闻泰科技股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议公告
证券代码:600745证券简称:闻泰科技公告编号:临2018-047
闻泰科技股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)第九届董事会第三十次会议于2018年6月27日以通讯表决方式召开。
(二)本次董事会会议应到董事5人,实到董事5人。
(三)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司股票继续停牌的议案》
闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,经向上海证券交易所申请,公司股票自2018年4月17日开市起开始停牌。
截至目前,关于本次重大资产重组的交易方案及相关事项仍需详细沟通、论证和确认,公司尚未与交易对方形成最终交易方案。而且,由于本次重大资产重组涉及的最终标的公司主要资产及经营活动均在海外,尽职调查、审计等工作量较大;交易对手中涉及国有资产管理部门审批,考虑到本次交易的复杂性,预计公司股票无法在停牌3个月内复牌。
为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整,保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》要求,公司拟在股东大会审议通过本议案后向上海证券交易所申请股票自2018年7月17日起继续停牌不超过2个月。
公司独立董事就本次继续停牌事项发表了独立意见,详见公司同日披露的《独立董事关于重大资产重组继续停牌事项的独立意见》。
表决结果为5票赞成,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于2018年7月13日召开2018年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-048)。
表决结果为5票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十八日
证券代码:600745证券简称:闻泰科技公告编号:2018-048
闻泰科技股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2018年7月13日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2018年7月13日14 点30 分
召开地点:嘉兴市亚中路777号闻泰科技股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2018年7月13日
至2018年7月13日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过,详见公司于2018年6月28日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、上海证券交易所网站的《第九届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:临2018-047)
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案1
4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案1
应回避表决的关联股东名称:云南融智资本管理有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记;路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。(授权委托书见附件1)
(二)登记地点及联系方式
地址:嘉兴市亚中路777号闻泰科技股份有限公司
邮政编码:314000
联系电话:0573-82582899
联系传真:0573-82582880
联系人:韩迎梅
(三)拟出席会议的股东请于2018年7月12日下午 17:00 前与闻泰科技股份有限公司董事会办公室有关人员联系办理登记手续,可通过传真方式进行登记。
六、 其他事项
本次会议为期半天,与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
2018年6月28日
附件1:授权委托书
授权委托书
闻泰科技股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年7月13日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
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委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。