深圳市洪涛装饰股份有限公司关于与交通银行股份
有限公司深圳分行签订综合授信协议的公告

证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2018-049

债券代码：128013 债券简称：洪涛转债

深圳市洪涛装饰股份有限公司关于与交通银行股份

有限公司深圳分行签订综合授信协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请综合授信额度人民币35亿元，上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准。具体内容详见2018年4月27日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《第四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2018-023）。

现根据实际情况需要，公司将与交通银行股份有限公司深圳分行签署20,000万元授信额度协议，期限为自合同签订起一年内有效。

特此公告

深圳市洪涛装饰股份有限公司

董 事 会

2018年6月30日

证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2018-050

债券代码：128013 债券简称：洪涛转债

深圳市洪涛装饰股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2018年6月25日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及高管。会议于2018年6月29日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号一楼会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员、常年法律顾问列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定及公司非公开发行股票募集资金投资项目实际建设情况，同意将非公开发行股票募集资金投资项目“天津市洪涛装饰产业园项目”的投产时间延期至2019年12月30日。

具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的公告》（编号：2018-052）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

二、审议通过《关于转让公司部分应收账款的议案》，表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权。

为盘活公司应收账款，及时回收流动资金，改善现金流状况，公司拟将本公司部分应收账款合计不超过人民币8亿元折价转让给中基融信（深圳）资产管理有限公司或其他符合条件的受让方。

具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于转让公司部分应收账款的公告》（编号：2018-053）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

三、审议通过《关于对四川城市职业学院提供担保的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司为四川城市职业学院合计26,000万元人民币的银行借款提供连带责任担保。四川润生教育投资有限公司为公司本次对外担保事项提供反担保。

具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于对四川城市职业学院提供担保的公告》（编号：2018-054）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

四、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司为全资子公司深圳市前海洪涛教育科技有限公司25,488.50万元人民币的贷款提供连带责任担保。

具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于对全资子公司提供担保的公告》（编号：2018-055）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于聘任总经理的议案》，表决结果：6票赞成，0票反对， 1票回避，0票弃权。董事刘望回避与本人相关的议案表决。

公司聘任刘望先生担任公司总经理。

具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于聘任总经理的公告》（编号：2018-056）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

六、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司定于2018年7月18日下午14：30召开2018年第二次临时股东大会。

具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（编号：2018-057）。

特此公告

深圳市洪涛装饰股份有限公司

董 事 会

2018年6月30日

证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2018-051

债券代码：128013 债券简称：洪涛转债

深圳市洪涛装饰股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2018年6月25日以电子邮件方式送达。会议于2018年6月29日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号一楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席唐世华先生主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

一、审议通过《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

经审核，监事会认为：公司本次对非公开发行募集资金投资项目延期，是根据项目实际情况作出的谨慎决定，没有调整募投项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，审议程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等相关规定。因此，同意公司非公开发行募集资金投资项目延期。

具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的公告》（编号：2018-052）。

特此公告

深圳市洪涛装饰股份有限公司

监 事 会

2018年6月30日

证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2018-052

债券代码：128013 债券简称：洪涛转债

深圳市洪涛装饰股份有限公司

关于非公开发行股票募集资金投资项目延期公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“洪涛股份”）于2018年6月29日召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意将非公开发行股票募集资金投资项目“天津市洪涛装饰产业园项目” 的建设期延长至2019年12月30日。现将相关事项公告如下：

一、募集资金投资项目概述

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]371号文件核准，公司于2014年9月向特定投资者非公开发行人民币普通股9,600万股，每股面值1.00元，每股发行价8.95元，共募集资金总额人民币859,200,000元，扣除发行费用人民币13,296,000元,实际募集资金净额为人民币845,904,000元。该项募集资金已于2014年9月19日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2014]48020010验资报告。

根据公司《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公司募集资金投资项目情况如下：

■

注：1、由于非公开发行股票所募集资金扣除发行费用后募集资金净额为人民币84,590.40万元，故“补充流动资金项目”使用募集资金投资额由22,000万元减少为20,590.40万元。2、实际补充流动资金含利息收入52.43万元。

根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整部分募投项目投资总额及使用募集资金和自有资金收购股权的议案》，公司对非公开发行股票募集资金投资项目的投资额及时间进行了调整，调整后情况如下：

■

根据公司2016年年度股东大会审议通过的《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，公司对非公开发行股票募集资金投资项目的投资额及时间进行了调整，调整后情况如下：

■

截至目前，“广东云浮洪涛装饰高新石材产业园项目”已达到预定可使用状态。

二、延长募集资金投资项目建设期的原因及具体期限

“天津市洪涛装饰产业园项目”原定于2018年6月30日投产，现拟将投产时间延期至2019年12月30日。主要原因为，2017年8月，天津市举办第十三届全运会，为治理雾霾，中新天津生态城建设管理中心要求辖区所有工地作业全面停工至2018年3月31日，严重影响了项目的实施进度。

三、独立董事、监事会、保荐机构对非公开发行股票募集资金投资项目延期的意见

（一）独立董事意见

公司本次对非公开发行募集资金投资项目延期符合项目建设的实际情况，不存在变更募集资金投资项目建设内容、实施主体和地点以及损害股东利益的情形。本次部分募集资金投资项目延期事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及公司章程对募集资金使用的相关规定。因此，同意公司非公开发行募集资金投资项目延期。

（二）监事会意见

公司本次对非公开发行募集资金投资项目延期，是根据项目实际情况作出的谨慎决定，没有调整募投项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，审议程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等相关规定。因此，同意公司非公开发行募集资金投资项目延期。

（三）保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：

1、公司本次对非公开发行股票募投项目延期系根据项目实施地客观情况作出的决定，没有调整募投项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

2、公司本次募投项目建设延期已履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的相关规定的要求。

3、海通证券将持续关注公司后续募集资金使用情况，督促公司确保募集资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益。

保荐机构对公司本次调整募投项目投资进度事项无异议。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第四届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事对第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

4、海通证券股份有限公司关于深圳市洪涛装饰股份有限公司非公开发行股票募投项目延期的核查意见。

特此公告

深圳市洪涛装饰股份有限公司

董 事 会

2018年6月30日

证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2018-053

债券代码：128013 债券简称：洪涛转债

深圳市洪涛装饰股份有限公司

关于转让公司部分应收账款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

为盘活公司应收账款，及时回收流动资金，改善现金流状况，公司拟将本公司部分应收账款合计不超过人民币8亿元折价转让给中基融信（深圳）资产管理有限公司或其他符合条件的受让方。

2018年6月29日，公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于转让公司部分应收账款的议案》，同意公司转让合计不超过人民币8亿元应收账款，并授权公司管理层：1、根据实际市场水平确定转让折价率（转让费用）及签署相关协议；2、根据实际工作需要遴选确认资产受让方。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述事项不构成关联交易，不需要提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

中基融信（深圳）资产管理有限公司或其他具备相关业务资格的机构，具体合作机构授权公司管理层根据合作关系及综合转让折价率（转让费用）、服务能力等综合因素选择。

合作机构与公司及持有公司5%以上股份的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。

三、交易标的的基本情况

本次出售的标的为本公司持有合计不超过人民币8亿元应收账款。具体出售的应收账款明细及转让折价率（转让费用）将根据双方协商一致执行。

四、交易协议的主要内容

1、交易内容：本公司将持有合计不超人民币8亿元应收账款转让给符合条件的受让方。具体转让折价率（转让费用）由双方根据实际市场水平协商确定。

2、款项支付：应收账款及其权利的转让价款支付方式为一次性支付。

3、自标的应收账款交割日（含当日）起，标的应收账款所产生的收益全部归中基融信（深圳）资产管理有限公司或其他受让方所有。

五、本次交易对公司的影响

本次交易可以增强公司的资产流动性，降低资产负债率，盘活现有资产，改善现金流状况，从而为公司业务的良性发展提供资金层面的支持，有利于推动公司业务的发展，符合公司整体利益。本次交易对公司本年度及未来年度损益不产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

六、独立董事意见

本次债权转让有利于公司加强应收账款的管理，增强公司的资产流动性，降低资产负债率，盘活现有资产，改善现金流状况，从而为公司业务的良性发展提供资金层面的支持。本议案决策程序符合《公司法》、《公司章程》 的相关规定，不存在损害公司和公司中小股东利益的情形。

特此公告

深圳市洪涛装饰股份有限公司

董 事 会

2018年6月30日

证券代码：002325 证券简称：洪涛股份公告编号：2018-054

债券代码：128013 债券简称：洪涛转债

深圳市洪涛装饰股份有限公司

关于对四川城市职业学院提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年6月29日召开了第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对四川城市职业学院提供担保的议案》，同意公司为四川城市职业学院合计26,000万元人民币的银行借款提供连带责任担保。

公司全资子公司深圳市前海洪涛教育科技有限公司（以下简称“前海教育”）持有四川新概念教育投资有限公司（以下简称“新概念公司”）51%股权，新概念公司为四川城市职业学院的举办者，公司实际控制四川城市职业学院。

四川城市职业学院因眉山校区二期建设，拟向成都农村商业银行股份有限公司化龙分理处申请借款人民币2亿元，借款期限5年；向中国工商银行股份有限公司成都龙泉支行申请借款人民币6,000万元，借款期限2年。公司为上述两笔借款提供连带责任担保。

四川城市职业学院资产负债率未超过70%，根据《公司章程》等规定，本事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易。

二、被担保人基本信息

1、名称：四川城市职业学院

2、类型：全日制综合性普通高等学校

3、举办者：四川新概念教育投资有限公司

4、公司通过全资子公司控股举办者四川新概念教育投资有限公司实际控制四川城市职业学院。

5、最近一年又一期财务情况

单位：万元

■

说明：上表中2018年3月31日数据未经会计师事务所审计，2017年12月31日数据已经大华会计师事务所审计并出具审计报告。

三、担保协议的主要内容

四川城市职业学院拟向成都农村商业银行股份有限公司化龙分理处申请借款人民币2亿元，借款期限5年；向中国工商银行股份有限公司成都龙泉支行申请借款人民币6,000万元，借款期限2年。公司为上述两笔借款提供连带责任担保。

目前担保协议尚未签署完成，具体担保内容、担保期限以协议约定为准。

四、董事会意见

公司此次为四川城市职业学院提供担保，是为满足四川城市职业学院业务发展的资金需求，有利于四川城市职业学院开展经营业务，提升经营业绩，符合公司的整体利益。四川城市职业学院为公司实际控制，财务风险处于可控制的范围之内，为其提供担保不会损害公司股东特别是中小股东利益。

新概念公司为四川城市职业学院的举办者，公司全资子公司前海教育持有新概念公司51%股权，四川润生教育投资有限公司持有新概念公司29%股权，四川润生教育投资有限公司以其所持有的新概念公司全部股权为公司本次对外担保事项提供反担保。

五、独立董事意见

本次对外担保事项是为满足四川城市职业学院业务发展的资金需求，符合公司的整体利益。四川城市职业学院为公司实际控制，风险可控。对外担保事项表决程序合法、有效。同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司累计对外担保余额为人民币33,000万元，其中对公司控股子公司提供担保余额7,000万元，本次对四川城市职业学院提供担保余额26,000万元，总计占公司2017年度经审计净资产的比例为9.11%。公司不存在逾期对外担保。

七、备查文件

1、洪涛股份第四届董事会第二十一次会议决议；

2、独立董事对第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告

深圳市洪涛装饰股份有限公司

董事会

2018年6月30日

证券代码：002325 证券简称：洪涛股份公告编号：2018-055

债券代码：128013 债券简称：洪涛转债

深圳市洪涛装饰股份有限公司

关于对全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年6月29日召开了第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司深圳市前海洪涛教育科技有限公司（以下简称“前海教育”）25,488.50万元人民币的并购贷款提供连带责任担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，因前海教育资产负债率超过70%，本次对外担保事项需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易。

二、被担保人基本信息

1、名称：深圳市前海洪涛教育科技有限公司

2、成立日期：2015年12月18日

3、注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

4、法定代表人：刘年新

5、注册资本：2000万人民币元

6、经营范围：在线教育系统的技术开发;教育信息咨询;数据库服务、管理;投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理、投资咨询(以上不得从事信托、金融、证券业务及其他限制项目);股权投资;受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动,不得以公开方式募集资金开展投资活动,不得从事公开募集资金的管理业务);对未上市企业进行股权投资;开展股权投资和企业上市咨询业务;网上从事商贸活动、国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);信息咨询(不含限制项目)。;职业资格培训、职业技能培训。

7、与上市公司的关系：公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

8、最近一年又一期财务情况

单位：元

■

说明：上表中2018年3月31日数据未经审计，2017年12月31日数据已经大华会计师事务所审计。

三、担保协议的主要内容

前海教育拟向兴业银行股份有限公司深圳皇岗支行申请并购贷款25,488.50万元，贷款期限3年。公司为上述贷款提供连带责任担保。

目前担保协议尚未签署完成，具体担保内容、担保期限以协议约定为准。

四、董事会意见

公司此次为前海教育提供担保，是为支持前海教育开展并购业务，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，符合公司结构化融资需求，有助于进一步提高公司融资能力与资金管理水平，进一步支持公司的业务拓展和持续发展，符合公司的整体利益。前海教育为公司全资子公司，财务风险处于可控制的范围之内，为其提供担保不会损害公司股东特别是中小股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司累计对外担保余额为人民币33,000万元（未包含本次对外担保额度人民币25,488.50万元），其中对公司控股子公司提供担保余额7,000万元，本次对四川城市职业学院提供担保余额26,000万元，占公司2017年度经审计净资产的比例为9.11%。公司不存在逾期对外担保。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告

深圳市洪涛装饰股份有限公司

董事会

2018年6月30日

证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2018-056

债券代码：128013 债券简称：洪涛转债

深圳市洪涛装饰股份有限公司

关于总经理辞职及聘任总经理的公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到总经理薛依东先生的书面辞职报告，薛依东先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，薛依东先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。薛依东先生辞职后担任公司顾问。公司及公司董事会对薛依东先生在任期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于2018年6月29日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任刘望先生担任公司总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

刘望先生（简历附后）具备正常履行高级管理人员职责所必需的职业操守、专业水平，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告

深圳市洪涛装饰股份有限公司

董事会

2018年6月30日

附件：1、刘望先生简历

男，1987年11月生，上海东华大学本科，曾深造于“清华大学总裁班”。2012年创立深圳市智望科技开发有限公司任执行董事，旗下动漫游戏和网游产品得到市场高度认可。现任深圳市前海洪涛教育科技有限公司总经理、四川城市职业学院副理事长、深圳市洪涛装饰海外工程有限公司总经理、北京筑龙伟业科技股份有限公司董事等职务。

刘望先生系公司实际控制人、控股股东、董事长刘年新先生之子；未持有上市公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

证券代码：002325 证券简称：洪涛股份公告编号：2018-057

债券代码：128013 债券简称：洪涛转债

深圳市洪涛装饰股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“洪涛股份”或“公司”）第四届董事会第二十一次会议决定于2018年7月18日召开公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

4、会议召开的时间：

现场会议时间为：2018年7月18日下午14：30。

网络投票时间为：2018年7月17日-2018年7月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年7月17日下午15：00至2018年7月18日下午15：00期间任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2018年7月12日。

7、会议出席对象：

（1）截至2018年7月12日下午15：00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会和参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托书见附件1），该股东代理人不必是公司的股东，或者在网络投票时间参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

8、现场会议召开地点：深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号洪涛股份一楼大会议室

二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于对全资子公司提供担保的议案》

说明： 以上议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，相关内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的董事会决议公告及其他相关公告。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书（见附件1）、股权证明及委托人身份证办理登记手续。

（2）自然人凭本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号洪涛股份二楼证券事务部。

3、登记时间：2018年7月17日上午9：30至12：00，下午14：00至17：00。

4、其他事项：本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

六、其他事项

1、现场会议联系方式

公司地址：深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号洪涛股份二楼证券事务部

电话：0755-82451183；传真：0755-82451183

邮编：518029

联系人：王小连、王倩

2、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告

深圳市洪涛装饰股份有限公司

董事会

2018年6月30日

附件1：

深圳市洪涛装饰股份有限公司

2018年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托（先生/女士）代表本公司/本人出席2018年7月18日召开的深圳市洪涛装饰股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）：身份证号码：

委托日期：年月日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362325、投票简称：“洪涛投票”

2、填报表决意见或选举票数

对于本次股东大会所审议议案填报表决意见：同意、反对、弃权

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年7月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年7月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。