重庆长安汽车股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告

证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2018—44

重庆长安汽车股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2018年6月29日召开第七届董事会第三十五次会议，会议通知及文件于2018年6月26日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事14人，实际参加表决的董事14人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以书面表决方式审议通过了以下议案：

议案一 关于成立战略与投资委员会的议案

表决结果：同意14票，反对0票，弃权 0票。

为进一步完善上市公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及中国证监会的有关规定，公司董事会决定下设战略与投资委员会。根据《上市公司治理准则》第五十二条规定：专门委员会成员全部由董事组成。现选举张宝林先生、朱华荣先生、谭小刚先生、张东军先生、任晓常先生担任战略与投资委员会成员，其中由董事长张宝林先生担任召集人。

各委员简历如下：

张宝林先生，董事长。1962年生，硕士，高级经济师，高级政工师。现任中国兵器装备集团有限公司党组成员、副总经理，中国长安汽车集团党委书记、董事长、总裁，长安汽车董事长。曾任中国兵器工业总公司西南兵工局团委副书记、书记，重庆长风机器厂党委书记，成都万友总公司常务副总经理、总经理，长安汽车（集团）有限责任公司董事、副总裁，公司常务副总经理，长安汽车总裁，中国长安党委副书记，中国兵器装备集团有限公司总经理助理，长安汽车副董事长。

朱华荣先生，董事、总裁。1965年生，硕士，研究员级高级工程师。现任中国兵器装备集团有限公司总经理助理，中国长安汽车集团党委副书记、董事，重庆长安汽车股份有限公司董事、总裁。曾任长安公司技术部副部长，长安公司汽车制造厂总工程师，长安公司总裁助理兼技术中心主任、科技委主任，长安公司副总经理、工程研究院院长，长安汽车副总裁、党委书记。

谭小刚先生，董事。1963年生，硕士，研究员级高级工程师。现任中国兵器装备集团有限公司发展计划部主任。曾任国营三四三厂副厂长、常务副厂长，湖南省沅陵县委副书记，湖南云箭集团有限公司董事、常务副总经理、总经理，湖南云箭集团有限公司董事长、党委书记，中国兵器装备集团有限公司发展计划部副主任。

张东军先生，董事。1966年生，学士。现任中国长安汽车集团股份有限公司副总裁、总会计师。曾任中国长安总裁助理兼资本运营部总经理，南方资产副总经理，兵器装备集团资本运营部副主任、科技质量部技术管理处处长、综合技术处处长、副处长。

任晓常先生，独立董事，1956年生，大学本科。曾任中国汽车工程研究院股份有限公司董事长、总经理（院长）。担任“十二五” 国家科技重点专项（电动汽车）总体专家组专家、国家第二届战略性新兴产业发展专家咨询委员会委员，是中国机械工业科技专家、国务院特殊津贴专家、国家科学技术奖评审专家。主要社会兼职有： 湖南大学“汽车车身先进设计制造国家重点实验室”学术委员会副主任、北京理工大学“电动车辆国家工程实验室”技术委员会副主任、清华大学“汽车安全与节能国家重点实验室”学术委员会委员，中国国际工程咨询公司高技术专家组专家。其主研和参研的科技项目获得省部级科技进步二等奖 3 项、三等奖 3 项。

议案二 关于审议《战略与投资委员会工作规则》的议案

表决结果：同意14票，反对0票，弃权 0票。

公司制订了《战略与投资委员会工作规则》，公司董事对此进行了表决。详细内容见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《战略与投资委员会工作规则》。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2018年6月30日