江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2018-022
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2018年6月29日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议以现场及通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2018年6月27日以专人送达方式向全体董事发出。本次会议由董事长周贤海先生主持，本次会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：
1. 审议通过了《关于更换公司董事会秘书的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于公司聘任董事会秘书、财务总监的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。
关联董事周贤海先生回避表决。
2. 审议通过了《关于更换公司财务总监的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于公司聘任董事会秘书、财务总监的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
董事会
2018年6月30日
证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2018-023
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
关于公司董事、董事会秘书
兼财务总监辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监丁贵宝先生的书面辞职报告。因个人原因，丁贵宝先生申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员等职务，其辞职报告自送达公司董事会之日生效，其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，公司将尽快完成新任董事的选举工作。辞职后，丁贵宝先生不再担任公司任何职务。
公司董事会对丁贵宝先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
董事会
2018年6月30日
证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2018-024
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
关于公司聘任董事会秘书、
财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监丁贵宝先生的书面辞职报告。因个人原因，丁贵宝先生申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员等职务，其辞职报告自送达公司董事会之日生效。辞职后，丁贵宝先生不再担任公司任何职务。
公司董事会对丁贵宝先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2018年6月29日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于更换公司董事会秘书的议案》、《关于更换公司财务总监的议案》，同意聘任王诚先生为公司董事会秘书，聘任宋阳春先生为公司财务总监，任期与第四届董事会任期相同。
王诚先生已取得董事会秘书资格证明，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》等相关法律、法规和规则的要求。在本次董事会会议召开之前，经公司董事会提名委员会资格审查，公司已按相关规定将王诚先生的董事会秘书任职资格提交至上海证券交易所并通过审核。王诚先生不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。王诚先生为实际控制人女儿的配偶。
同时，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，宋阳春先生任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况。
公司独立董事对变更公司董事会秘书事宜发表了独立意见，认为董事会秘书及财务总监的提名、审议和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等关于高级管理人员聘任的规定；经了解王诚先生、宋阳春先生的教育背景、工作经历，认为王诚先生符合董事会秘书任职资格及职责要求；宋阳春先生符合财务总监任职资格及职责要求，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况；同意第四届董事会第七次会议聘任王诚先生为公司董事会秘书、聘任宋阳春先生为公司财务总监的决议。
特此公告。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
董事会
2018年6月30日
附：王诚先生简历
王诚，男，1987年9月出生，大学学历，加拿大英属哥伦比亚大学经济和数学学士，具有董事会秘书任职资格。历任江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事长助理。
宋阳春先生简历
宋阳春，男，1948年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级会计师。1970年3月至2002年12月，历任华东铝加工厂主办会计、财务副处长、处长、副总会计师；2003年1月至2005年6月，任镇江江奎集团有限公司财务经理；2005年6月至2016年2月，任本公司财务总监；2016年2月至今，任本公司副总经理。
证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2018-025
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
关于公司获得大额政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的情况
2018年6月21日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）与京口工业园区连镇铁路搬迁办公室签署《国有土地征收补偿协议》，同意补偿公司土地及附着物补偿款16,248,812.00元，该补助资金已于2018年6月28日到账。
此外，公司及控股子公司于2018年1月至今还收到政府各类补助资金人民币518.74万元。具体明细如下：
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二、补助的类型及对其对上市公司的影响
按照《企业会计准备第16号-政府补助》等有关规定，确认与资产相关的政府补助人民币2,385,000.00元，确认与收益相关的政府补助人民币19,051,212.00元，以上数据未经审计。
本次公告的政府补助会对公司2018年年度利润产生一定影响，最终会计处理将以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
董事会
2018年6月30日
