精伦电子股份有限公司第六届
董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600355 股票简称：精伦电子 编号：临2018-011

精伦电子股份有限公司第六届

董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

精伦电子股份有限公司（“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2018年6月22日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于2018年6月28日以通讯表决方式召开，本次会议应参会董事6人，应参与表决董事3人，实际参会董事6人，实际参与表决董事3人，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项：

审议通过了《关于为全资子公司上海鲍麦克斯电子科技有限公司提供担保的议案》。

同意公司为全资子公司上海鲍麦克斯电子科技有限公司向上海浦东发展银行陆家嘴支行申请2000万元的综合授信提供连带责任担保，期限两年。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。（关联董事张学阳先生、秦仓法先生、廖胜兴先生回避了表决）

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）“临2018-012号《精伦电子股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》全文”。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

2018年6月29日

证券代码：600355 股票简称：精伦电子 编号：临2018-012

精伦电子股份有限公司

为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：上海鲍麦克斯电子科技有限公司（以下简称“鲍麦克斯”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为鲍麦克斯担保金额为人民币2000万元；已实际为鲍麦克斯提供的担保余额为人民币1500万元。

●本次担保是否反担保：否

●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项

一、担保情况概述

2018年6月28日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为全资子公司上海鲍麦克斯电子科技有限公司提供担保的议案》：同意公司为全资子公司上海鲍麦克斯电子科技有限公司向上海浦东发展银行陆家嘴支行申请2000万元的综合授信提供连带责任担保，期限两年。

在审议此项议案时，公司3名董事表决通过此项议案，另3名关联董事张学阳先生、秦仓法先生、廖胜兴先生回避了表决。本次为鲍麦克斯提供担保在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）鲍麦克斯基本情况

企业名称：上海鲍麦克斯电子科技有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路489号14幢22301-103室

法定代表人：张学阳

注册资本：7692.3万元

经营范围：嵌入式软件、电力电子、电机与控制、机电一体化系统产品及其应用软件的研究、开发、生产，销售自产产品，提供相应技术咨询、管理咨询、自有技术成果转让（以上咨询除经纪），从事货物与技术的进出口业务。

截止2017年12月31日，鲍麦克斯资产总额为137,986,097.85元，负债总额为64,428,326.02元，股东权益为73,557,771.83元，资产负债率为46.69%。（以上数据经审计）

（二）鲍麦克斯为本公司的全资子公司，公司对其持股比例为100%。

三、担保主要内容

公司为鲍麦克斯在银行申请的2000万元人民币的综合授信提供担保，担保方式：保证担保，担保期限：自合同签订之日起两年有效，具体贷款事项由贷款方向银行申请，经审批后办理担保手续。

四、董事会意见

董事会认为，本次担保事项符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120号）的规定，被担保方鲍麦克斯为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，本公司累计对外提供担保额度4000万元，实际使用额度1500万元。

六、备查资料

公司第六届董事会第二十次会议决议

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

2018年6月29日