浙江威星智能仪表股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2018-051
浙江威星智能仪表股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；
4、本决议所称中小投资者是指单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
一、会议的召开情况
（一）股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会。2018年6月14日召开的公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。本次会议通知及相关文件已刊登在2018年6月15日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（三）召开时间
1、现场会议召开时间：2018年7月2日13:30
2、网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的，具体时间为2018年7月2日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，具体时间为2018年7月1日下午15:00至2018年7月2日下午15:00期间的任意时间。
（四）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（五）现场会议地点：杭州市莫干山路1418-41号6号楼三楼
（六）股权登记日：2018年6月25日
（七）会议主持人：董事长黄文谦先生
（八）会议记录人员：张妍女士
（九）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
二、会议的出席情况
（一）股东总体出席情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份65,613,300股，占上市公司总股份的50.4718％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份65,611,800股，占上市公司总股份的50.4706％。通过网络投票的股东1人，代表股份1,500股，占上市公司总股份的0.0012％。
（二）中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份1,803,600股，占上市公司总股份的1.3874％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,802,100股，占上市公司总股份的1.3862％。通过网络投票的股东1人，代表股份1,500股，占上市公司总股份的0.0012％。
（三）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（杭州）事务所两位律师对本次股东大会进行了见证，出具了《法律意见书》。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：
议案1.00《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
总表决结果：
同意65,613,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
其中，中小股东总表决情况：
同意1,803,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。内容详见2018年6月15日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）或《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东大会，并出具如下法律意见：威星智能本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《浙江威星智能仪表股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；
（二）国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于浙江威星智能仪表股份有限公司2018年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告
浙江威星智能仪表股份有限公司
董事会
2018年7月2日
