大连港股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2018-024
大连港股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2018年6月28日
（二）股东大会召开的地点：辽宁省大连市中山区港湾街1号大连港集团大楼109 室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》规定，大会主持情况等。
公司董事长张乙明先生主持了本次股东大会，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《股票上市规则》、香港联合交易所《证券上市规则》和《大连港股份有限公司章程》等的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，副董事长白景涛先生、董事郑少平先生、独立董事罗文达先生因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司列席高管：副总经理兼董事会秘书王积璐先生、副总经理赵强先生、副总会计师王萍女士以及联席公司秘书李健儒先生。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2017年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2017年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2017年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2017年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2017年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于聘任2018年度审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
鉴于上述普通决议案投赞成票的股东所持表决权超过二分之一，特别决议案投赞成票的股东所持表决权超过三分之二，上述决议案获股东大会通过。
二、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：辽宁华夏律师事务所
律师：包敬欣、赵鹏飞
2、律师鉴证结论意见：
股东大会鉴证律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果及会议决议合法有效。
三、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
大连港股份有限公司
2018年6月28日
证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2018-025
大连港股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连港股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）第五届董事会2018年第2次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,公司为进一步加强股东特别是中小股东权利的保护，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及附件进行修订；以上议案已报2017年年度股东大会审议通过。为此，公司对现行章程及相关附件进行修订，具体修订内容如下：
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特此公告。
大连港股份有限公司董事会
2018年6月28日
