代表签字、盖章之日起成立并生效。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本公司在成都天府新区建设康佳一带一路总部基地，有利于本公司加强在成渝城市群的布局以及整合本公司相关业务资源，做大做强主营消费类电子产业，提升康佳品牌在西部地区的影响力。
本投资协议中项目所需土地需通过参与招拍挂程序获得，竞拍结果具有不确定性。
项目的投资情况为本公司初步测算，实际实施时的结果可能与公告数据有所不同。项目收益可能受政府政策变动、项目进度等因素的影响，导致项目投资收益可能达不到预期。
五、备查文件。
1、《关于在成都投资建设康佳一带一路总部基地的决议》。
2、《关于康佳“一带一路”总部项目的投资合作协议》。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○一八年六月二十七日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2018-52
康佳集团股份有限公司
关于收到中标通知书的自愿性
信息披露公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司控股子公司所属联合体将尽快完成合同签订和项目公司组建等事宜，合同签订和合同条款尚存在不确定性，项目总投资、项目公司股权比例、项目履行条款等具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者注意投资风险。
该中标项目预计不会对本公司2018年度的经营业绩产生重大影响。
康佳集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2018年6月16日披露了《关于项目预中标的提示性公告》（2018-47）：根据中国政府采购网发布的《东港市城市内河综合治理工程PPP项目预中标结果公示》，本公司控股子公司毅康科技有限公司（以下简称“毅康公司”）所属联合体被确定为东港市城市内河综合治理工程PPP项目的预中标人。
近日，毅康公司所属联合体收到了东港市住房和城乡建设局下发的《中标通知书》，确认毅康公司所属联合体为东港市城市内河综合治理工程PPP项目的中标人。通知书的主要内容如下：
1、项目名称：东港市城市内河综合治理工程PPP项目
2、建设地址：东港市
3、项目总投资：约12.99亿元。
4、项目内容：项目包括东港市白云污水处理厂扩建、泵站改造、截污纳管及污水管网完善、河道整治（清淤）等内容，并对大沽沟（迎宾西大街以南）、大东沟及支流进行整体生态修复。
5、PPP合作期：污水处理厂扩建项目设定的合作期为30年，其中：建设期2年，运营期28年；河道综合整治项目设定的合作期为20年，其中：建设期2年，运营期为18年。
6、服务要求：本项目采用“BOT”的运作模式，由政府出资代表和中标社会资本共同出资组建项目公司，负责项目的设计、融资、建设、运营维护和移交，合作期满，项目公司以约定条件将项目资产和项目设施完好无偿移交至政府指定机构。
关于该中标项目的其他基本信息请见《关于项目预中标的提示性公告》（2018-47））。
若本中标项目可签署正式项目合同并顺利实施，预计可为本公司后续PPP项目的开拓和合作提供更多的经验，对本公司未来经营业绩将产生积极影响；但由于项目实施需要一定周期，该项目预计不会对本公司2018年度的经营业绩产生重大影响。
本公司控股子公司所属联合体将尽快完成合同签订和项目公司组建等事宜，合同签订和合同条款尚存在不确定性，项目总投资、项目公司股权比例、项目履行条款等具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○一八年六月二十七日
