新疆冠农果茸集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：2018-026
新疆冠农果茸集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月27日
(二) 股东大会召开的地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦11楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，参会董事推举董事章睿先生主持会议。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事4人，出席2人，监事会主席丁紫云女士、监事梅述江先生因事未能出席会议；
3、 公司董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增补公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：公司控股子公司浙江信维信息科技有限公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：朱明、姜黎
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
新疆冠农果茸集团股份有限公司
2018年6月28日
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 公告编号：临2018-027
新疆冠农果茸集团股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸集团股份有限公司第五届董事会第三十三次会议的通知于2018年6月21日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出，公司第五届董事会第三十三次会议于2018年6月27日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室召开。应到董事7人，实到董事7人。公司部分监事和部分高级管理人员列席了本次会议。参会董事推举董事刘中海先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过《选举公司董事长的议案》
同意选举刘中海先生为公司第五届董事会董事长。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
同意调整董事会专门委员会成员如下：
1、增补董事刘中海先生为战略委员会成员。调整完成后，战略委员会成员分别为：刘中海先生、章睿先生、范爱军先生、张磊先生、杨有陆先生。
2、选举刘中海先生为战略委员会主任委员。
3、增补董事刘中海先生为提名委员会成员。调整完成后，提名委员会成员为：杨有陆先生、姜方基先生、张磊先生、刘中海先生、章睿先生。主任委员为杨有陆先生。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过《公司所属番茄产业未来五年承包经营签订补充协议的议案》
同意公司与天津三和果蔬有限公司签订的《新疆冠农果茸集团股份有限公司下属番茄产业未来五年承包经营协议之补充协议》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
2018年6月28日
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2018-025
新疆冠农果茸集团股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2018年6月27日收到公司董事长郭良先生的书面辞职报告，郭良先生因工作调整，申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。
根据公司章程规定，郭良先生辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序选举产生新董事长。郭良先生因辞去董事长职务导致公司法定代表人变更尚需要履行工商变更登记手续。
郭良先生在担任公司董事长期间能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的要求依法行使职权，在工作中恪尽职守、勤勉敬业，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。董事会对郭良先生为公司所做出的贡献表示感谢！
特此公告。
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
2018年6月28日
