山西永东化工股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002753 证券简称：永东股份公告编号：2018-040
债券代码：128014 债券简称：永东转债
山西永东化工股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2018年6月21日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体董事，会议于2018年7月2日在公司二楼会议室召开。会议采用现场的形式召开，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由刘东良主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
同意选举刘东杰先生为公司第四届董事会董事长。其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。
《关于变更公司董事长暨法定代表人的公告》内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
本届董事会继续设立董事会各专门委员会,各专门委员会任期三年：
（1）战略委员会由公司董事长刘东杰先生、独立董事江永辉先生、独立董事丁丽萍女士、董事刘东良先生、董事张巍女士五人组成，并由董事长刘东杰先生担任战略委员会主任。
（2）审计委员会由公司独立董事江永辉先生、独立董事彭学军先生、独立董事丁丽萍女士三人组成，并由独立董事江永辉先生担任审计委员会主任。
（3）提名委员会由公司独立董事江永辉先生、独立董事彭学军先生、独立董事丁丽萍女士三人组成，并由独立董事丁丽萍女士担任提名委员会主任。
（4）薪酬与考核委员会由公司独立董事江永辉先生、独立董事彭学军先生、独立董事丁丽萍女士三人组成，并由独立董事彭学军担任薪酬与考核委员会主任。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
根据董事会提名，同意聘任苏国贤先生为公司总经理。其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
根据公司总经理提名，同意聘任张巍女士、张瑞杰先生为公司副总经理。其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
根据董事长提名，同意聘任张巍女士为公司董事会秘书。其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。
6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
根据公司总经理提名，同意聘任陈梦喜先生为公司财务总监。其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。
7、审议通过了《关于受让山西稷山农村商业银行股份有限公司9%股份的议案》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
同意公司出资人民币11,880万元，以2.40元/股（其中1.40元用于购买稷山联社不良资产包份额）的价格受让稷山县昌业建材有限公司（以下简称“昌业建材”）所持有的稷山农商行4,950万股股份，占稷山农商行总股本（55,000万股）的9%。本次交易完成后，公司将合计持有稷山农商行11,000万股股份，占稷山农商行总股本（55,000万股）的20%。同时，授权公司董事长全权办理受让稷山农商行 9%股份的相关事项，签署必要的文件及协议。
公司本次交易的资金来源于公司自有资金，本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
本次交易的价格参考稷山农商行截至2018年5月31日的财务情况，经双方协商确定，与公司在稷山农商行发起设立时认购股份的价格一致，本次交易的价格具有公允性。
本次交易尚需取得银行业监督管理机构的批准，存在因未能取得银行业监督管理机构批准而致使本次交易无法进行的可能。因此，本次交易存在不确定风险。
《关于受让山西稷山农村商业银行股份有限公司9%股份的公告》内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、第四届董事会第一次会议决议
特此公告。
山西永东化工股份有限公司
董事会
二〇一八年七月二日
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2018-041
债券代码：128014 债券简称：永东转债
山西永东化工股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知2018年6月21日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体监事，会议于2018年7月2日以现场表决方式在公司二楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
经全体监事表决，形成决议如下：
1、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》；
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
本次会议选举毛肖佳先生为公司第四届监事会主席，其任期自本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
备查文件：
1、第四届监事会第一次会议决议
特此公告。
山西永东化工股份有限公司
监事会
二〇一八年七月二日
证券代码：002753 证券简称：永东股份公告编号：2018-042
债券代码：128014 债券简称：永东转债
山西永东化工股份有限公司
关于变更公司董事长暨法定代表人的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月2日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。同意选举刘东杰先生为董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
根据《山西永东化工股份有限公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人。公司将安排有关部门依据如上规定尽快办理工商登记变更事宜并换发新的营业执照，即公司法定代表人将变更为刘东杰先生。除上述变更事项外，公司营业执照记载的其他事项均保持不变。
特此公告。
山西永东化工股份有限公司
董事会
二〇一八年七月二日
附：刘东杰先生简历：
刘东杰，男，1970年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾就职于稷山县国家税务局；风陵渡开发区国家税务局陌南分局；永东股份副总经理；现任永东股份非独立董事、总经理。
截至公告披露日，持有本公司股票63,281,250股；系本公司控股股东及实际控制人刘东良先生和靳彩红女士之弟，与公司其他董监高无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2018-043
债券代码：128014 债券简称：永东转债
山西永东化工股份有限公司
关于受让山西稷山农村商业银行股份有限公司
9%股份的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
投资主体：山西永东化工股份有限公司（以下简称“永东股份”）
投资标的的名称：山西稷山农村商业银行股份有限公司
投资金额：11,880 万元人民币
风险提示：以上投资项目尚未签署投资协议，永东股份受让稷山县昌业建材有限公司所持山西稷山农村商业银行股份有限公司9%股份需取得监管部门核准，项目及投资收益存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
一、交易概述
（一）前次交易概述
公司于2016 年 10 月与其他投资人共同发起设立了山西稷山农村商业银行股份有限公司（以下简称“稷山农商行”），并签署了《山西稷山农村商业银行股份有限公司发起人协议书》和《购买不良资产包协议书》。稷山农商行系在稷山县农村信用合作联社的基础上改制组建，并于2017年6月完成设立并取得营业执照。
稷山农商行设立时，公司出资人民币14,520万元，以2.40元/股（其中1.40元用于购买稷山联社不良资产包份额）的发行价格，认购了稷山农商行6,050万股股份，占稷山农商行总股本（55,000万股）的11%。
（二）本次交易情况
1、公司拟出资人民币11,880万元，以2.40元/股（其中1.40元用于购买稷山联社不良资产包份额）的价格受让稷山县昌业建材有限公司（以下简称“昌业建材”）所持有的稷山农商行4,950万股股份，占稷山农商行总股本（55,000万股）的9%。本次交易完成后，公司将合计持有稷山农商行11,000万股股份，占稷山农商行总股本（55,000万股）的20%。同时，授权公司董事长全权办理受让稷山农商行 9%股份的相关事项，签署必要的文件及协议。
2、公司2018 年7月2日召开的第四届董事会第一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于受让山西稷山农村商业银行股份有限公司9%股份的议案》。该事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
3、公司本次交易的资金来源于公司自有资金，本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
本次交易的价格参考稷山农商行截至2018年5月31日的财务情况，经双方协商确定，与公司在稷山农商行发起设立时认购股份的价格一致，本次交易的价格具有公允性。
二、本次交易对手方的基本情况
本次交易对手方为“昌业建材”，基本情况具体如下：
1、企业名称：稷山县昌业建材有限公司
2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
3、住所：稷山县西社镇韩家庄村南
4、法定代表人：陈冬云
5、注册资本：壹仟万圆整
6、成立日期：2013年03月15日
7、经营期限：2013年03月15日至2020年05月22日
8、经营范围：商品混凝土加工、销售。销售：钢材、建材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、投资标的的基本情况
本次交易涉及的标的为昌业建材所持有的稷山农商行9%的股份，稷山农商行的基本情况具体如下：
1、企业名称：山西稷山农村商业银行股份有限公司
2、类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
3、住所：运城市稷山县城稷峰东街53号
4、法定代表人：史永民
5、注册资本：伍亿伍仟万圆整
6、成立日期：1995年04月13日
7、经营期限：长期
8、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）******
9、稷山农商行主要财务指标
单位：万元
■
注:稷山农商行2017年度财务报表经山西中勤正和会计师事务所有限公司审计；2018年5月31日财务报表数据未经审计。
四、交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次交易的目的
公司受让稷山农商行9%股份事宜系通过投资稷山农商行，未来将能够取得一定的投资收益，同时可以积累在金融领域的投资和管理经验，提高公司防范和处理金融风险的能力，有助于丰富公司的经营结构、拓展业务领域，提升公司的综合竞争力。
（二）存在的风险
1、本次交易尚需取得银行业监督管理机构的批准，存在因未能取得银行业监督管理机构批准而致使本次交易无法进行的可能。因此，本次交易存在不确定风险，公司将根据法律法规有关规定，及时披露本次交易的进展情况。
2、本次交易的资金来源于公司自有资金，可能导致公司现金流减少，增加财务风险。
3、稷山农商行未来可能将面临信用风险、操作风险、市场风险、流动性风险和资本充足率不足风险等多种风险因素。公司将密切关注稷山农商行的经营管理状况，及时控制风险，确保公司本次投资的安全和收益。
（三）本次交易对公司的影响
1、公司此次受让稷山农商行9%的股份有利于加强银企合作关系，在一定程度上改善公司产业结构和收入结构，尝试开辟公司新的利润增长点，增加公司间接融资的便利。本次交易对公司当前主业未来的发展不构成重大影响。
2、本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更。
四、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议
山西永东化工股份有限公司
董事会
二〇一八年七月二日
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2018-044
债券代码：128014 债券简称：永东转债
山西永东化工股份有限公司
2018年第二季度可转换公司债券转股情况
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：永东转债（债券代码：128014）转股期为2017年10月23日至2023年4月16日；转股价格为13.53元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年第二季度可转换公司债券（以下简称“永东转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]393号”文核准，公司于2017年4月17日公开发行了340万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额34,000万元。
经深圳证券交易所“深证上[2017]292号”文同意，公司34,000万元可转换公司债券于2017年5月12日起在深交所挂牌交易，债券简称“永东转债”，债券代码“128014”。
根据相关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，永东转债的转股期限为自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即2017年10月23日至2023年4月16日止）。初始转股价格为30.77元/股。公司于2017年6月12日（股权登记日）实施2016年度权益分派方案，根据规定，永东转债的初始转股价格于2017年6月13日起由原来的30.77元/股调整为20.46元/股；公司于2018年6月4日（股权登记日）实施2017年度权益分派方案，根据规定，永东转债的转股价格于2018年6月5日起由原来的20.46元/股调整为13.53元/股。
二、永东转债转股及股份变动情况
截至2018年6月29日，永东转债尚有339,876,700元挂牌交易。2018年第二季度，永东转债因转股减少89,200元，转股数量为6,508股，剩余可转债余额为339,876,700元。
公司2018年第二季度股份变动情况如下：
■
注:由于公司部分首发限售股于2018年5月21日解禁，公司股本结构进行相应调整。
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话0359-5662069进行咨询。
四、备查文件
1、截至2018年6月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“永东股份”股本结构表。
2、截至2018年6月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“永东转债”股本结构表。
特此公告。
山西永东化工股份有限公司
董事会
二〇一八年七月二日
