环旭电子股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2018-028
环旭电子股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议通知和材料于2018年6月22日以书面、传真及邮件方式发出。
（三）会议于2018年6月28日以通讯表决方式召开。
（四）公司董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
（五）公司监事石孟国先生、董事会秘书刘丹阳先生列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于选举公司第四届董事会董事长的议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过关于2018年度银行授信额度预计的议案。
本议案董事长陈昌益先生回避了表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过关于召开2018年第一次临时股东大会的议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
《环旭电子股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第六次会议的独立意见》
●报备文件
《环旭电子股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
特此公告。
环旭电子股份有限公司
2018年6月29日
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2018-029
环旭电子股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 的有关规定，会议合法有效。
（二）会议通知和材料于2018年6月22日以书面、传真及邮件方式发出。
（三）会议于2018年6月28日以通讯表决方式召开。
（四）公司监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
（五）公司董事会秘书刘丹阳先生列席会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过关于2018年度银行授信额度预计的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
环旭电子股份有限公司监事会
2018年6月29日
●报备文件
《环旭电子股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2018-030
环旭电子股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年7月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月16日 13点30分
召开地点：日月光集团总部B栋礼堂（上海市浦东新区盛夏路169号B栋1楼）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月16日
至2018年7月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述两项议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。分别详见公司2018年6月29日在上海证券交易所网站披露的相关临时公告；本次股东大会的会议材料将于会议召开前按相关要求披露在上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼
轨道交通：地铁2号线江苏路站3号口出
公路交通：临近公交车有 01 路、62 路、562路、923 路、44 路、20 路、 825 路、138 路、71 路、925 路。
3、联系人：欧阳小姐
4、联系电话：021-52383315
5、联系传真：021-52383305
登记时间：2018年7月10日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30
六、 其他事项
1、与会股东食宿及交通费自理
2、联系地址：上海市浦东新区盛夏路169号B栋5楼
3、联系电话：021-58968418
4、传真号码：021-58968415
特此公告。
环旭电子股份有限公司董事会
2018年6月29日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
环旭电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月16日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2018-031
环旭电子股份有限公司第四届董事会第六次会议决议的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议通知和材料于2018年6月22日以书面、传真及邮件方式发出。
（三）会议于2018年6月28日以通讯表决方式召开。
（四）公司董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
（五）公司监事石孟国先生、董事会秘书刘丹阳先生列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于选举公司第四届董事会董事长的议案。
选举陈昌益先生担任公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案。
公司董事会推举汪渡村、陈天赐先生为公司第四届董事会董事候选人。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案。
同意聘请史金鹏先生为公司资深副总经理，任期与第四届董事会一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过关于2018年度银行授信额度预计的议案。
本议案董事长陈昌益先生回避了表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过关于召开2018年第一次临时股东大会的议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
附件：相关人员简历
陈昌益：1964年出生，毕业于加拿大不列颠哥伦比亚大学（University of British Columbia），获工商管理学硕士学位。于1994年加入日月光半导体制造股份有限公司（现更名为：日月光投资控股股份有限公司），历任集团总经理室协理，集团旗下福雷电子股份有限公司（英文名：ASE Test Limited，于美国纳斯达克挂牌上市）财务长，集团董事长特别助理，集团幕僚长等职务。现任环旭电子股份有限公司董事、日月光投资控股股份有限公司董事及中国区总经理职务。曾任花旗银行（台湾）总经理助理，信孚银行台北分行副总经理。目前同时兼任台湾三商投资控股股份有限公司独立董事及江苏荣成环保科技股份有限公司董事。
汪渡村先生：1959年11月出生，国立台湾大学法律学系学士，国立中兴大学法学硕士，国立政治大学法学博士，曾任财团法人日月光文教基金会执行长、鼎固控股有限公司董事、宏璟建设股份有限公司董事、第一商业银行股份有限公司独立常务董事、铭传大学法学院院长，现任日月光投资控股股份有限公司集团行政长、日月光半导体制造股份有限公司董事、财团法人日月光文教基金会董事兼执行长、财团法人张姚宏影社会福利慈善事业基金会董事、鼎固控股有限公司董事、宏璟建设股份有限公司董事、宏璟新股份有限公司董事、铭传大学法学院教授。
陈天赐先生：1961年11月出生，台湾中原大学工业工程学士。1988年6月加入日月光半导体制造股份有限公司，加入日月光集团前，曾任职于台湾集成电路制造股份有限公司及台湾飞利浦建元电子股份有限公司。1988年6月至2006年6月，历任日月光半导体制造股份有限公司资深副总及中坜分公司总经理。2006年6月至2012年5月，曾任日月鸿科技股份有限公司总经理。2006年6月至2015年6月，担任日月光半导体制造股份有限公司监察人，自2015年6月起改任董事至今，并于同年8月起同时担任日月光半导体制造股份有限公司中坜分公司总经理至今。
史金鹏：42岁，中国籍，同济大学经济与管理学院学士，中欧国际工商学院EMBA（在读）。曾任国泰君安证券国际业务部项目经理、西南证券上海投行部董事、长城证券投行事业部副总经理、业务三部总经理、董事总经理。
三、上网公告附件
《环旭电子股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第六次会议的独立意见》
●报备文件
《环旭电子股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
特此公告。
环旭电子股份有限公司
2018年6月29日
