上海城投控股股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2018-019
上海城投控股股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月29日
(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国秀路700号新江湾城文化中心一楼报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长汲广林先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海城投控股股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，副董事长陈帅、独立董事盛雷鸣先生、董事全卓伟女士因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书俞有勤出席会议；公司总裁戴光铭先生、副总裁周仁勇先生列席会议,财务总监王尚敢先生未能出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2017年度财务决算和2018年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于公司2018年度综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于公司董事长薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于支付公司2017年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于聘任2018年年报审计及内控审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案10、11为特别决议议案，已经出席股东大会股东(或股权代理人)所持表决权总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：鲁玮雯、卜 平
2、 律师鉴证结论意见：
公司2017年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海城投控股股份有限公司
2018年6月30日
证券代码：600649 股票简称：城投控股 编号：临2018-020
上海城投控股股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）2018年6月22日以书面方式向各位董事发出了召开第九届董事会第十九次会议的通知。会议于2018年6月29日下午16时30分在清波路58号1楼1号会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长戴光铭先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，副董事长陈帅先生、独立董事盛雷鸣先生以通讯表决方式参与本次董事会。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举戴光铭先生担任董事长的议案》；
(二) 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员、主任的议案》；
公司董事会同意选举戴光铭先生为公司九届董事会战略委员会委员、主任，同意选举张列列先生为公司九届董事会战略委员会委员，任期与本届董事会一致。
(三) 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；
详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2018年6月30日的《上海证券报》上的公司公告临2018-021。
(四) 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2018年6月30日的《上海证券报》上的公司公告临2018-021。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
二〇一八年六月三十日
证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临2018-021
上海城投控股股份有限公司
关于公司总裁、财务总监辞职
及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司总裁戴光铭先生、财务总监王尚敢先生提交的书面辞职报告。戴光铭先生因当选为上海城投控股股份有限公司董事、董事长、董事会战略委员会委员、主任等职务而产生工作变动，特辞去所担任的公司总裁职务；王尚敢先生工作变动的原因辞去所担任的财务总监职务，王尚敢先生辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会对戴光铭先生担任总裁、王尚敢先生担任财务总监期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
2018年6月29日，公司召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任陈晓波先生（简历附后）为公司总裁，同意聘任周冬生先生（简历附后）为公司副总裁，同意聘任吴春先生（简历附后）为公司财务总监，任期与本届董事会一致。公司独立董事就公司聘任总裁以及高级管理人员事项一致发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
二○一八年六月三十日
附：
陈晓波先生简历
陈晓波，男，汉族，1963年10月出生，浙江籍，大专学历,高级经济师。1983年8月参加工作，1985年3月加入中国共产党。历任市第四建筑工程公司404工程队施工队长、书记，市第四建筑工程公司乳品二厂项目经理，市第四建筑工程公司温州分公司党支部书记、经理，市第四建筑工程公司经理助理，上海地玖建筑工程有限公司总经理，上海建工（集团）总公司纽约领事馆项目执行经理，上海建工（集团）总公司海外部副经理、美国公司副经理，上海建工（集团）总公司生产经营部经理，市第五建筑有限公司党委副书记、总经理，上海中心大厦建设发展有限公司副总经理、常务副总经理、党委副书记、纪委书记,上海建工材料工程有限公司董事长、党委副书记。现任上海城投控股股份有限公司党委书记、总裁。
周冬生先生简历
周冬生，男，汉族，1963年12月出生，安徽籍，本科学历,硕士学位，高级工程师（教授级）。1984年7月参加工作，1990年9月加入中国共产党。历任铁道部第四工程局六处二段四队施工室主任,六处二段段长助理、副段长、总工程师，六处副总工程师、总工程师、副处长，铁道部第四工程局上海公司常务副总经理，铁道部第四工程局秦沈客运专线工程指挥部副指挥长，中铁四局秦沈客运专线工程指挥部常务副指挥，中铁四局集团有限公司副总工程师，上海同盛大桥建设有限公司工程管理部副经理、办公室副主任，上海长江隧桥建设发展有限公司设计前期部经理，上海公路投资建设发展有限公司工程指挥、副总经理，上海城投资产管理（集团）有限公司副总经理，上海城投置地（集团）有限公司总经理、党委副书记。现任上海城投控股股份有限公司副总裁。
吴春先生简历
吴春，男，汉族，1966年1月出生，江苏籍，本科学历，会计师。1986年9月参加工作，2002年8月加入中国共产党。历任上海统计技术学校教师，上海公路管理处沪嘉高速公路管理所计划财务科科长，上海市沪嘉高速公路实业有限公司计划财务部经理、总会计师，上海城投置地有限公司计划财务部副经理、经理，上海城投置地(集团)有限公司审计监察部副经理、计划财务部经理、副总会计师、纪委委员，上海城投置地（集团）有限公司财务总监。现任上海城投控股股份有限公司财务总监。
