浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2018-024
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年6月22日以书面方式发出召开第七届董事会第二十五次会议的通知。会议于2018年6月29日在公司新二楼会议室召开，应到董事10人，实到董事10人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事就会议议案进行了认真审议，一致通过了如下决议：
一、 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
公司第七届董事会任期已满，需换届选举。公司第七届董事会任职期间，全体成员勤勉尽责，坚持规范运作，科学决策，不断完善公司法人治理结构，严格履行信息披露义务，维护公司全体股东利益，致力于提高公司资产质量和盈利能力，使公司持续、健康发展。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名以下人员为第八届董事会非独立董事、独立董事候选人：
1、提名钱肖华先生、柏宏先生、徐城法先生、周娟英女士、刘剑先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
2、提名寿苗娟女士、吴炜先生、沈国江先生、毛健先生为第八届董事会独立董事候选人。
经董事会提名委员会审核，第八届董事会的构成、候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，提名合法有效。本项议案将提交股东大会审议，新任非独立董事、独立董事分别以累积投票制选举产生，与职工代表董事一并组成公司第八届董事会。上述独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，公司第八届董事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年。（非独立董事、独立董事候选人简历详见附件）
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》；
公司定于2018年7月16日召开2018年第二次临时股东大会。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
二○一八年六月二十九日
附件：
非独立董事候选人简历：
钱肖华先生：1965年1月出生，大学本科学历，中共党员，历任绍兴县政府办公室工业科副科长，绍兴县经济技术协作总公司副总经理，袍江工业区管委会经济发展局局长、副主任，绍兴市招商服务局局长、党组书记，绍兴市委统战部副部长、市工商联党组书记等职，现任黄酒集团党委书记、董事长、总经理，本公司党委书记。
柏宏先生：1975年5月出生，研究生学历，中共党员，历任公司党委办公室宣传干事、生物制品公司副总经理、营销部部长、董事、副总经理。现任本公司党委副书记。
徐城法先生：1960年10月出生，大学本科学历，中共党员，历任绍兴市委统战部办会室干事、副主任、经济联络处处长，黄酒集团总经理助理，现任黄酒集团董事、副总经理。
周娟英女士：1965年2月出生，大学本科学历，高级经济师，中共党员，曾任宁波师范学校教师，历任绍兴市百货大楼股份有限公司证券部副经理、经理、董事会秘书、本公司证券部副部长、二届、三届、四届、五届、六届董事会秘书。现任本公司第七届董事会董事、副总经理、董事会秘书。
刘剑先生：1968年12月出生，大学本科学历，工程师职称，中共党员，历任本公司玻璃瓶厂车间副主任、主任、厂长助理和本公司办公室副主任、职工代表监事等职，现任本公司副总经理。
独立董事候选人简历：
寿苗娟女士：1954年出生，研究生，高级会计师，历任绍兴市地方税务局第二税务分局局长、绍兴市财政税务局副调研员，2011年5月至2015年4月任绍兴市农村财政研究会副会长、秘书长。于2014年4月起任本公司独立董事，现任本公司第七届董事会独立董事。
吴炜先生：1968年12月出生, 毕业于上海大学法学院，先后就读于华东师范大学国际金融系、美国密执安州蒙东那大学商学院，并获得工商管理硕士学位。擅长国际投资、公司和商业、诉讼与仲裁、知识产权、重组兼并、证券法等业务领域，曾长期担任律师事务所管理合伙人，于2017年加入上海市通力律师事务所。现任上海市通力律师事务所合伙人、律师、上海市律师协会教育体育业务研究委员会主任、国际体育仲裁院仲裁员、瑞士仲裁协会会员、交通大学凯原法学院兼职硕导。
沈国江先生：1975年3月出生，民革党员，博士、教授、博导。1999年毕业于浙江大学控制理论与控制工程专业，2004年获浙江大学控制科学与工程学博士学位，主要研究方向为大数据技术、人工智能理论、智慧城市等领域。先后在浙江大学计算机科学与技术博士后流动站 、浙江大学控制系、浙江工业大学计算机学院工作和任教。现任浙江工业大学计算机学院副院长、浙江工业大学计算机智能系统研究所所长、中国自动化学会综合智能交通专业委员会委员、浙江浙大中控信息技术有限公司首席科学家（兼）。
毛健先生：1970年1月出生，工学博士，中共党员，江南大学教授、博士生导师。中组部“万人计划”领军人才，中国酒业协会黄酒分会副理事长、副秘书长、技术委员会副主任。主要从事传统发酵食品研究及其相关产品深度开发与应用研究。其中《黄酒绿色酿造关键技术与智能化装备的创制及应用》项目以第一发明人荣获2017年度国家技术发明奖二等奖。
证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2018-025
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2018年6月22日发出召开第七届监事会第十八次会议的通知。会议于2018年6月29日在公司新二楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，监事会主席陈国林先生主持会议，会议审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
公司第七届监事会任期已届满，需换届选举。为保证公司各项工作的顺利进行，公司监事会提名陈国林先生、孟中法先生为第八届监事会监事候选人，经股东大会以累积投票制方式选举后，产生公司第八届监事会股东代表监事，与职工代表监事一并组成公司第八届监事会。监事每届任期三年，可以连选连任。（附监事候选人简历）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司监事会
二○一八年六月二十九日
附件：
监事候选人简历：
陈国林先生：1962年出生，中共党员，高级政工师，历任绍兴市酿酒总公司组宣科干事、副科长、团委副书记、书记、公司党委办公室副主任、主任、公司办公室主任、人力资源部部长，现任本公司纪委书记、监事会主席、办公室主任。
孟中法先生：1961年出生，中共党员，高级工程师，历任沈永和酒厂化验室副主任、质检科科长、生技科科长、公司质检部副部长、生产制造部部长，现任本公司第七届监事会监事、总经理助理。
证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：2018- 026
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年7月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月16日 14点30 分
召开地点：浙江省绍兴市北海桥（公司新二楼会议室）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月16日
至2018年7月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案于2018年6月29日已经第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过，议案相关内容已于 2018年6月30日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上披露。
2、
特别决议议案：无
3、
对中小投资者单独计票的议案：第1.00、2.00、3.00项议案及各项子议案
4、
涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、
涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、
会议登记方法
1、法人股东代表持营业执照复印件、股票账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。
3、异地股东可用信函或传真方式登记(收件截止日2018年7月12日17：00 时)。
4、登记时间和地点：2018年7月11日、12日(上午9：00-11：00 时，下午14：00-16：00 时)到公司董事会办公室办理登记。
传真：0575—85166884 85166841 电话：0575－85166841 85176000
联系人：蔡明燕
地址：浙江省绍兴市北海桥本公司董事会办公室（请注明股权登记）
邮编：312000
六、
其他事项
1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
2、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
2018年6月30日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月16日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
