山东惠发食品股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告

2018-06-29 来源：上海证券报

证券代码：603536 证券简称：惠发股份公告编号：临2018-023

山东惠发食品股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，公司于2018年6月28日召开职工代表大会，经公司职工代表大会会议民主选举，一致同意张英霞女士（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事，待公司依法选举第三届监事会非职工代表监事后，张英霞女士将与新任非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司第三届监事会依法组成之日起算。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司监事会

2018年 6 月28日

附件：职工代表监事简历

张英霞，女，汉族，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权；2001年2月至2002年7月在青岛星茂物流国际有限公司工作；2002年8月至2005年2月在诸城惠发食品厂工作；2005年2月至2008年8月任山东惠发食品有限公司采购部经理；2008年8月至2012年6月任山东惠发食品有限公司营销部副经理；2012年6月至今任山东惠发食品股份有限公司监事；张英霞女士于2008年获山东惠发食品有限公司最佳创新奖；2011年被评为诸城市劳动模范；2013年被评为潍坊市劳动模范；2014年被评为富民兴鲁劳动奖章获得者。

证券代码：603536 证券简称：惠发股份公告编号：临2018-024

山东惠发食品股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月28日召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。现将有关事项公告如下：

根据公司2017年度利润分配方案，公司以2017年12月31日总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元(含税)，分红总金额30,000,000元（含税）。同时，向全体股东每10股送红股4股。该方案经公司2017年年度股东大会审议通过并于2018年4月实施完毕，公司总股本由120,000,000股增至168,000,000股，公司注册资本由人民币120,000,000元增至人民币168,000,000元。

同时根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（证监会公告[2016]22号）、《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告[2016]23号）等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对章程部分条款修改如下：

■■

■

除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

修改《公司章程》的事项尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，股东大会审议通过后由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记有关事项。公司章程条款的变更以登记机关核准登记内容为准。

修改后的《山东惠发食品股份有限公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），供投资者查阅。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2018年6月28日

证券代码：603536 证券简称：惠发股份公告编号：临2018-025

山东惠发食品股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

重要内容提示：

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议通知于2018年6月26日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会于2018年6月28日在公司四楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《山东惠发食品股份有限公司章程》的规定，公司决定选举产生第三届董事会，第三届董事会由5名董事组成。经公司董事会提名，并经公司提名委员会审核通过，拟提名惠增玉先生、赵宏宇女士、宋彰伟先生、韩强先生、张松旺先生为公司第三届董事会董事候选人，其中惠增玉先生、赵宏宇女士、宋彰伟先生为非独立董事候选人，韩强先生、张松旺先生为独立董事候选人。董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

该议案尚需提请2018年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制的方式进行选举。

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于确定公司独立董事津贴的议案》

根据山东惠发食品股份有限公司的实际经营情况及行业、地区发展水平，并借鉴其他可比公司之做法，公司第三届董事会独立董事津贴如下：

1、本方案的适用对象：公司第三届董事会独立董事；

2、独立董事津贴标准：公司独立董事采用固定津贴制，津贴标准为税前8万元/年，按月发放。

该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《惠发股份关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2018-024）。

4、审议通过了《关于重新修订〈山东惠发食品股份有限公司股东大会议事规则〉等10项公司制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，提高公司的治理水平和管理能力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定以及《山东惠发食品股份有限公司章程》的相关规定，现重新修订《山东惠发食品股份有限公司股东大会议事规则》、《山东惠发食品股份有限公司董事会议事规则》、《山东惠发食品股份有限公司监事会议事规则》、《山东惠发食品股份有限公司独立董事工作制度》、《山东惠发食品股份有限公司关联交易管理制度》、《山东惠发食品股份有限公司融资与对外担保管理办法》、《山东惠发食品股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》、《山东惠发食品股份有限公司董监高所持股份及变动管理制度》、《山东惠发食品股份有限公司累积投票制实施细则》、《山东惠发食品股份有限公司募集资金使用管理办法》等制度，上述制度经公司股东大会审议通过后生效，原制度同时作废。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《关于重新修订〈山东惠发食品股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉等10项公司制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，提高公司的治理水平和管理能力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定以及《山东惠发食品股份有限公司章程》的相关规定，现重新修订《山东惠发食品股份有限公司董事会战略委员会工作细则》、《山东惠发食品股份有限公司董事会审计委员会工作细则》、《山东惠发食品股份有限公司财务管理制度》、《山东惠发食品股份有限公司内部控制制度》、《山东惠发食品股份有限公司内幕信息知情人登记制度》、《山东惠发食品股份有限公司信息披露管理制度》、《山东惠发食品股份有限公司外部信息使用人管理制度》、《山东惠发食品股份有限公司控股子公司管理制度》、《山东惠发食品股份有限公司内部审计制度》、《山东惠发食品股份有限公司投资者关系管理制度》等制度，上述制度经董事会审议通过后生效，原制度同时作废。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请召开2018年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见股东大会通知。

同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《山东惠发食品股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2018-027）。

公司独立董事就上述第一项、第二项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发股份独立董事关于公司第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

公司提名委员会就上述第一项议案发表了书面审核意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发股份第二届董事会提名委员会关于公司董事会换届选举议案的审核意见》。

公司薪酬与考核委员会就上述第二项议案发表了书面审核意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发股份第二届董事会薪酬与考核委员会关于确定公司独立董事津贴的议案的审核意见》。

三、备查文件

山东惠发食品股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2018 年 6 月28日

证券代码：603536 证券简称：惠发股份公告编号：临2018-026

山东惠发食品股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

重要内容提示：

●公司全体监事出席了本次会议。

●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2018年6月26日以送达方式送达全体监事，本次会议于 2018年6月28日在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席刘玉清先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《山东惠发食品股份有限公司章程》的规定，监事会决定选举产生第三届监事会，第三届监事会由3名监事组成，其中非职工监事2人，职工监事1人，根据公司监事会提名，拟选举刘玉清先生、鲁金祥先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并与经公司职工代表大会已经选举的职工代表监事张英霞女士共同组成第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

请各位监事予以审议，本议案尚需提交股东大会予以审议。

表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

山东惠发食品股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司监事会

2018年 6 月28日

证券代码：603536证券简称：惠发股份公告编号：2018-027

山东惠发食品股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年7月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年7月18日14点00 分

召开地点：山东省诸城市历山路60号惠发股份办公楼4楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年7月18日

至2018年7月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已全部于2018年6月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：http://vote.sseinfo.com/）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：

(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(3)法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

(4)法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场参会股东或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。

2、登记时间：

现场出席会议股东请于2018年7月16日、17日上午9：30－11：30，下午1：30－5：00到公司董事会办公室秘书处办理登记手续。

异地股东可用信函或传真登记。

信函或传真登记时间：2018年7月16日、17日9:00至16:00（信函登记以当地邮戳为准）。

3、登记地点：

山东省诸城市历山路60号惠发食品办公楼2楼董事会办公室邮编：262200

六、其他事项

联系人：魏学军

联系电话：0536-6175931

传真：0536-6175931

与会股东及代理人食宿、交通等一切费用自理。

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2018年6月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

山东惠发食品股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月18日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

39版信息披露