新疆中泰化学股份有限公司
六届二十一次董事会决议公告

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-085

新疆中泰化学股份有限公司

六届二十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）六届二十一次董事会于2018年6月24日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2018年6月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事13名，实际参加表决的董事13名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

一、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司非公开发行公司债券的议案；

为改善公司负债结构，拓宽融资渠道，满足公司发展与经营需求，拟在深圳证券交易所非公开发行不超过60亿元公司债券，具体如下：

（一）主承销商

海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司（机构联席）

（二）发行规模

本次债券发行规模不超过60亿元。

（三）发行方式

本次债券在获准发行后拟采取分期发行的方式向不超过200名合格投资者非公开发行。

（四）期限

本次债券期限为不超过5年。

（五）募集资金用途

本次债券募集资金拟用于公司及下属公司项目建设、补充流动资金、偿还有息债务等。

（六）发行利率

本次债券票面年利率将根据发行时的询价结果，由公司与主承销商根据利率的询价结果在预设利率区间内协商确定。

（七）决议的有效期

本次发行公司债券决议的有效期为两年，自本次发行公司债券股东大会批准之日起算。

（八）偿债保障措施相关承诺

在未能按时偿付本次债券本金或利息期间，公司承诺将采取以下措施，切实保障债券持有人利益：

1、不向股东分配利润；

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

4、与本次债券相关的公司主要责任人不得调离。

本次公司债券的发行方案以最终获得相关监管机构批准的方案为准。

本议案需提交公司2018年第七次临时股东大会审议通过。

二、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于增加公司经营范围的议案；

公司根据采购及销售工作需要，拟增加经营范围，一般经营范围中增加：“工业盐的销售（具体以工商部门核准登记的经营范围为准）”的内容。

本议案需提交公司2018年第七次临时股东大会审议通过。

三、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案；

详细内容见2018年6月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司章程》。

本议案需提交公司2018年第七次临时股东大会审议通过。

四、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司高级管理人员年度经营业绩考核及薪酬管理办法》的议案；

详细内容见2018年6月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司高级管理人员年度经营业绩考核及薪酬管理办法》。

本议案需提交公司2018年第七次临时股东大会审议通过。

五、逐项审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司下属公司申请融资及公司为其提供担保的议案；

（一）新疆中泰化学托克逊能化有限公司向托克逊县农村信用合作联社申请10,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意13票，反对0票，弃权0票

（二）新疆中泰融资租赁有限公司向信达金融租赁有限公司申请转租赁业务，新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意13票，反对0票，弃权0票

（三）新疆中泰融资租赁有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过9亿元资产支持票据方案，新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意13票，反对0票，弃权0票

详细内容见2018年6月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。

本议案需提交公司2018年第七次临时股东大会审议通过。

六、逐项审议通过关于新增预计公司2018年日常关联交易的议案；

（一）新增预计公司及下属公司与乌鲁木齐环鹏有限公司及其下属公司日常关联交易（关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、梁斌、王培荣回避表决）

同意8票，反对0票，弃权0票

（二）新增预计公司及下属公司与托克逊县新业矿业有限责任公司日常关联交易（关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、梁斌、王培荣回避表决）

同意8票，反对0票，弃权0票

（三）新增预计公司及下属公司与中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司日常关联交易（关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、梁斌、王培荣回避表决）

同意8票，反对0票，弃权0票

（四）新增预计新疆蓝天物流石油化学有限责任公司与新疆中泰（集团）有限责任公司及下属公司日常关联交易（关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、梁斌、王培荣回避表决）

同意8票，反对0票，弃权0票

（五）新增预计新疆中泰融资租赁有限公司与新疆中泰（集团）有限责任公司及下属公司日常关联交易（关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、梁斌、王培荣回避表决）

同意8票，反对0票，弃权0票

（六）新增预计新疆中泰国信节能环保有限公司与新疆中泰（集团）有限责任公司及下属公司日常关联交易（关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、梁斌、王培荣回避表决）

同意8票，反对0票，弃权0票

（七）新增预计新疆富丽达纤维有限公司及其下属公司与新疆中泰创新技术研究院有限责任公司日常关联交易（关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、梁斌、王培荣回避表决）

同意8票，反对0票，弃权0票

（八）新增预计新疆中泰化学股份有限公司与新疆中泰民生物业服务有限公司日常关联交易（关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、梁斌、王培荣回避表决）

同意8票，反对0票，弃权0票

（九）新增预计公司及下属公司与新疆中泰（集团）有限责任公司的其他日常关联交易（关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、梁斌、王培荣回避表决）

同意8票，反对0票，弃权0票

详细内容见2018年6月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于新增预计公司2018年日常关联交易的公告》。

七、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2018年第七次临时股东大会的议案。

详细内容见2018年6月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开公司2018年第七次临时股东大会的公告》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二○一八年六月三十日

公司章程修正案

原第十四条：“食品添加剂氢氧化钠及盐酸、氢氧化钠(烧碱)、液氯、盐酸、次氯酸盐、次氯酸钠的生产、销售(具体内容以许可证为准)。1,1-二氯乙烷、碳化钙、煤焦油、硫磺、硫化钠、硝酸、氨、过氧化氢、硝酸钠、高锰酸钾、醋酸酐、三氯甲烷、乙醚、哌啶、甲苯、丙酮、甲基乙基酮、苯乙烯、乙烯、乙炔、氢、正己烷、液化石油气、石油原油、汽油、粗苯、甲醇、苯酚、丙烷、氧【压缩的或液化的】、氮【压缩的或液化的】、二氧化碳【压缩的或液化的】、氦【压缩的或液化的】、氖【压缩的或液化的】、异辛烷、石脑油、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、二异丙胺、乙醇【无水】、乙醇溶液【按体积含乙醇大于24%】、正丁醇、洗油、柴油【闭环闪点≤60℃】、水合肼【含肼≤64%】、甲醛溶液、煤焦沥青、蒽油、三氯乙烯、酚油、漂白粉、氢氧化钾、亚硫酸钠、甲醇钠的销售(具体内容以许可证为准)。聚氯乙烯树脂、纳米ＰＶＣ、食品容器、包装材料用聚氯乙烯树脂生产销售；塑料制品的生产和销售；化工产品、机电产品、金属材料、建筑材料的销售；仓储服务；金属制品的防腐和低压液化瓶的检验；一般货物与技术的进出口经营；货运代理；煤炭及制品的销售；房屋租赁；软件和信息技术服务；化纤浆粕制造；人造纤维、棉纺纱、化纤布、非织造布的生产与销售；商务信息技术咨询及服务；矿产品、机械设备、五金产品、电子产品、钢材、汽车、汽车配件、食品、烟草制品、酒、农产品、化肥的销售；道路普通货物运输、国际道路普通货物运输；机械设备租赁；棉花的收购、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

现修改为第十四条：“食品添加剂氢氧化钠及盐酸、氢氧化钠(烧碱)、液氯、盐酸、次氯酸盐、次氯酸钠的生产、销售(具体内容以许可证为准)。1,1-二氯乙烷、碳化钙、煤焦油、硫磺、硫化钠、硝酸、氨、过氧化氢、硝酸钠、高锰酸钾、醋酸酐、三氯甲烷、乙醚、哌啶、甲苯、丙酮、甲基乙基酮、苯乙烯、乙烯、乙炔、氢、正己烷、液化石油气、石油原油、汽油、粗苯、甲醇、苯酚、丙烷、氧【压缩的或液化的】、氮【压缩的或液化的】、二氧化碳【压缩的或液化的】、氦【压缩的或液化的】、氖【压缩的或液化的】、异辛烷、石脑油、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、二异丙胺、乙醇【无水】、乙醇溶液【按体积含乙醇大于24%】、正丁醇、洗油、柴油【闭环闪点≤60℃】、水合肼【含肼≤64%】、甲醛溶液、煤焦沥青、蒽油、三氯乙烯、酚油、漂白粉、氢氧化钾、亚硫酸钠、甲醇钠的销售。聚氯乙烯树脂、纳米ＰＶＣ、食品容器、包装材料用聚氯乙烯树脂生产销售；塑料制品的生产和销售；化工产品、机电产品、金属材料、建筑材料的销售；仓储服务；金属制品的防腐和低压液化瓶的检验；一般货物与技术的进出口经营；货运代理；煤炭及制品的销售；房屋租赁；软件和信息技术服务；化纤浆粕制造；人造纤维、棉纺纱、化纤布、非织造布的生产与销售；商务信息技术咨询及服务；矿产品、机械设备、五金产品、电子产品、钢材、汽车、汽车配件、食品、烟草制品、酒、农产品、化肥的销售；道路普通货物运输、国际道路普通货物运输；机械设备租赁；棉花的收购、销售；工业盐的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-086

新疆中泰化学股份有限公司

六届二十一次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）六届二十一次监事会会议于2018年6月24日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2018年6月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

一、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司高级管理人员年度经营业绩考核及薪酬管理办法》的议案；

详细内容见2018年6月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司高级管理人员年度经营业绩考核及薪酬管理办法》。

本议案需提交公司2018年第七次临时股东大会审议通过。

二、逐项审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司下属公司申请融资及公司为其提供担保的议案；

（一）新疆中泰化学托克逊能化有限公司向托克逊县农村信用合作联社申请10,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意5票，反对0票，弃权0票

（二）新疆中泰融资租赁有限公司向信达金融租赁有限公司申请转租赁业务，新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意5票，反对0票，弃权0票

（三）新疆中泰融资租赁有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过9亿元资产支持票据方案，新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意5票，反对0票，弃权0票

详细内容见2018年6月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。

本议案需提交公司2018年第七次临时股东大会审议通过。

三、逐项审议通过关于新增预计公司2018年日常关联交易的议案。

（一）新增预计公司及下属公司与乌鲁木齐环鹏有限公司及其下属公司日常关联交易（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）

同意3票，反对0票，弃权0票

（二）新增预计公司及下属公司与托克逊县新业矿业有限责任公司日常关联交易（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）

同意3票，反对0票，弃权0票

（三）新增预计公司及下属公司与中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司日常关联交易（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）

同意3票，反对0票，弃权0票

（四）新增预计新疆蓝天物流石油化学有限责任公司与新疆中泰（集团）有限责任公司及下属公司日常关联交易（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）

同意3票，反对0票，弃权0票

（五）新增预计新疆中泰融资租赁有限公司与新疆中泰（集团）有限责任公司及下属公司日常关联交易（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）

同意3票，反对0票，弃权0票

（六）新增预计新疆中泰国信节能环保有限公司与新疆中泰（集团）有限责任公司及下属公司日常关联交易（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）

同意3票，反对0票，弃权0票

（七）新增预计新疆富丽达纤维有限公司及其下属公司与新疆中泰创新技术研究院有限责任公司日常关联交易（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）

同意3票，反对0票，弃权0票

（八）新增预计新疆中泰化学股份有限公司与新疆中泰民生物业服务有限公司日常关联交易（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）

同意3票，反对0票，弃权0票

（九）新增预计公司及下属公司与新疆中泰（集团）有限责任公司的其他日常关联交易（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）

同意3票，反对0票，弃权0票

详细内容见2018年6月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于新增预计公司2018年日常关联交易的公告》。

本议案需提交公司2018年第七次临时股东大会审议通过。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司监事会

二○一八年六月三十日

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-087

新疆中泰化学股份有限公司

关于新增预计公司2018年日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司生产经营需要，对与关联方新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）及其下属子公司新增预计2018年发生采购商品、销售产品、提供劳务等日常关联交易，该事项已经公司2018年6月29日召开的六届二十一次董事会审议通过，在审议该议案时，关联董事王洪欣先生、帕尔哈提·买买提依明先生、李良甫先生、梁斌女士、王培荣先生对相关议案作了回避表决，其余董事全部同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，关于新增预计2018年日常关联交易事项将提交公司2018年第七次临时股东大会审议。

（二）新增预计关联交易类别和金额

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以上2018年1月至2018年5月与关联方发生的关联交易金额数据未经审计，最终以年度审计结果数据为准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、新疆中泰（集团）有限责任公司：成立于2012年7月6日，注册资本194,437.1992万元，法定代表人王洪欣，法定住所为乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号1503室，主营业务为对化工产业、现代物流业、现代服务业、农副产业和畜牧业投资，货物与技术的进出口业务；资产管理服务。

新疆中泰（集团）有限责任公司为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会全资子公司。

截止2018年3月31日，该公司资产总额8,324,100.82万元,负债总额6,099,364.23万元,净资产2,224,736.59万元，2018年1-3月实现营业收入1,285,642.24万元，净利润18,752.31万元。（以上数据未经审计）。

2、乌鲁木齐环鹏有限公司：成立于1994年10月29日，注册资本19,230万元，法定代表人李良甫，法定住所为新疆乌鲁木齐市沙依巴克区后峡，主营业务为化工产品的研究、生产、销售。

乌鲁木齐环鹏有限公司为新疆中泰（集团）有限责任公司全资子公司。

截止2018年3月31日，该公司资产总额216,330.70万元，负债总额95,519.61万元，净资产120,811.09万元，2018年1-3月实现营业收入11,043.96万元，净利润-676.17万元。（以上数据未经审计）。

3、中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司：成立于2014年9月，注册在塔吉克斯坦共和国哈特隆州，注册资本3,000万美元，法定代表人张齐海，经营范围为棉花生产、棉花生产半加工、棉花-纤维全加工，棉纺织品进出口贸易及配套服务业。

公司控股股东中泰集团相对控股的新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司持有其70%股权。

截止2018年3月31日，该公司资产总额73,958.74万元，负债总额62,537.50万元，净资产11,421.24万元，2018年1-3月实现营业收入4,853.31万元，净利润-1,033.18万元。（以上数据未经审计）。

4、托克逊县新业矿业有限责任公司：成立于2010年7月12日，注册资本1,000万元，法定代表人李红权，法定住所为新疆吐鲁番地区托克逊县能源重化工工业园区内第三辅道东侧（新冶能源化工股份公司内），主营业务为矿业机械设备、石油机械机电设备、办公自动化设备、计算机硬件、家用电器、建筑材料、钢材、化工产品（危险化学品除外）的销售。

托克逊县新业矿业有限责任公司为中泰集团控股子公司新疆新冶能源化工股份有限公司的全资子公司。

截止2018年3月31日，该公司资产总额6,029.70万元，负债总额5,907.04万元，净资产122.67万元，2018年1-3月实现营业收入914.39万元，净利润-49.86万元。（以上数据未经审计）。

5、新疆中泰创新技术研究院有限责任公司：成立于2018年3月2日，注册资本1,000万元，法定代表人谭瀚茗，法定住所为新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号5楼509室，主营业务为化工、纺织、农业、新材料、新能源方面的新工艺、新技术、新产品技术研发，成果转化。

截止2018年3月31日，该公司资产总额286.84万元，负债总额6.95万元，净资产279.89万元，2018年1-3月实现营业收入0万元，净利润-20.11万元。（以上数据未经审计）。

6、新疆中泰民生物业服务有限公司：成立于2017年5月25日，注册资本1,000万元，法定代表人邓萍，法定住所为新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，主营业务为物业管理，清洁服务，机电设备维修，园林景观工程施工，盆景、花卉出租，商务信息咨询、建筑装饰工程施工；销售：清洁用品、机电设备、机械设备、日用百货、办公用品、五金交电、餐饮服务、装饰材料、电子产品的销售。

截止2018年3月31日，该公司资产总额713.88万元，负债总额410.57万元，净资产303.31万元，2018年1-3月实现营业收入161.88万元，净利润1.57万元。（以上数据未经审计）。

（二）与本公司的关联关系

1、中泰集团为公司的控股股东，中泰集团及中泰集团全资子公司乌鲁木齐环鹏有限公司合计持有公司22.84%的股份，公司董事长王洪欣先生担任中泰集团董事长、法定代表人。

2、乌鲁木齐环鹏有限公司为公司股东，持有公司3.49%的股份，为中泰集团的全资子公司，环鹏公司董事长、法定代表人李良甫先生为本公司董事。

3、托克逊县新业矿业有限责任公司、中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司、新疆中泰创新技术研究院有限责任公司、新疆中泰民生物业服务有限公司为中泰集团的控股子公司。

（三）履约能力分析

以上公司经营稳定，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。

三、关联交易的主要内容

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

（二）关联交易协议签署情况

上述关联交易尚未签署具体合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上与关联方开展的业务属于公司正常的经营行为，为持续的、经常性关联交易，与关联方交易价格依据市场公允价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。

五、独立董事事前认可和发表的意见

（一）公司独立董事事前认可意见

中泰化学及其下属子公司新增预计2018年在日常生产经营中向关联方采购设备、备品备件等商品；向关联方提供融资租赁、保理等服务；接受关联方劳务；向关联方销售设备、备品备件等产品均是公司正常的项目建设以及生产经营需要，交易价格按市场公允价格确定，公平合理。

我们同意将此事项提交中泰化学六届二十一次董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

（二）公司独立董事就日常关联交易发表了独立意见

1、程序性。公司于2018年6月29日召开了六届二十一次董事会，审议通过了《关于新增预计公司2018年日常关联交易的议案》，对公司2018年与关联方发生的采购原料、销售商品、接受劳务、提供劳务等关联交易作了预计，公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该事项尚需提交公司2018年第七次临时股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。

2、公平性。上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

六、备查文件

1、公司六届二十一次董事会决议；

2、公司六届二十一次监事会决议；

3、公司独立董事事前认可意见及发表的独立意见；

4、公司关联方2018年3月31日财务报表。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二○一八年六月三十日

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-088

新疆中泰化学股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）对外担保基本情况

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”或“中泰化学”)下属公司新疆中泰融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）、新疆中泰化学托克逊能化有限公司（以下简称“托克逊能化”）根据生产经营业务需要，经与有关金融机构协商，拟向金融机构申请融资共计160,000万元，公司为其提供保证担保，具体融资计划如下：

1、新疆中泰化学托克逊能化有限公司申请综合授信情况

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注：利率为基准利率上浮10%；是否融资视新疆中泰化学托克逊能化有限公司经营需求而定，且不超过上述具体融资金额和担保金额。

2、新疆中泰融资租赁有限公司向信达金融租赁有限公司申请转租赁业务

融资租赁公司根据业务发展需要，拟向信达金融租赁有限公司申请办理6亿元的转租赁业务，期限3年，利率具体以签订合同为准，由中泰化学提供连带责任保证担保，用于补充营运资金，偿还有息债务等。

3、新疆中泰融资租赁有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过9亿元资产支持票据方案

融资租赁公司为了拓宽融资渠道，优化融资结构，根据业务发展需要，经与华泰证券股份有限公司沟通，拟在中国银行间市场交易商协会注册发行不超过9亿元资产支持票据。

（1）主承销商：华泰证券股份有限公司

（2）发行规模和金额：不超过9亿元

（3）担保方式：新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

（4）发行期限：不超过三年

（5）资金用途：补充营运资金，偿还有息债务等

（6）发行利率：视债券市场资金供求关系和企业需求而定

公司授权新疆中泰融资租赁有限公司董事会具体实施和申请发行手续，并签署履行相关发行法律文件。

上述事项已经公司六届二十一次董事会审议通过，需提交公司2018年第七次临时股东大会审议。

（二）被担保人基本情况

1、新疆中泰融资租赁有限公司基本情况

（1）被担保方基本信息

企业名称：新疆中泰融资租赁有限公司

注册资本：100,000万元人民币

法定代表人：彭江玲

注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯中哈合作中心黄金口岸国际贸易城黄金口岸商贸城四楼4140号

主营业务：国内外各种先进或适用的生产设备、通信设备、医疗设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶）等机械设备及其附带技术的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杠租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务。

主要财务状况：截至2018年3月31日，资产总额为548,934.37万元，负债总额为416,442.29万元，净资产为132,492.08万元，资产负债率为75.86%。（以上数据未经审计）。

（2）新疆中泰融资租赁有限公司股权结构如下：

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2、新疆中泰化学托克逊能化有限公司基本情况

（1）被担保方基本信息

企业名称：新疆中泰化学托克逊能化有限公司

注册资本：140,000万元人民币

法定代表人：张群蓉

注册地址：新疆吐鲁番市托克逊县工业园区第三辅道南侧

主营业务：化工产品、机电产品、金属材料、建筑材料的销售。

主要财务状况：截至2018年3月31日，资产总额为614,051.77万元，负债总额为470,478.12万元，净资产为14,357.37万元，资产负债率为76.62%（以上数据未经审计）。

（2）新疆中泰化学托克逊能化有限公司股权结构如下：

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二、担保的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保

2、担保期限与金额：

（1）新疆中泰化学托克逊能化有限公司向托克逊县农村信用合作联社申请综合授信10,000万元，期限3年。

（2）新疆中泰融资租赁有限公司向信达金融租赁有限公司申请办理不超过6亿元的转租赁业务，期限3年。

（3）新疆中泰融资租赁有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过9亿元资产支持票据，期限不超过3年。

三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司实际累计对外担保总额为人民币1,559,971.72万元，占公司最近一期经审计净资产的84.88%，其中：为控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司提供担保381,000万元；为全资子公司新疆中泰矿冶有限公司提供担保82,720.55万元；为控股子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供担保72,633.23万元；为控股子公司新疆富丽达纤维有限公司提供担保240,000万元；为控股子公司巴州金富特种纱业有限公司提供担保53,772.31万元；为控股子公司新疆富丽震纶棉纺有限公司提供担保145,000万元；为控股子公司阿拉尔市富丽达纤维有限公司提供担保29,743.92万元；为全资子公司新疆中泰化学蓝天石油化学物流有限责任公司提供担保36,830万元；为全资子公司新疆中泰进出口贸易有限公司提供担保34,775.09万元；为控股子公司新疆中泰融资租赁有限公司提供担保205,416.48万元；为全资子公司中泰国际发展（香港）有限公司提供担保12,180.24万元；为全资子公司上海中泰多经国际贸易有限责任公司提供担保10,000万元；为参股公司新疆圣雄能源股份有限公司提供担保255,899.89万元。若本次担保全部发生，公司累计对外担保1,719,971.72万元，占公司最近一期经审计净资产的93.58%，占公司最近一期经审计总资产的30.92%。

四、备查文件

1、公司六届二十一次董事会决议；

2、公司六届二十一次监事会决议；

3、新疆中泰融资租赁有限公司、新疆中泰化学托克逊能化有限公司2018年3月31日财务报表。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二○一八年六月三十日

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-089

新疆中泰化学股份有限公司

关于召开2018年第七次临时

股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）六届二十一次董事会、六届二十一次监事会提请股东大会审议的有关议案，需提交股东大会审议并通过。鉴于此，现提请召开股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下：

一、会议召开基本情况

（一）股东大会名称：2018年第七次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间为：2018年7月16日上午10:30

2、网络投票时间为：2018年7月15日－2018年7月16日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年7月15日15:00至2018年7月16日15:00期间的任意时间。

（五）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，电话0991-8751690

（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（七）股权登记日：2018年7月11日（星期三）

（八）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（九）出席对象：

1、截止2018年7月11日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议关于新疆中泰化学股份有限公司非公开发行公司债券的议案；

2、审议关于增加公司经营范围的议案；

3、审议关于修订《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案；

4、审议关于修订《新疆中泰化学股份有限公司高级管理人员年度经营业绩考核及薪酬管理办法》的议案；

5、审议关于新疆中泰化学股份有限公司下属公司申请融资及公司为其提供担保的议案；

5.1新疆中泰化学托克逊能化有限公司向托克逊县农村信用合作联社申请10,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

5.2新疆中泰融资租赁有限公司向信达金融租赁有限公司申请转租赁业务，新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

5.3新疆中泰融资租赁有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过9亿元资产支持票据方案，新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

6、审议关于新增预计公司2018年日常关联交易的议案。

6.1新增预计公司及下属公司与乌鲁木齐环鹏有限公司及其下属公司日常关联交易

6.2新增预计公司及下属公司与托克逊县新业矿业有限责任公司日常关联交易

6.3新增预计公司及下属公司与中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司日常关联交易

6.4新增预计新疆蓝天物流石油化学有限责任公司与新疆中泰（集团）有限责任公司及下属公司日常关联交易

6.5新增预计新疆中泰融资租赁有限公司与新疆中泰（集团）有限责任公司及下属公司日常关联交易

6.6新增预计新疆中泰国信节能环保有限公司与新疆中泰（集团）有限责任公司及下属公司日常关联交易

6.7新增预计新疆富丽达纤维有限公司及其下属公司与新疆中泰创新技术研究院有限责任公司日常关联交易

6.8新增预计新疆中泰化学股份有限公司与新疆中泰民生物业服务有限公司日常关联交易

6.9新增预计公司及下属公司与新疆中泰（集团）有限责任公司的其他日常关联交易

上述议案已分别经公司六届二十一次董事会、六届二十一次监事会审议通过，具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

上述议案1、议案3、议案5为特别表决事项，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。

本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记办法

（一）登记时间：2018年7月13日上午9:30至下午19:00之间。

（二）登记方法：

1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

（三）登记地点：公司证券投资部

邮寄地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，新疆中泰化学股份有限公司证券投资部，邮编：830054，传真号码：0991-8751690（信函上请注明“股东大会”字样）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，《参加网络投票的具体操作流程》见附件一。

五、其他事项

（一）本次会议召开时间预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

（二）会议咨询：公司证券投资部

联系人：潘玉英

联系电话：0991－8751690

传真：0991－8751690

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一八年六月三十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、深圳证券交易所投资者投票代码：362092

2、投票简称：中泰投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

■

（2）对于以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东通过网络投票系统对同一议案出现重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年7月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码激活后五分钟即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年7月15日15:00至2018年7月16日15:00期间的任意时间。

4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

附：

授权委托书

兹全权授权先生／女士代表本人（单位）出席新疆中泰化学股份有限公司2018年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会以下议案进行审议：

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委托人姓名：

身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股票账户：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

委托人（单位）签字（盖章）：

受托日期：