浙江金海环境技术股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：2018-021
浙江金海环境技术股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2018年6月20日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2018年6月27日以通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到8人，实际参加会议的董事8人，会议由公司董事长丁宏广先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：
1、 审议通过《关于公司聘任财务总监的议案》
详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公告（编号：2018-022）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
2、 审议通过《关于增加设立募集资金专项账户的议案》
详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公告（编号：2018-023）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
3、 审议通过《关于注销全资子公司诸暨金海制冷设备有限公司的议案》
详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公告（编号：2018-024）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江金海环境技术股份有限公司董事会
2018年6月28日
证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：2018-022
浙江金海环境技术股份有限公司
关于公司董事、财务总监辞职
及聘任财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已收到董事、财务总监张淑兰女士的书面辞职报告。张淑兰女士因个人原因，申请辞去公司董事及财务总监职务，同时辞去公司董事会审计委员会的职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，该辞呈自送达公司董事会之日起生效。张淑兰女士的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会对公司的正常生产经营造成影响，公司将尽快选举产生新任董事。
张淑兰女士在担任公司董事、财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其自任职以来对公司做出的贡献表示感谢。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，2018年6月27日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司聘任财务总监的议案》，公司决定聘任华峥嵘先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致，自本决议通过之日起生效。
独立董事发表意见如下：公司本次拟聘任的财务总监符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》中规定的有关上市公司高级管理人员任职资格的规定条件，具备履行相应职责的能力，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任高级管理人员的情形；公司董事会对于此次财务总监的提名、聘任程序合法、合规。因此，我们同意聘任华峥嵘先生为公司财务总监。
特此公告！
浙江金海环境技术股份有限公司
董事会
2018年6月28日
附件：华峥嵘先生简历
华峥嵘，男， 1973年出生，中国籍，本科，高级会计师。曾任上海薇凯医疗投资有限公司财务总监，上海元祖梦果子股份有限公司财务总监，上海都市生活企业发展有限公司财务总监，三得利（上海）食品有限公司财务经理。
证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：2018-023
浙江金海环境技术股份有限公司
关于增加设立募集资金专项账户的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月27日以通讯方式召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加设立募集资金专项账户的议案》，具体内容如下：
一、 募集资金概述
经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2015]708号”文《关于核准浙江金海环境技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，金海环境向社会公开发行人民币普通股（A股）5,250万元，每股面值1元，实际发行价格每股5.39元，募集资金总额为人民币 282,975,000.00元，扣除发行费用人民币35,567,240.56元后，实际募集资金净额为人民币247,407,759.44元。上述募集资金已于2015年5月12日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年5月12日出具“XYZH/2015SHA20030”号验资报告验证。
二、 截止目前募集资金专项账户开立情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司证券发 行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规及规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司及保荐机构西南证券股份有限公司分别与相关银行签订了募集资金专户存储监管协议，截至公告日，公司首次公开发行募集资金账户开户情况如下：
■
三、 本次增加设立募集资金专项账户情况
为规范募集资金的使用，结合公司募集资金实际使用需要，公司拟新增设立募集资金账户，情况如下：
■
本次增加设立的募集资金专项账户仅用于“年产3500万平方米高端过滤材料产业化投资项目”的存储和使用，不得用作其他用途。本次新设募集资金专户事项符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规及规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定。公司将在近期与保荐机构西南证券股份有限公司、上述银行签署募集资金监管协议，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江金海环境技术股份有限公司
董事会
2018 年 6 月28日
证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：2018-024
浙江金海环境技术股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月27日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销全资子公司诸暨金海制冷设备有限公司的议案》，因经营规划需要，同意注销诸暨金海制冷设备有限公司，授权公司管理层办理注销等相关事宜。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
一、 拟注销子公司的基本情况
公司名称：诸暨金海制冷设备有限公司
统一社会信用代码：913306810762243268
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：诸暨市陶朱街道建业路以南西二环路以东
法定代表人：周光华
注册资本：伍拾万元整
成立时间：2013年8月19日
营业期限：2013年8月19日至2033年8月18日止
经营范围：空调、净化机的销售、安装、租赁和售后服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司出资50万元人民币，占注册资本的100%
二、 注销子公司的原因及影响
该子公司自成立以来未开展经营活动，现因经营规划的需要，经公司审慎研究，决定注销诸暨金海制冷设备有限公司。注销后不会对公司业绩产生影响，不会对公司正常经营产生不良影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
特此公告。
浙江金海环境技术股份有限公司
董事会
2018年6月28日
