鹏欣环球资源股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2018-071
鹏欣环球资源股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于2018年6月27日（星期三）以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，有效表决票9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由楼定波董事长主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
1、审议通过《关于新增设立募集资金专用账户的议案》
公司将在北京银行股份有限公司上海分行营业部新开立募集资金专用账户（账号：20000037860800101169499），并拟将原渤海银行股份有限公司南京分行城南支行募集资金专用账户（账号：2003380965000108，用于“新建2万吨/年阴极铜生产线项目”）的部分募集资金余额转至北京银行股份有限公司上海分行营业部新设的募集资金专用账户，并授权公司管理层办理本次新增设立募集资金专用账户及签署《募集资金专户存储三方监管协议》的相关事宜。
具体内容详见同日刊登的《鹏欣环球资源股份有限公司关于新增设立募集资金专用账户的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2018年6月29日
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2018-072
鹏欣环球资源股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2018年6月27日（星期三）以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由徐洪林监事长主持，经与会监事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
1、审议通过《关于新增设立募集资金专用账户的议案》
公司将在北京银行股份有限公司上海分行营业部新开立募集资金专用账户（账号：20000037860800101169499），并拟将原渤海银行股份有限公司南京分行城南支行募集资金专用账户（账号：2003380965000108，用于“新建2万吨/年阴极铜生产线项目”）的部分募集资金余额转至北京银行股份有限公司上海分行营业部新设的募集资金专用账户，并授权公司管理层办理本次新增设立募集资金专用账户及签署《募集资金专户存储三方监管协议》的相关事宜。
具体内容详见同日刊登的《鹏欣环球资源股份有限公司关于新增设立募集资金专用账户的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司监事会
2018年6月29日
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2018-073
鹏欣环球资源股份有限公司关于
关于新增设立募集资金专用账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准鹏欣环球资源股份有限公司向上海鹏欣（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3131号）文批准，以非公开发行股票的方式向西藏智冠投资管理有限公司、西藏风格投资管理有限公司及上海逸合投资管理有限公司发行了人民币普通股201,183,431股新股，每股面值1元，每股发行价格为人民币8.45元。本次发行募集资金总额1,699,999,991.95元，扣除发行费用共计13,138,215.92元（不含增值税），募集资金净额为1,686,861,776.03元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（众环验字[2017]第230003号）。
二、截止目前募集资金专用账户开立情况
根据相关规定，公司及募集资金投资项目对应的子公司上海鹏欣矿业投资有限公司（以下简称“鹏欣矿投”）于2017年3月17日与渤海银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司深圳分行及申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户管理，详见公司披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（临2017-022）。
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及上海市商务委员会《境外投资管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，2018年1月，公司及鹏欣矿投、鹏欣国际集团有限公司（以下简称“鹏欣国际”）、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行及申万宏源签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；同时，公司、鹏欣矿投及鹏欣国际、Shituru Mining Corporation SAS、江苏银行股份有限公司上海分行及申万宏源签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。详见公司披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告》（临2018-001）。
目前，公司募集资金专项账户的开立情况如下：
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三、本次新增设立募集资金专用账户情况
公司于2018年6月27日召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于新增设立募集资金专用账户的议案》，同意公司在北京银行股份有限公司上海分行营业部新开立募集资金专用账户（账号：20000037860800101169499），并拟将原渤海银行股份有限公司南京分行城南支行募集资金专用账户（账号：2003380965000108，用于“新建2万吨/年阴极铜生产线项目”）的部分募集资金余额转至北京银行股份有限公司上海分行营业部新设的募集资金专用账户，并授权公司管理层办理本次新增设立募集资金专用账户及签署《募集资金专户存储三方监管协议》的相关事宜。
为加强募集资金管理，结合公司募集资金实际使用需要，拟新增设立募集资金专项账户，账户信息如下：
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上述新增账户仅用于公司本次交易之募集配套资金的存储、使用和管理，非经法定程序，不得用作其它用途。
四、独立董事、监事会的意见
独立董事意见：
公司本次新增设立募集资金专用账户的事项符合公司实际需要，有助于提高公司募集资金的使用效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常运行，不存在损害股东尤其是中小股东的利益的情况。本次新增设立募集资金专用账户事项的决策程序符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。因此，我们同意本次公司关于新增设立募集资金专用账户的事项。
监事会意见：
公司本次新增设立募集资金专用账户的事项是为了满足公司发展需要，规范公司募集资金管理，提高公司募集资金的使用效率，满足公司募集资金使用的需要，不存在损害股东尤其是中小股东的利益的情况。因此，我们同意本次公司新增设立募集资金专用账户事项。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2018年6月29日
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2018-074
鹏欣环球资源股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2018-039），因公司正在筹划重大资产收购，经初步测算，该资产收购事项构成重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票已于2018年4月16日开市起停牌。由于相关工作尚未完成，无法按期复牌，公司于2018年5月17日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于重大资产重组事项进展暨继续停牌的公告》（公告编号：临2018-055），公司股票自2018年5月16日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。2018年5月22日，根据上海证券交易所的要求，公司在《鹏欣环球资源股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2018-056）中披露了交易对方和标的公司名称等交易相关信息。因本次重大资产重组方案的商讨和完善所需时间较长，审计、评估、法律等工作量大，有关各方需对标的资产涉及的相关事项进行充分尽职调查，公司预计无法在停牌后2个月内复牌。2018年6月15日，公司召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同时公司于2018年6月16日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司重大资产重组事项进展暨继续停牌的公告》（公告编号：临2018-068），公司股票自2018年6月19日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。期间，公司分别于2018年4月21日、2018年4月27日、2018年5月8日、2018年5月29日、2018年6月5日、2018年6月12日、2018年6月23日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2018-043，临2018-050，临2018-053、临2018-057，临2018-058，临2018-065、临2018-070）。
截至本公告日，公司及相关各方正积极推进重大资产重组的各项工作。因相关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2018年6月29日
