贵研铂业股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2018－029
贵研铂业股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2018年6月23日以传真和书面形式发出，会议于2018年6月28日以通讯表决的方式举行。公司董事长郭俊梅女士主持会议，应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
一、经会议审议，通过以下议(预)案：
1、《关于修改〈公司章程〉的预案》
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于修改〈公司章程〉的预案》；
具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（临2018-031号）。
2、《关于修订〈贵研铂业股份有限公司分红管理制度〉的预案》
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于修订〈贵研铂业股份有限公司分红管理制度〉的预案》；
二、公司独立董事就《关于修订〈贵研铂业股份有限公司分红管理制度〉的预案》的相关事项发表了独立意见。
公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，在综合考虑企业经营发展实际、目前及未来盈利规模、现金流量状况等因素下，制定了连续、稳定、科学的投资者回报机制，保证了利润分配政策的连续性和稳定性。公司修订分红管理制度符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。能更好地维护投资者特别是中小投资者的合法权益。同意公司董事会将该事项提交公司股东大会审议。
三、公司董事会财务/审计委员会分别对本次会议的议题在本次董事会召开之前召开会议进行了审议，并发表了审核意见。
财务/审计委员会审议了《关于修改〈公司章程〉的预案》及《关于修订〈贵研铂业股份有限公司分红管理制度〉的预案》两项预案。认为：公司在实施完毕2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案后，总股本发生了变化，因转增而新增了78,293,323股股份。公司根据资本公积金转增股本实施结果对《公司章程》的相应条款进行修改并办理公司注册资本变更登记等事项符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。同时，公司根据相关法律法规及自身发展的实际修订《公司章程》部分条款和《公司分红管理制度》，更有利于建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益。会议决定将以上预案提交公司董事会审议。
四、会议决定以下预案将提交股东大会审议：
1. 《关于修改〈公司章程〉的预案》
2. 《关于修订〈贵研铂业股份有限公司分红管理制度〉的预案》
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
2018年6月29日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2018－030
贵研铂业股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2018年6月23日以传真和书面形式发出，会议于2018年6月28日以通讯表决的形式举行。公司监事会主席庄滇湘先生主持会议，应参加表决的监事3 名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
一、会议以通讯表决方式，一致通过以下议案：
1、《关于修订〈贵研铂业股份有限公司分红管理制度〉的预案》
经通讯表决，会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意《关于修订〈贵研铂业股份有限公司分红管理制度〉的预案》
特此公告。
贵研铂业股份有限公司监事会
2018年6月29日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2018－031
贵研铂业股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月12日召开的2017年度股东大会审议通过了公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案。2018年6月4日，本次利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，且因转增而新增的78,293,323股股份已上市流通。根据资本公积金转增股本实施结果，公司需对《公司章程》的相应条款进行修改并办理公司注册资本变更等工商登记手续。同时，为持续规范公司分红行为，进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据《公司法》《上市公司章程指引》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，结合公司未来三年股东回报规划（2018—2020年），公司需对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容如下：
一、修改的条款
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修改后的《公司章程》（2018年6月修订）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该议案已经公司于2018年6月28日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议批准，并授权公司经营管理层具体办理相应的工商变更登记手续。
二、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
2018年6月29日
证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：2018-032
贵研铂业股份有限公司
关于召开2018年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年7月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月18日上午9:30
召开地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业A1幢）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月18日
至2018年7月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1项议案已经公司于2018年4月26日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过。第2项、第3项议案已经公司于2018年6月28日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过。相关内容详见公司分别于2018年4月27日及2018年6月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：2、3
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：云南省贵金属新材料控股集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。
（2）登记手续：法人股东持股票帐户卡、法定代表人身份证或授权委托书、营业执照复印件和出席股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡登记。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司投资发展部收到传真为准。未及时在本公司办理会议登记手续的，但截止2018年7月11日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东仍可出席会议。
（3） 登记时间：2018年7月16日 9：00—11：30 14：30—16：00
（4） 登记地点：昆明市高新技术开发区科技路988号
贵研铂业股份有限公司投资发展部
六、 其他事项
（一）与会人员食宿及交通费自理
（二）联系方式：
联 系 人：刚 剑 陈国林 邮 编：650106
联系电话：（0871）68328045 传 真：（0871）68326661
联系地址：昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业股份有限公司投资发展部
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
2018年6月29日
附件1：授权委托书
报备文件：贵研铂业股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议
贵研铂业股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
贵研铂业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月18日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600459 股票简称：贵研铂业编号：临2018-033
贵研铂业股份有限公司
关于注销公司2013年配股发行募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
2013年3月，根据中国证券监督管理委员会《关于核准贵研铂业股份有限公司配股的批复》（证监许可[2013]172号），核准本公司向原股东配售47,418,750股新股。根据公司的配股说明书，原股东按照每10股配售3股的比例参与配售，每股面值1元，配股价格为16.80元/股。2013年3月18日，完成了本次配股网上认购缴款，实际有效认购数量为42,689,609股；本次配股募集资金总额为717,185,431.20元，扣除各项发行费用32,605,320.61元后，实际募集资金净额为人民币684,580,110.59元，于2013年3月20日到账存入本公司募集资金专户。募集资金实际到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具XYZH/2011KMA1051-3号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等规定及要求，公司修订了《募集资金管理办法》，根据募集资金管理办法的规定，公司对募集资金采用专户存储，并严格履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2012年3月6日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的预案》，公司根据本次董事会决议设立了募集资金专户。
2013年4月9日，公司与本次发行的保荐人广发证券股份有限公司及中信银行股份有限公司昆明分行共同签署了《贵研铂业股份有限公司配股募集资金专户存储三方监管协议》。2013年7月29日，公司与贵研催化公司、交通银行股份有限公司昆明高新支行及保荐人广发证券股份有限公司共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“协议”）。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时，严格按照《募集资金管理办法》和《募集资金三方监管协议》的规定执行，不存在不履行义务的情形。
三、募集资金实际使用情况
（1）募集资金使用情况
截止目前，公司2013年3月向原股东配售股票募集资金已使用68,458.01万元，前次募集资金已使用完毕。
“国Ⅳ、国Ⅴ机动车催化剂产业升级建设项目”系公司前次配股发行募集资金投资项目。其投资总额37,569.15万元，其中：新增建设投资21,537.13万元，流动资金12,544.40万元,利用原资产3,487.62万元。该募投项目已完成全部建设内容，并经云南华岭会计师事务所有限公司审验并出具了云南华岭会专审字【2018】第044号《关于对国Ⅳ、国Ⅴ机动车催化剂产业升级建设项目竣工决算审计报告》。该项目实际投入募集资金33,894.80万元（其中：工程建设使用21,141.58万元，铺底流动资金已使用12,753.22万元），超出该部分募集资金净额33,739.31万元的155.49万元，系使用募集资金账户利息收入开支所致。
补充营运资金已使用34,718.70万元（其中：生产采购原料使用30,681.18万元，贸易采购原料使用4,037.52万元）。
（2）募集资金节余情况
截至2018年6月27日，本次配股发行募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
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注：上述表中，账户531078076608510001819为账户531078076018010096150的子账户。
四、节余募集资金永久补充流动资金及募集资金账户销户情况
为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，公司将上述募投项目节余资金2,241,017.57元（含截至账户注销日利息收入净额）用于永久补充流动资金。根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《贵研铂业募集资金管理办法》（2013年修订）的相关规定，本次用于永久补充流动资金的配股发行节余募集资金金额不足500万元且低于募集资金净额的5%，无须提交公司董事会及股东大会审议。
上述节余资金在扣除银行销户手续费后已全部转入公司自有资金账户，公司对上述两个募集资金账户均已完成注销手续。上述账户注销后，公司与保荐机构广发证券股份有限公司、中信银行股份有限公司昆明分行签署的《贵研铂业股份有限公司配股募集资金专户存储三方监管协议》以及公司与昆明贵研催化剂有限责任公司、广发证券股份有限公司及交通银行昆明高新支行签署的《贵研铂业股份有限公司配股募集资金专户存储四方监管协议》随之失效。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
2018年6月29日
股票代码：600459 股票简称：贵研铂业 编号：临2018-034
贵研铂业股份有限公司
关于实施2017年度利润分配
方案后调整2018年度配股发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次配股方案发行数量
贵研铂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月12日召开2017年年度股东大会，审议通过了公司2018年配股发行的相关议案。该事项详见公司于2018年4月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告。
根据公司本次配股发行方案，本次配股拟以实施本次配股方案的A股股权登记日收市后的股份总数为基数确定。本次配股按照每10股配售3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。若以公司截至2017年12月31日的总股本260,977,742股为基数，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售，本次发行可配售数量共计为78,293,322股。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次向全体股东配售的比例不变，配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。
二、2017年度权益分派方案及实施情况
根据公司2017年度股东大会审议通过的《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，公司以2017年末公司总股本260,977,742股为基数，以未分配利润向全体股东每股派发现金红利0.14元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计派发现金红利36,536,883.88元，转增78,293,323股。本次权益分派实施后总股本增加至339,271,065股。根据公司于2018年5月26日公告的《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-027），2017年度权益分派股权登记日为2018年5月31日，除权除息日为2018年6月1日，新增无限售条件流通股份上市日为2018年6月4日。公司2017年度利润分配方案已于2018年6月4日实施完毕。
三、本次配股发行数量的调整
鉴于公司实施上述权益分派事项，现对公司本次配股发行股份数量作出如下调整：
若以公司2017年权益分派后总股本为基数测算，本次配股可配股数量由78,293,322股调整为101,781,319股。
具体计算如下：
调整后的发行数量=本次配股以总股本339,271,065股为基数测算，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售，可配股数量共计为101,781,319股。
除以上调整外，公司本次配股发行股票方案的其他事项均无变化。在本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起的总股本变动，公司董事会将按有关规定对发行股份数量进行相应调整。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
2018年6月29日
