中华企业股份有限公司2017年度股东大会年会决议公告
证券代码：600675 证券简称：中华企业 公告编号：临2018-032
中华企业股份有限公司2017年度股东大会年会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月29日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东南路2111号福朋喜来登由由酒店三楼福朋宴会A厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
符合。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席5人，公司董事长冯经明、独立董事徐国祥因公务未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书及全体高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：中华企业股份有限公司2017年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于公司2017年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：公司2018年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于公司聘请2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于公司 2017 年度日常关联交易实际发生额 及 2018 年度预计日常关联交易发生额的议案
8.01议案名称：与控股股东及其关联人发生的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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8.02议案名称：与其他同公司有特殊关系的关联人发生的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于公司2018年度对外担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于公司2018年度融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于公司为子公司提供借款计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于公司2018年度项目储备计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于转让上海地产古北安亭置业有限公司股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：关于转让江阴中企誉德房地产有限公司股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：关于转让上海中星（集团）有限公司部分资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、 议案名称：关于上海环江投资发展有限公司增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、 议案名称：关于修改公司章程部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
18、 议案名称：关于公司董事会换届的议案
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19、 议案名称：关于选举独立董事的议案
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20、 议案名称：关于公司监事会换届的议案
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(三) 现金分红分段表决情况
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(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、 上述第8.01、12项议案涉及关联交易，关联股东上海地产（集团）有限公司截至本次股东大会股权登记日持有本公司有表决权股份数3,406,779,840股，占公司总股本的72.38%，对上述议案回避表决。
2、 上述第5、7-9、12、17-20项议案对持股5%以下的股东表决情况已单独计票。
三、 律师鉴证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：黄伟民、邱晨盛
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，符合《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中华企业股份有限公司
2018年6月30日
