葫芦岛锌业股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告

股票代码：000751       股票简称：锌业股份       公告编号：2018-028

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第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葫芦岛锌业股份有限公司第九届董事会第四次会议于2018年6月28日下午在公司办公楼三楼会议室以现场及通讯方式召开召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

公司董事长于恩沅先生主持会议，会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

审议通过《关于核销公司部分应付款项的议案》；

根据公司实际情况，为保证公司规范运作，公允、真实反映公司的财务和资产状况，公司董事会决定对公司应付款项——未申报债权清偿款，合计金额27,015,858.68元予以核销，本次核销将影响公司2018年度利润增加27,015,858.68元。

详见公司《关于核销公司部分应付款项的公告》。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2018年6月28日

证券代码：000751        证券简称：锌业股份      公告编号：2018-030

葫芦岛锌业股份有限公司

关于第九届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第九届监事会第二次会议于2018年6月28日下午在公司三楼会议室召开，应到监事5人，实到5人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会召集人史衍良先生主持，会议审议通过如下决议：

审议通过了公司《关于核销公司部分应付款项的议案》。

公司监事会认为：为保证公司规范运作，公允反映公司的财务和资产状况，公司拟对部分应付款项进行清理核销，符合公司目前的实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司监事会

2018年6月28日