鲁信创业投资集团股份有限公司
关于2014年度第一期中期票据跟踪评级报告的公告

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2018-47

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于2014年度第一期中期票据跟踪评级报告的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

公司于2014年11月4日发行了鲁信创业投资集团股份有限公司2014年度第一期中期票据（以下简称“14鲁信创投MTN001”）。上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2018年6月26日发布了《鲁信创业投资集团股份有限公司2014年度第一期中期票据跟踪评级报告》，跟踪评级结果为：维持公司主体信用等级为AA，评级展望稳定，维持14鲁信创投MTN001的债项信用等级为AA。

上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《鲁信创业投资集团股份有限公司2014年度第一期中期票据跟踪评级报告》（新世纪跟踪【2017】100391）详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2018年6月28日

证券代码: 600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2018-48

债券代码: 122294 债券简称：12鲁创投

鲁信创业投资集团股份有限公司

九届二十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁信创业投资集团股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2018年6月27日以通讯方式召开，本次会议通知已于2018年6月25日以书面方式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：

一、审议通过了《关于为参股公司上海隆奕投资管理有限公司提供阶段性担保暨关联交易的议案》：

同意公司为上海隆奕投资管理有限公司（以下简称“上海隆奕”）4.05亿元银行借款按照公司对其50%持股比例所对应的2.025亿元银行借款份额提供阶段性担保，担保期限自担保协议生效之日起至上海隆奕取得该全幢物业房屋产权证明并完成办理抵押登记止。（详见公司临2018-49号公告）

此项议案涉及关联交易，因此关联董事王飚回避表决，由其他八名非关联董事进行表决。

该议案尚需提交公司股东大会表决。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》：

定于2018年7月13日下午14时在公司410会议室召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于为参股公司上海隆奕投资管理有限公司提供阶段性担保暨关联交易的议案》。（详见公司临2018-50号公告）

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2018年6月28日

证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：临2018-49

债券代码：122294 债券简称：12鲁创投

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于为参股公司提供阶段性担保暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：上海隆奕投资管理有限公司（以下简称“上海隆奕”）。

●本次担保金额为2.025亿元，已实际为其提供的担保余额为0。

●本次担保无反担保。

●截至本公告披露日，公司未发生逾期担保。

●上海隆奕为公司的关联方，本次交易尚需提交公司股东大会审议批准。

一、担保情况概述

上海隆奕为公司参股公司，持股比例为50%。2016年6月，上海隆奕签订了购买上海市杨浦区辽阳路199号全幢物业的《商品房预售合同》，本次为支付剩余购买价款，上海隆奕拟向银行申请贷款4.05亿元，贷款期限不低于7年。为满足上海隆奕资金需求，公司及保利置业集团(上海)投资有限公司作为上海隆奕股东拟按照各自持股比例向其提供阶段性担保。

经公司九届二十四次董事会审议通过，同意公司按照对上海隆奕50%持股比例所对应的2.025亿元银行借款份额提供阶段性担保。上海隆奕为公司的关联方，关联董事王飚先生回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等的相关规定，公司为上海隆奕提供担保构成关联交易，需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

本次被担保方上海隆奕为公司关联法人

（一）基本情况

企业名称：上海隆奕投资管理有限公司

注册资本：65000万人民币元

企业地址：上海市杨浦区许昌路1150号251室

法定代表人：张世磊

经营范围：投资管理,投资咨询,企业管理咨询,商务咨询(以上咨询均除经纪),财务咨询(不得从事代理记账),市场营销策划,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要财务数据：

截止2017年12月31日，上海隆奕资产总额为42,303.34万元，负债总额50.00万元，其中银行贷款总额0万元、流动负债总额50.00万元；净资产42,253.34万元；2017年度营业收入0万元，净利润-16.50万元。

截止2018年4月30日，上海隆奕资产总额为42,307.09万元，负债总额49.85万元，其中银行贷款总额0万元、流动负债总额49.85万元；净资产42,257.25万元；2018年1-4月营业收入0万元，净利润3.91万元。

（二）被担保方与公司关联关系

上海隆奕为我公司参股公司，持股比例50%。公司董事长王飚先生在上海隆奕担任董事职务，公司副总经理张世磊先生在上海隆奕担任法定代表人、董事长职务，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第10.1.3条的规定，上海隆奕为公司的关联法人，公司为上海隆奕提供担保构成关联交易。

上海隆奕股权结构如下：

■

三、本次担保的主要内容

本次担保尚未签署任何协议。

拟担保方式：一般保证

拟担保金额：2.025亿元

拟担保期限：公司本次提供的阶段性担保期限自担保协议生效之日起至上海隆奕取得该全幢物业房屋产权证明并完成办理抵押登记止。

四、董事会意见

上海隆奕资信良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

上海隆奕取得房屋产权证明后具有独立的抵押担保能力，公司为其提供的阶段性担保期限较短，预计上海隆奕取得该全幢物业房屋产权证明并完成办理抵押登记的时间不晚于2019年7月31日。上海隆奕各股东按照各自持股比例提供同比例的担保，不存在损害公司利益的情形。

（一）独立董事事前认可意见：作为公司的独立董事，我们认真审阅了董事会提供的关于公司按照持股比例为关联方上海隆奕投资管理有限公司提供阶段性担保的关联交易事项的有关资料，认为：

（1）本次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。

（2）董事会严格执行《上海证券交易所股票上市规则》中的相关规定，确保本次关联交易程序合法。

（3）我们同意将此事项提交公司第九届董事会第二十四次会议审议。

（二）独立董事意见：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事,参加了公司九届二十四次董事会会议，审议了《关于为参股公司上海隆奕投资管理有限公司提供阶段性担保暨关联交易的议案》。公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，我们对公司按照持股比例为关联方上海隆奕投资管理有限公司提供阶段性担保的关联交易事项进行了认真核查，发表独立意见如下：

1、本次董事会之前，公司已将本次关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，提交了相关资料，独立董事一致认为本次交易切实可行，同意将有关议案提交董事会讨论、表决。

2、公司按照持股比例为关联方上海隆奕投资管理有限公司提供阶段性担保构成关联交易，关联董事在董事会上回避表决，其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易议案，表决程序符合有关法律法规的规定。

3、本次关联交易切实可行。我们认为此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司无对外担保事项，无逾期对外担保。

六、其他

公司本次提供的阶段性担保期限自担保协议生效之日起至上海隆奕取得该全幢物业房屋产权证明并完成办理抵押登记止。预计上海隆奕取得该全幢物业房屋产权证明并完成办理抵押登记的时间不晚于2019年7月31日，但仍旧存在未能按照预期时间完成办理相关手续的可能，公司将根据相关房屋抵押登记进展及时进行信息披露。

七、备查文件

1、鲁信创投九届二十四次董事会决议；

2、经独立董事签字确认的事前认可意见；

3、经独立董事签字确认的独立董事意见；

4、上海隆奕投资管理有限公司最近一期的财务报表

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2018年6月28日

证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2018-50

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于召开2018年第三次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年7月13日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年7月13日14点 00分

召开地点：济南市经十路9999号黄金时代广场C座410会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年7月13日

至2018年7月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司九届董事会第二十四次会议审议通过，并于2018年6月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记所需文件、证件：

凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证，受托人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证及法人代表授权委托书（加盖公司公章）、股东账户卡及公司介绍信办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（授权委托书见附件1）。

（二）登记时间：2018年7月10日8：30-17：00。

（三）登记地点：公司董事会秘书处（山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场C座423室）。

（四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、传真、信函方式登记。传真、信函登记收件截止2018年7月10日下午17时。

六、 其他事项

（一）与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

（二）联系方式：

地址：山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场C座423室。

邮编：250101

电话：0531-86566770

传真：0531-86969598

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2018年6月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

鲁信创业投资集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月13日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码: 600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2018-51

债券代码: 122294 债券简称：12鲁创投

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于变更参股公司会计核算

方法的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）因不再对其参股公司威海华东数控股份有限公司（证券简称：华东数控、股票代码：002248）具有重大影响，对其会计核算方法由长期股权投资转入可供出售金融资产核算，具体内容如下：

一、变更原因

山东高新投对华东数控初始投资于2003年，初始投资比例39.47%，在华东数控董事会中派驻两名董事，并将其作为长期股权投资核算。华东数控IPO完成后，山东高新投持股比例降至26.32%。山东高新投自2011年7月起开始对华东数控进行减持，截至2018年6月8日，山东高新投持股比例已从26.32%降至4.99997%，且仍处于减持计划实施期间。鉴于对华东数控持股比例已较低，根据山东高新投对参股项目的管理模式，山东高新投决定不再对其派驻董事，不再参与其财务及经营决策，并不再施加重大影响。2018年6月25日，山东高新投所派驻的董事向华东数控董事会递交了辞呈，华东数控随后进行了公告。

二、变更内容

山东高新投于 2018年6月25日将该项投资由长期股权投资转入可供出售金融资产核算，并以公允价值计量，转换日该项投资公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

三、对公司的影响

该项变更对公司2018年半年度合并财务报表的影响如下：减少长期股权投资人民币4,136.70万元，增加可供出售金融资产人民币14,190.84万元，减少资本公积4,251.55万元，增加投资收益人民币14,305.69万元。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2018年6月28日