浙江天成自控股份有限公司

2018-06-30 来源：上海证券报

（上接38版）

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

（一）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司的流动资产、总资产、净资产将大幅增加。公司资本实力得到增强，资本结构更加稳健，经营抗风险能力将进一步加强。本次发行有助于增强公司资金实力，为后续发展提供有力保障。

（二）本次发行对公司盈利能力的影响

本次发行完成后，公司净资产和总股本将有所增加，而募集资金用于收购的标的公司需要一定时间进行整合，协同效益也需要一定时间达到最大化，因此短期内可能会导致公司净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降。随着公司对境外资产的资源有效整合后，将充分发挥公司现有海外资产与标的公司业务深度融合，预计将提升公司盈利能力，增厚利润水平和每股收益。

（三）本次发行后对公司现金流的影响

本次非公开发行股票完成后，公司筹资活动现金流入将大幅增加。随着本次发行募集的流动资金到位，公司经营业务扩大，未来经营活动现金流入将有所增加，公司总体现金流状况将得到进一步优化，有助于缓解公司资金紧张的局面。

三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次发行完成后，公司控股股东仍为浙江天成科投有限公司，不会导致公司与浙江天成科投有限公司及其关联人之间的业务关系、管理关系及同业竞争等方面发生变化。

四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

本次非公开发行股票完成后，公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人违规占用的情形，也不存在公司为控股股东及其关联人提供担保的情形。

五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况

截至2017年12月31日，公司合并报表的资产负债率为35.68%，公司负债结构合理。本次发行全部为股权融资，不存在大量增加负债（包括或有负债）的情况。由于公司现有业务增长，以及未来对于新技术新产品的持续投入，相对于目前的资产、负债情况，公司未来仍有较大的资金需求，公司不存在负债比例过低、财务成本不合理的情况。

第四节本次股票发行相关的风险说明

一、募集资金投资项目实施风险

本次非公开发行股票募集资金总额不超过100,000.00万元，扣除发行费用后拟用于收购海外资产（股权）及增资项目。本次募集资金投资项目符合公司长期发展战略，有利于公司切入新的市场领域、拓展新的利润增长点，将提高公司的盈利能力。公司在确定投资项目之前进行了缜密分析和科学设计，募投项目符合国家产业政策和行业发展趋势，具备良好的发展前景。但未来若出现产业政策变化、市场环境变化，可能会对项目的实施进度和实现效益情况产生不利影响。

二、并购整合风险

本次非公开发行项目部分募集资金用于收购海外资产（股权）及增资项目，收购完成后，上市公司将持有标的公司100%股权，将该公司纳入公司统一管理。标的公司为海外公司，在法律法规、会计税收制度、商业惯例、企业文化等方面与国内存在差异，本次交易后的整合能否顺利实施以及整合效果能否达到并购预期存在一定的不确定性。

三、管理风险

公司自成立以来，积累了较为丰富的、适应公司发展的经营管理经验，建立了有效的约束机制和内部管理制度，法人治理结构不断得到完善。但是，随着公司本次股票发行成功，以及收购标的公司完成，公司的销售区域将进一步拓展，业务范围将有所扩大，公司的资产规模和员工数量更将在原有基础上相应增加。这些均对公司管理层提出了新的和更高的要求，虽然在过去的经营实践中公司的管理层在企业运营管理方面已经积累了一定的经验，但是如果不能及时调整原有的运营管理体系，整合已有业务与新收购业务，建立起行之有效并且适应业务不断扩张的管理体系，将直接影响公司的经营效率、发展速度和业绩水平。

四、财务风险

公司2015年、2016年及2017年营业收入分别为29,258.89万元、36,106.38万元及78,309.30万元，净利润分别为3,340.82万元、3,522.13万元及7,012.12万元。本次非公开发行募集资金用于收购海外资产（股权）及增资项目。上述募集资金投资项目的实施将有利于公司拓展产品领域，增加新的利润增长点，提升公司综合竞争优势，对公司长远发展带来积极影响。但如果公司在收购后未能顺利对标的公司进行整合、充分发挥协同效应，建立起与公司业务相适应的管理体系，将影响公司的盈利能力。

五、即期回报被摊薄的风险

本次非公开发行股票后，公司的股本及净资产均将有所增长。随着本次发行募集资金的陆续投入，将实现对海外优质资产的收购，进一步拓展公司的产品覆盖领域，借助于蓬勃发展的国内外航空市场，新增新的利润增长点。但考虑到募集资金收购境外资产后，实现境外资产的整合、管理、产生效益需要一定的过程和时间，且产生效益的金额受宏观环境、企业经营、行业发展等多种因素的影响，因此在产生效益之前，公司利润实现和股东回报仍主要依赖公司现有业务。因此，完成本次发行后，在公司总股本和净资产均有所增长的情况下，每股收益在短期内存在被摊薄的风险。公司特别提醒投资者理性投资，关注本次非公开发行股票后即期回报被摊薄的风险。

六、审批风险

本次发行方案尚需公司股东大会审议通过及中国证监会核准。此外由于涉及收购境外资产，本次还需要取得发改委、商务部门、外汇管理部门及境外相关主管机关的审批或备案手续。上述呈报事项能否获得相关批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意审批风险。

七、汇率波动风险

报告期内，受多种因素影响人民币兑美元、欧元等外币汇率出现一定的波动。本次交易涉及收购境外资产，如果未来人民币汇率继续产生一定波动，则会对本次交易产生一定的影响进而对公司产生影响。

第五节公司利润分配政策及相关情况

一、公司现有利润分配政策

1、利润分配原则：公司利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可分配利润范围。

2、利润分配形式：公司可以采取现金、股票、现金和股票相结合的方式向投资者分配利润。但在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。

3、中期利润分配：在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配和中期现金分红。

4、现金利润分配：公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%，具体比例由董事会根据公司实际情况制定后提交股东大会审议通过。公司在确定以现金分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响以及公司现金存量情况，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益；

公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

5、股票利润分配：如以现金方式分配利润后仍有可供分配的利润且董事会认为以股票方式分配利润符合全体股东的整体利益时，公司可以股票方式分配利润；公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

6、如公司董事会做出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式决定的，应就其作出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式的理由，在定期报告中予以披露，公司独立董事应对此发表独立意见。

7、公司的利润分配政策不得随意变更。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策。调整利润分配政策应广泛征求独立董事、监事、公众投资者的意见，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

8、存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

二、公司最近三年的利润分配情况

1、公司最近三年利润分配

（1）公司2017年度利润分配情况

以2017年12月31日公司总股本223,835,486.00股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00元（含税）。公司于2018年3月13日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《2017年度利润分配预案》的议案，公司于2018年4月9日召开2017年年度股东大会审议通过了上述议案。2017年度利润分配中现金分红总额为22,383,548.60元，占2017年度合并报表归属于母公司股东净利润70,121,183.16元的比例为31.92%。上述利润分配方案已实施完毕。

（2）公司2016年度利润分配情况

以2016年12月31日公司总股本111,917,743股为基数，向全体股东派发现金股利，每10股派发现金红利1.00元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增10股。公司于2017年3月25日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《2016年度利润分配预案》的议案，公司于2017年4月18日召开2016年年度股东大会审议通过了上述议案。2016年度利润分配中现金分红总额为11,191,774.30元，占2016年度合并报表归属于母公司股东净利润35,221,308.93元的比例为31.78%。上述利润分配方案已实施完毕。

（3）公司2015年度利润分配情况

以2015年12月31日公司总股本10,000万股为基数，向全体股东派发现金股利，每10股派发人民币1.05元（含税）。公司于2016年3月5日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《2015年度利润分配预案》的议案，公司于2016年3月30日召开2015年年度股东大会审议通过了上述议案。2015年度利润分配中现金分红总额为10,500,000元，占2015年度合并报表归属于母公司股东净利润33,408,191.69元的比例为31.43%。上述利润分配方案已实施完毕。

2、公司最近三年未分配利润的使用情况

2015年末、2016年末及2017年末，公司未分配利润金额分别为14,441.61万元、16,562.97万元、21,774.00万元，公司剩余的未分配利润主要用于补充公司的营运资金、满足新增固定资产投资对资金的需求等，支持公司正常生产经营。

三、未来三年（2018年-2020年）股东回报规划

为进一步规划利润分配及现金分红有关事项，进一步细化《浙江天成自控股份有限公司章程》对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的要求，结合公司的实际情况，制定了《浙江天成自控股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》，第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于制订<浙江天成自控股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划>的议案》并已对外披露，具体内容请查询相关信息披露文件。

第六节与本次发行相关的董事会声明及承诺事项

一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明

除本次发行外，未来十二个月内公司可能根据公司业务发展规划、资本结构、融资成本等因素，择机推出其他股权融资计划。

二、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施

根据国务院办公厅发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等有关法律、法规和规范性文件的要求，公司就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并承诺了填补回报的具体措施，具体情况如下：

（一）财务指标计算主要假设和说明

1、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化；

2、假设公司于2018年11月之前完成本次发行。该时间仅用于测算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会核准后实际发行完成时间为准；

3、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（包括财务费用、投资收益、利息摊销等）的影响；

4、本次非公开发行股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出，且发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的20%，即44,767,097股，募集资金总额不超过人民币100,000万元（不考虑发行费用的影响，最终发行数量和募集资金以证监会核准为准）；

5、在预测公司总股本时，以本次非公开发行前总股本223,835,486股为基础，仅考虑本次非公开发行股份的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化；

6、公司2017度实现归属于上市公司股东的净利润为7,012.12万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润6,470.47万元；假设2018年扣非前后归属于母公司所有者的净利润相比2017年度持平、上升25%、上升50%进行测算。

以上仅为基于测算目的的假设，不构成承诺及盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

7、在预测公司净资产时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。

（二）测算过程

在不同净利润年增长率的假设条件下，本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：

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注：1、基本每股收益、加权净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算方式计算。

（三）本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示

（四）公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

考虑到本次非公开发行对普通股股东即期回报摊薄的影响，为贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》，保护普通股股东的利益，填补非公开发行可能导致的即期回报减少，公司承诺将采取多项措施保证募集资金有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险，并提高未来的回报能力。公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

具体措施如下：

1、加强对募集资金监管，保证募集资金合理合法使用

为规范募集资金的管理和使用，确保本次发行募集资金专项用于募集资金投资项目，公司已经根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定并完善了本公司的募集资金管理制度，明确规定公司对募集资金采用专户专储、专款专用的制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况加以监督。根据公司制定的《募集资金管理制度》，公司在募集资金到账后一个月内将与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议，将募集资金存放于董事会指定的专项账户中。公司将定期检查募集资金使用情况，保证募集资金得到合理合法使用。

2、加大市场开拓力度，提升盈利能力

公司将利用在行业的竞争优势，进行区域销售的细化和用户的行业细分，深入挖掘客户需求，提高客户满意度，加强与重要客户的深度合作，形成长期战略合作伙伴关系；公司将坚持以市场为中心，依据市场规律和规则，组织生产和营销；公司将进一步提高营销队伍整体素质。公司将通过加大市场开拓力度，不断完善营销网络体系及激励机制，提升对本次募集资金投资项目新增产能的消化能力，提高市场占有率，进一步增强公司盈利能力。

3、加快募集资金投资项目实施，尽快实现项目预期收益

公司将严格按照董事会及股东大会审议通过的募集资金用途，本次非公开发行募集资金不超过100,000万元，在扣除发行费用后将用于收购海外资产（股权）及增资项目。公司将加快推进收购进程，募集资金到位前，公司将以自筹资金先行投入以上项目，待募集资金到位后再予以置换。收购完成后公司将积极推进整合工作，充分发挥标的公司与公司现有飞机航空座椅业务的协同作用，同时继续充分发挥被收购企业原有管理团队的积极性，建立有效的激励机制，确保被并购企业良好运转。

4、严格执行现金分红，保障投资者利益

为完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红政策和监督机制，积极有效地回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，公司制定和完善了《公司章程》中有关利润分配的相关条款，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。本次非公开发行A股股票后，公司将依据相关法律规定，严格执行落实现金分红的相关制度和股东分红回报规划，保障投资者的利益。

（五）相关承诺主体关于公司填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺

1、公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺

为充分保护本次非公开发行完成后公司及社会公众投资者的利益，公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺如下：

（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

（2）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（5）承诺未来公司如实施股权激励，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

2、公司控股股东、实际控制人关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺

公司控股股东天成科投、实际控制人陈邦锐、许筱荷根据中国证监会对再融资填补即期回报措施能够得到切实履行的相关规定，承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

浙江天成自控股份有限公司

2018年6月30日

证券代码：603085 证券简称：天成自控公告编号：2018-038

浙江天成自控股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，将本公司截至2017年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、募集资金的基本情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1、2015年首次公开发行股票并在主板上市的募集资金（以下简称2015年公开发行股票募集资金）情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1195号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上按市值申购向社会公众投资者定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币7.27元，共计募集资金18,175万元，坐扣承销和保荐费用1,700万元后的募集资金为16,475万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2015年6月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已预付的承销保荐费300万元，上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,114.82万元后，公司本次募集资金净额为15,060.18万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕228号）。

2、2016年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1800号文核准，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票11,917,743股，发行价为每股人民币42.55元，共计募集资金50,710.00万元，坐扣承销费和保荐费1,014.20万元后的募集资金为49,695.80万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2016年9月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费等其他发行费用179.79万元后，公司本次募集资金净额为49,516.01万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕374号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2017年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

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注：期末余额中包括2015年公开发行股票尚未支付的上市费用30万元，实际募集资金应有余额4,216.97万元。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1、2。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司不存在前次募集资金投资项目实际投资总额与承诺差异的情况。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（五）闲置募集资金情况说明

1、经公司2016年9月26日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司以2016年非公开发行股票闲置募集资金25,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为2016年9月27日至2017年9月26日。公司已于2017年9月26日前将上述资金归还募集资金专户。

2、经公司2016年9月26日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司对2016年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，购买有保本承诺的理财产品4,000.00万元，委托认购日为2016年9月27日，到期日为2017年4月7日。公司已于2017年4月7日将上述资金归还募集资金专户。

3、经公司2017年10月17日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，公司对2016年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，购买有保本承诺的理财产品20,000.00万元，委托认购日为2017年10月20日，到期日为2018年4月23日。

4、截至2017年12月31日，2015年公开发行股票募集资金尚未使用的金额为229.93万元，占该次募集资金总额的1.53%，由于该项目已达到预定可使用状态，除部分设备款尚未支付外，募集资金项目结余资金将由公司根据监管机构相关规定在履行必要程序后根据公司实际经营需要做出合理安排；2016年非公开发行股票募集资金尚未使用的金额为24,017.04万元（其中4,017.04万元存放于募集资金账户，20,000.00万元购买有保本承诺的理财产品），占该次募集资金总额的48.50%，尚未使用资金将随项目进度陆续使用。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件3。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

2015年公开发行股票募集资金的“研发检测中心改造项目”和2016年非公开发行股票募集资金的“补充流动资金项目”的效益因反映在公司整体经济效益中，故无法单独核算。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至2017年12月31日，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2018年6月30日

附件1：2015年公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件2：2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件3：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

附件1

2015年公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至2017年12月31日

编制单位：浙江天成自控股份有限公司单位：人民币万元

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注1：由于年产工程机械、商用车、农业机械80万席座椅项目已达到预定可使用状态，且该项目的募集资金账户仅余0.07万元，实际投资金额按截至2017年12月31日投资总额列示；由于研发检测中心改造项目正在进行中，实际投资金额按预计投资总额列示。

注2：年产工程机械、商用车、农业机械80万席座椅项目实际投资金额超过募集后承诺投资金额的差额主要系使用募集资金利息所致。

注3：研发检测中心改造项目已达到预定可使用状态，但由于部分设备款尚未支付，截至期末实际投资金额与承诺投资金额尚存在差异。

附件2

2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至2017年12月31日

编制单位：浙江天成自控股份有限公司单位：人民币万元

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注1：由于相关投资项目正在进行中，实际投资金额按预计投资总额列示。

注2：补充流动资金项目实际投资金额超过募集后承诺投资金额的差额主要系使用募集资金利息所致。

注3：乘用车座椅智能化生产基地建设项目预计建设周期为2年，原自2016年4月18日该项目经2016年第二次临时股东大会审议通过开始计算，预计2018年4月18日达到预定可使用状态。但由于募集资金到账前前期投入较少，考虑募集资金到账时间、前期投入等因素影响，公司对上述募集资金投资项目达到预定可使用状态日期进行调整，由原股东大会审议通过后两年即2018年4月18日，调整为募集资金到账后两年即2018年9月12日。

附件3

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2017年12月31日

编制单位：浙江天成自控股份有限公司单位：人民币万元

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注1：由于近年来公司开拓乘用车座椅并增长较快，为保证及时供货、增加公司盈利并维护公司及股东利益，年产工程机械、商用车、农业机械80万席座椅项目基于柔性化生产模式，在上述座椅产品外也同时部分用于乘用车座椅生产，此部分收益已计算在内。

注2：经公司2015年12月23日召开的第二届董事会第十六次会议审议，公司通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》，将年产工程机械、商用车、农业机械80万席座椅项目的原计划投资金额由21,406.00万元调整为15,092.78万元，其中拟使用募集资金13,850.18万元，涉及减少的金额占原计划投资额的比例为29.49%。该项目于2017年6月30日已达到预定可使用状态，2017年7-12月已实现净利润为1,580.53万元，实现承诺效益的90.89%，尚未完全达到承诺效益，主要系上述投资总额调整后承诺效益未做相应调整所致。

注3：研发检测中心改造项目和补充流动资金项目的效益因反映在公司整体经济效益中，故无法单独核算。

注4：乘用车座椅智能化生产基地建设项目边建设边投产，部分设备自2017年7月起逐步投入使用，截至2017年12月31日，已实现净利润为663.87万元。该项目仍在建设过程中，尚未完全投产。

证券代码：603085证券简称：天成自控公告编号：2018-039

浙江天成自控股份有限公司

未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划

为进一步规划浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配及现金分红有关事项，进一步细化《浙江天成自控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号），结合公司的实际情况，公司董事会制定了《浙江天成自控股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”）。

具体内容如下：

一、本规划的制定原则

公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持持续性和稳定性，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标，不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

二、制定本规划时考虑的因素

公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、募集资金使用情况、银行信贷及其他外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

三、未来三年（2018年-2020年）股东回报的具体规划

3、中期利润分配：在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配和中期现金分红。

公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

8、存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

四、利润分配方案的审议和实施程序

1、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例，调整的条件及决策程序要求等事宜。

2、独立董事及监事会应当对提请股东大会审议的利润分配方案进行审核并出具书面审核意见。

3、独立董事还可以视情况公开征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

4、在股东大会对现金分红方案进行审议前，公司应通过接听投资者电话以及公司公共邮箱、网络平台等各种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和要求，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

五、股东回报规划的制定周期和调整机制

公司应以三年为一个周期，综合考虑本行业特点、公司战略发展目标、发展所处阶段、实际经营情况、目前及未来盈利能力、现金流量状况、外部融资环境及股东回报等重要因素，制定股东回报规划。

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

六、股东回报规划的生效

本规划的未尽事宜，依照相关法律、行政法规、行政规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

本规划由董事会负责解释，自股东大会审议通过后生效、实施，修改亦同。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2018年6月30日

证券代码：603085证券简称：天成自控公告编号：2018-040

浙江天成自控股份有限公司

关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施

及控股股东、实际控制人、本公司董事

和高级管理人员就相关措施作出承诺的公告

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“天成自控”或“公司”）拟非公开发行A股股票。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31号）的相关要求，公司就本次非公开发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施。具体情况如下：

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析

（一）主要假设和前提条件

1、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化；

3、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（包括财务费用、投资收益、利息摊销等）的影响；

5、在预测公司总股本时，以本次非公开发行前总股本223,835,486股为基础，仅考虑本次非公开发行股份的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化；

以上仅为基于测算目的的假设，不构成承诺及盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

7、在预测公司净资产时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，公司测算了本次发行对每股收益等主要财务指标的影响，具体情况如下：

■

二、本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

本次非公开发行股票后，公司的股本及净资产均将有所增长。随着本次发行募集资金的陆续投入，将实现对优质资产的收购，进一步拓展公司的产品覆盖领域，借助于蓬勃发展的国内外航空市场，新增新的利润增长点。但考虑到募集资金收购境外资产后，实现境外资产的整合、管理、产生效益需要一定的过程和时间，且产生效益的金额受宏观环境、企业经营、行业发展等多种因素的影响，因此在产生效益之前，公司利润实现和股东回报仍主要依赖公司现有业务。因此，完成本次发行后，在公司总股本和净资产均有所增长的情况下，每股收益在短期内存在被摊薄的风险。公司特别提醒投资者理性投资，关注本次非公开发行股票后即期回报被摊薄的风险。

三、本次融资的必要性和合理性

（一）本次非公开发行的背景

1、海外并购帮助中资企业“走出去”，在全球范围内谋篇布局

近年来，许多中资企业积极响应国家“走出去”战略，积极收购海外优质资产。由于国内市场竞争趋向激烈，寻求广阔的海外市场发展空间成为越来越多中资企业的战略方向。另外，中资企业进行海外并购是目前能够迅速进入国外市场、开辟新市场的良好方式。在中资企业海外并购，参与全球产业链布局的同时，海外资产可以帮助中资企业更快速地获得国外企业先进的产品技术，开发出更高端、符合更高需求的产品。

2、全球及国内航空业保持较高速增长，为国内外航空零部件行业带来良好的发展机遇

近年来，全球经济面临新机遇和新发展，同时推动国际航空市场不断发展，根据2018年国际航空运输协会（IATA）发布的2017年全球航空运输数据，2017年全球航空客运需求较2016年增长7.6%，增长幅度超过近十年5.5%的年均增长率。2017年国际航空旅客运输量增长7.9%，运力增长6.4%。其中亚太地区客运需求与2016年相比增长9.4%。

全球的航空运输市场中，北美、欧洲以及亚太地区是世界航空运输业的主要市场。随着中国经济的发展，中国航空运输业也得到了快速发展，对世界航空运输市场的影响日益增加。根据中国民用航空局披露的数据，2017年我国境内机场主要生产指标继续保持平稳较快增长，全国民航运输机场完成旅客吞吐量11.48亿人次，同比增长12.9%。分航线看，国内航线完成10.36亿人次，比上年增长13.4%，国际航线完成1.12亿人次，比上年增长9.2%。截至2017年底，民航全行业机队规模达到5,588架, 其中运输飞机为3,296架。

在上述行业发展的基础上，全球航空飞机业继续保持较高速成长。2016年全球机队规模增长4%，交付飞机数量超过1,600架，其中空客公司与波音公司交付数量均超过650架。2017年，空客公司与波音公司交付飞机数量均超过700架。全球商用飞机市场规模巨大，窄体客机成为市场主流，根据波音公司《全球市场预测（2017-2036）》，在全球范围内未来20年将需要价值6.1万亿美元的41,030架新飞机。其中亚太地区市场规模巨大约为16,050架，占比39%。而《中国商飞公司2016-2035年民用飞机市场预测年报》预测未来20年中国新增飞机数量达到6,865架。全球及中国未来新增飞机市场具有良好的成长前景和空间。

航空行业的稳定发展以及未来对于新增飞机业务的需求，带动飞机内饰件行业发展。考虑到现有飞机内饰件的售后更换替代需求，则市场空间更为巨大。

3、中国国内航空市场继续保持较高的增长态势，航空市场空间巨大

随着中国经济的发展，中国航空运输业也得到了快速发展，对世界航空运输市场的影响日益增加。根据中国民航局披露的数据，2017年我国境内机场主要生产指标继续保持平稳较快增长，全国民航运输机场完成旅客吞吐量11.48亿人次，同比增长12.9%。分航线看，国内航线完成10.36亿人次，比上年增长13.4%，国际航线完成1.12亿人次，比上年增长9.2%。截至2017年底，民航全行业机队规模达到5,588架, 其中运输飞机为3,296架。

根据波音公司《全球市场预测（2017-2036）》，预测中国民航新机市场规模达到7,240架，市场规模接近10,850亿美元。而《中国商飞公司2016-2035年民用飞机市场预测年报》预测未来20年中国新增飞机数量达到6,865架。中国未来新增飞机市场具有良好的成长前景和空间。

同时，受益于中国经济的飞速发展的庞大的国内市场规模，国内航空公司机队数量和规模不断提升，机队规模位于世界同行业前列。不断发展扩张的国内航空公司，也为国内航空产业链及制造业的发展奠定了良好的基础。

在航空内饰件领域，航空产业及航空公司规模的扩张为航空内饰件行业的发展提供了良好的市场发展契机。考虑到现有飞机内饰件的售后更换替代需求，以及航空公司可以指定部分内饰供应商的情况，市场空间更为巨大。

4、国际飞机制造巨头纷纷在中国设厂，中国市场地位不断提升

随着中国航空市场的迅速发展及重要性不断提升，波音飞机、空中客车等国际主流飞机制造商纷纷在中国设立完工和交付中心。2016年10月，波音飞机首个海外工厂在浙江省舟山市建立波音737系列飞机的完工及交付中心，目前主要进行座椅、厨房、厕所安装和室内陈设等内饰完工工作。2008年，空中客车即在天津市建立飞机总装线，并于2009年完成首架飞机交付。2016年，空中客车天津A330宽体飞机完成和交付中心项目顺利开始建设。国内上述中心的建设，有助于推动我国航空工业的发展，推进我国更好的融入世界航空产业链，并推进我国座椅等内饰以及其他零部件、组装产业的发展。

5、公司已积累良好的海外并购经验

目前，天成自控已经基本完成对英国飞机座椅制造商Acro Aircraft Seating Limited （以下简称“AASL”）公司的收购。在注入完成的情况下，天成自控控制的公司将拥有欧盟EASA的认证，并拥有新西兰航空公司、Frontier Airline、Allegiant Airline、Spirit Airline等航空运输服务企业及飞机租赁企业GE Capital等客户。收购完成后公司形成国内+国外、生产+研发的航空座椅业务布局，充分利用各自比较优势进行业务发展并提升公司在航空座椅领域的市场地位和竞争能力。

收购AASL的成功先例为公司积累了良好的海外并购经验。公司在资金安排、产业整合、并购后的管理等方面，均积累了丰富的人才及经验，为公司本次并购交易打下了坚实的基础。

（二）本次非公开发行的目的

1、有效契合公司整体发展战略

公司是较早进入国内车辆座椅行业的本土企业，凭借技术优势和产品质量优势，形成了业内知名的“天成”品牌。经过多年自身稳健的发展，天成自控不断进行产品的创新和座椅市场的突破，从传统的工程机械座椅和商用车座椅起步，拓展到乘用车座椅制造，并继续逐步打造更多元化的产品线，优化产品结构。从传统座椅到飞机座椅的制造，再拓展至座椅以外的飞机内饰件行业，是公司向多元化、高档产品的结构形式转化的整体发展战略中的重要环节。

2、有助于发挥协同效应，实现公司产品和业务升级

本次非公开发行募集资金用于收购标的公司，公司充分了利用全球及中国航空市场发展的良好契机、国产C919大飞机试飞成功给国内航空内饰件生产商带来的发展机遇。公司凭借以往在座椅领域的生产经验及技术积累，以收购英国航空座椅公司AASL作为基础，向航空航天配套件市场持续迈进。

本次计划收购的标的公司主要产品集中于飞机内饰件，如果顺利收购完成，公司将进一步拓展航空座椅及内饰系统相关产品的业务领域和覆盖范围，进一步拓展新的盈利增长点并提升中国飞机零部件的国产化程度。此前公司收购的AASL主要业务为飞机座椅的制造，本次收购的标的公司具有提供飞机内饰件的维修与日常保养维护的资质，可以为公司收购的AASL资产提供飞机座椅维修与维护服务。标的公司的产品与服务和AASL业务的匹配度高，在扩展飞机相关内饰产品线的过程中，提高公司在航空航天配套件领域的核心竞争力，具有良好的协同效应。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司的主营业务为各类车辆座椅的研发、生产和销售，产品以工程机械座椅、商用车座椅、乘用车座椅、农用机械座椅为主，本次募集资金投资项目为收购海外优质资产并增资。

（二）公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人员储备

公司推行“以人为本”的企业文化建设，拥有完善的员工招聘、考核、录用、选拔、培训、竞争上岗等制度，为员工提供良好的用人机制和广阔的发展空间，公司积聚了一批管理、营销、技术和生产方面的专业人才。针对本次募集资金投资项目，公司已组建了专业的管理团队和技术团队参与项目前期的设计、论证。公司将根据业务发展需要及募集资金投资项目的实施情况，继续加快推进人员招聘培养计划，不断增强人员储备，确保满足募集资金投资项目的顺利实施。

同时公司已经基本完成对AASL公司的收购，在收购过程中积累了丰富的海外收购经验，积累了优秀的海外并购人才及海外管理经验。

2、技术储备

公司拥有高效的研发创新体系。公司拥有一支相当数量、稳定的设计研发人员队伍，从机构和人才方面为技术创新提供支持；公司持续保持较高的研发资金的投入，多年来研发投入占营业收入比例均较高。同时，公司管理层持续关注研发规划制定、研发项目管理、研发资金投入、研发团队建设及研发成果转化等方面工作。通过多年的建设，公司已形成了一套成熟高效的研发和创新体系，从软硬件设施、管理体系、研发团队和激励机制等方面保证了公司能够持续的创新，不断加强公司的核心竞争优势。同时，公司在以往的经营过程中积累了较为丰富的座椅行业研发和工艺技术经验。

3、市场储备

全球及中国航空市场近年来迅速发展。根据2018年国际航空运输协会（IATA）发布的2017年全球航空运输数据，2017年全球航空客运需求较2016年增长7.6%，增长幅度超过近十年5.5%的年均增长率。2017年国际航空旅客运输量增长7.9%，运力增长6.4%。其中亚太地区客运需求与2016年相比增长9.4%。

同时，随着中国经济的发展，中国航空运输业也得到了快速发展，对世界航空运输市场的影响日益增加。根据中国民航局披露的数据，2017年我国境内机场主要生产指标继续保持平稳较快增长，全国民航运输机场完成旅客吞吐量11.48亿人次，同比增长12.9%。分航线看，国内航线完成10.36亿人次，比上年增长13.4%，国际航线完成1.12亿人次，比上年增长9.2%。截至2017年底，民航全行业机队规模达到5,588架, 其中运输飞机为3,296架。

在航空内饰件领域，航空产业及航空公司规模的扩张为航空内饰件行业的发展提供了良好的市场发展契机。考虑到现有飞机内饰件的售后更换替代需求，以及航空公司可以指定部分内饰供应商的情况，市场空间更为巨大。而且随着中国航空市场的迅速发展及重要性不断提升，波音飞机、空中客车等国际主流飞机制造商纷纷在中国设立完工和交付中心。2016年10月，波音飞机首个海外工厂在浙江省舟山市建立波音737系列飞机的完工及交付中心，目前主要进行座椅、厨房、厕所安装和室内陈设等内饰完工工作。2008年，空中客车即在天津市建立飞机总装线，并于2009年完成首架飞机交付。2016年，空中客车天津A330宽体飞机完成和交付中心项目顺利开始建设。国内上述中心的建设，有助于推动我国航空工业的发展，推进我国更好的融入世界航空产业链，并推进我国座椅等内饰以及其他零部件、组装产业的发展。

综上所述，公司本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，在人员、技术、市场等方面均具有较好的基础。随着募集资金投资项目的进展及公司实际情况，公司将进一步完善人员、技术、市场等方面的储备，确保募集资金投资项目的顺利实施。

五、本次非公开发行股票摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施

具体措施如下：

（一）加强对募集资金监管，保证募集资金合理合法使用

（二）加大市场开拓力度，提升盈利能力

（三）加快募集资金投资项目实施，尽快实现项目预期收益

（四）严格执行现金分红，保障投资者利益

六、公司相关主体对本次非公开发行A股摊薄即期回报采取填补措施的承诺

（一）公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺

为确保本次交易摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、非公开发行股票摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会[2015]31号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事及高级管理人员已签署了关于公司填补回报措施有关事项的承诺书，具体内容如下：

1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。

3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、承诺未来公司如实施股权激励，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

（二）公司控股股东、实际控制人关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺

公司控股股东天成科投、实际控制人陈邦锐、许筱荷根据中国证监会对再融资填补即期回报措施能够得到切实履行的相关规定，承诺：“不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。”

七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

2018年6月29日，公司召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》，该议案尚需公司股东大会审议。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2018年6月30日

证券代码：603085证券简称：天成自控公告编号：2018-041

浙江天成自控股份有限公司

关于最近五年未被证券监管部门

和交易所采取监管措施或处罚的公告

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。

鉴于公司拟向中国证券监督管理委员会申请实施非公开发行股票，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下：

经自查，最近五年内公司不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2018年6月30日

证券代码：603085证券简称：天成自控公告编号：2018-042

浙江天成自控股份有限公司

关于关于暂不召开公司临时股东大会的公告

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月29日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2018年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2018年度非公开发行股票预案的议案》等与公司非公开发行股票等事项相关的议案。

本次非公开发行A股股票募集资金投资项目涉及海外股权资产的收购和增资，公司正在积极推进相关尽职调查和审计评估工作。公司董事会将根据工作进展情况，另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次非公开发行股票的相关议案。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2018年6月30日

证券代码：603085 证券简称：天成自控公告编号：2018-043

浙江天成自控股份有限公司

关于财务总监辞职的公告

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监陈树峰先生的辞职报告。陈树峰先生因个人原因，辞去公司财务总监职务。陈树峰先生辞去相关职务后，将不再担任公司任何职务。陈树峰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

陈树峰先生担任财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其自任职以来对公司做出的贡献表示感谢。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，2018 年6 月29 日，公司审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会聘任王晓杰先生（简历见附件）为公司财务总监, 任期与本届董事会任期一致，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告！

浙江天成自控股份有限公司董事会

2018 年6 月30日

附件：

简历

王晓杰先生，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级会计师、英国特许公认会计师（ACCA）。2008年-2010年任杭州摩托罗拉科技有限公司财务经理。2010年-2011年任通用电气企业发展（上海）有限公司亚太财务经理；2011年-2013年任科尼起重机设备（上海）有限公司财务总监；2013年-2015年任富祥塑胶制品（上海）有限公司财务总监；2015年-2017年任上海普利特复合材料股份有限公司财务总监；2017年-2018年任浙江天成自控股份有限公司投资总监；2018年至今任浙江天成自控股份有限公司财务总监。

王晓杰先生与本公司持有公司 5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

39版信息披露