华天酒店集团股份有限公司
股东股份解除质押暨被重新
质押的公告

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2018-055

华天酒店集团股份有限公司

股东股份解除质押暨被重新

质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）函告，获悉华天集团所持有本公司的部分股份解除质押并被重新质押，具体事项如下：

一、股东股份解除质押的基本情况

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质押情况详见公司分别于2015年5月25日、2016年10月31日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于控股股东质押本公司股份公告》（公告编号：2015-037）、《股东股份解除质押暨被重新质押的公告》（公告编号：2016-084）。

二、股东股份重新质押的基本情况

1、股东股份被质押基本情况

■

2、股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日，华天集团共持有公司股份330,908,920股，占公司总股本的32.48%。华天集团持有公司股份累计被质押164,580,000股，占其所持公司股份的49.74%，占公司总股本的16.15%。

三、备查文件

1、股份质押登记证明；

2、股份解除质押登记通知；

3、股东关于解除质押、办理质押的通知;

4、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

华天酒店集团股份有限公司董事会

2018年7月2日

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2018-056

华天酒店集团股份有限公司

第七届董事会2018年第五次

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月2日（星期一）以通讯表决的方式召开了第七届董事会2018年第五次临时会议。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或邮件、传真送达等方式审议表决。公司董事9 名，参加会议的董事9名。会议情况已通报公司监事会。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。

本次会议经审议形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司向民生银行申请授信额度的议案》

为拓宽公司融资渠道，补充公司发展资金，公司拟向中国民生银行股份有限公司长沙分行申请授信额度8000万元，并在此额度办理贷款，用于补充流动资金，授信期限1年，贷款利率将按当期市场利率执行。

公司控股股东华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”） 为上述贷款提供连带责任担保，并按照实际贷款金额的不超过 2%收取担保费，即担保费不超过160 万元人民币。根据深交所相关规则，华天集团为公司贷款提供连带责任担保事项构成关联交易，关联方董事蒋利亚先生、李征兵先生回避表决，

由其他非关联董事进行表决。授权公司董事长签署相关合同。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

二、审议通过了《关于公司向兴业银行申请授信额度的议案》

为优化公司债务结构，补充公司流动资金，公司拟向兴业银行股份有限公司长沙分行（以下简称“兴业银行”）申请授信额度2亿元，并在此额度内办理贷款，授信期限1年，贷款利率将按当期市场利率执行。公司拟以全资子公司湖南国际金融大厦有限公司的大厦4、5、7层共计11767.44平方米作抵押。对以上向兴业银行申请的授信额度内发生的贷款，授权公司董事长签署相关合同。

详见公司于2018年7月3日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《资产抵押贷款的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于子公司与海通恒信租赁公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》

目前公司在海通恒信国际租赁股份有限公司湖南分公司（以下简称“海通恒信”）已获得的授信金额为2亿元，授信期限3年，贷款利率将按当期市场利率执行。公司拟以全资子公司或控股子公司作为融资主体，以其固定资产（不动产除外）采用“售后回租”的方式与海通恒信开展融资租赁业务，并由公司提供连带担保责任。融资主体涉及控股子公司的将由该公司其他股东按持股比例承担相应连带担保责任。

此外，其中1亿授信需华天集团提供担保，并收取担保总额2%的担保费，即担保费不超过200万元；另外1亿授信需融资主体提供物业资产作为抵押。实际利率以签订合同时的当期市场利率执行。

根据深交所相关规则，华天集团为公司贷款提供连带责任担保事项构成关联交易，关联方董事蒋利亚先生、李征兵先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。授权公司董事长签署相关合同。

后续公司将根据融资租赁业务及担保情况的进展情况发布相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

四、审议通过了《关于子公司与上海龙融租赁公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》

目前公司在上海龙融融资租赁有限公司（以下简称“上海龙融”）已获得授信金额为2亿元，授信期限3年，贷款利率将按当期市场利率执行。

公司拟以全资子公司或控股子公司作为融资主体，以其固定资产（不动产除外）采用“售后回租”的方式与上海龙融开展融资租赁业务，并由公司提供连带担保责任。融资主体涉及控股子公司的将由该公司其他股东按持股比例承担相应连带担保责任。

后续公司将根据融资租赁业务及担保情况的进展情况发布相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于公司拟参与司法拍卖购买房产的议案》

湖南京润物资有限公司（以下简称“湖南京润”）于2012年9月13日与公司全资子公司湖南国际金融大厦有限公司的分公司湖南国际金融大厦有限公司潇湘华天大酒店（以下简称“潇湘华天”）签订《商品房买卖合同》，购买潇湘华天湖南国际金融大厦的16套房屋，房产已全部过户。同日该公司又与潇湘华天签订《客房租赁经营合同》，将此16套房产回租给潇湘华天经营，潇湘华天按合同约定支付相应租金，经营租赁期15年。潇湘华天16套房产为售后回租性质。

现湖南京润因司法纠纷，其所持潇湘华天16套房产被贵州省遵义市播州区人民法院在淘宝网启动公开拍卖活动。潇湘华天拟参与公开拍卖。

详见公司于2018年7月3日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《关于全资子公司拟参与司法拍卖购买房产的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司董事会

2018年7月2日

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2018-057

华天酒店集团股份有限公司

资产抵押贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月2日（星期一）以通讯表决的方式召开了第七届董事会2018年第五次临时会议，审议通过了《关于公司向兴业银行申请授信额度的议案》。具体情况如下：

一、交易情况概述

1、向兴业银行股份有限公司长沙分行申请授信额度

公司第七届董事会第五次会议、2017年度股东大会审议通过了《关于公司2018年申请融资综合授信的议案》，同意公司拟向银行等金融机构申请融资综合授信额度不超过40亿元人民币（或等值外币）（公告编号：2018-034）。为优化公司债务结构，补充公司流动资金，公司拟向兴业银行股份有限公司长沙分行申请授信额度2亿元，并在此额度内办理贷款，授信期限1年，贷款利率将按当期市场利率执行。公司拟以全资子公司湖南国际金融大厦有限公司（以下简称“国金公司”）位于湖南省长沙市开福区芙蓉中路八一桥北侧第4层、第5层、以及第7层房地产进行抵押。

2、本次交易经公司第七届董事会2018年第五次临时会议三分之二以上董事表决通过，无需提交公司股东大会审议。

二、抵押资产情况

本次贷款授信，单笔贷款发放期限不超过1年，公司拟以全资子公司国金公司位于湖南省长沙市开福区芙蓉中路八一桥北侧第4层、第5层、以及第7层房地产进行抵押，该房屋总建筑面积11767.44平方米，土地使用权面积1586.23平方米。该部分资产用于抵押贷款金额上限2亿元，贷款利率将按当期市场利率执行，具体如下表所示：

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湖南国际金融大厦有限公司为公司全资子公司，公司在2006 年9 月以总价2.3 亿元人民币收购了中国银行股份有限公司湖南省分行与香港詠亨有限公司在湖南国际金融大厦有限公司的全部债权和100%的股权，取得该公司资产（详见公司于2006 年9 月23 日在巨潮资讯网发布的《关于收购湖南国际金融大厦有限公司的公告》， 公告编号2006-039 ）。

三、抵押标的所有权人基本情况

抵押标的所有权人：湖南国际金融大厦有限公司

成立日期：1992年11月04日

注册地址：湖南省长沙市开福区芙蓉中路八一桥北侧

法定代表人：钟巧萍

企业类型：有限责任公司

注册资本：6665万元

经营范围：经营、管理湖南国际金融大厦（以上涉及行政许可的凭许可证经营）。（以下限分支机构凭许可证经营）住宿；餐饮；娱乐；桌球；游泳；美容美发；足浴；棋牌；KTV；桑拿；乒乓球；网球；羽毛球；洗衣服务；酒类、香烟、服装、工艺品、皮具、食品、书刊、鲜花、日用百货的销售；汽车出租；物业清洗服务；代售飞机票。

主要财务状况：截至2017年12月31日，国金公司经审计的总资产55,432.32 万元，负债总额52,096.77万元，净资产3,335.55万元，营业收入11,558.46 万元，净利润-3,035.66 万元。

截至2018年3月31日，国金公司未经审计的总资产61,041.33万元，负债总额58,444.50万元，净资产2,596.83万元，营业收入2,695.24万元，净利润-738.72万元。

国金公司目前没有需披露的诉讼或仲裁事项，此次贷款授信抵押资产到目前为止不存在其他抵押等情况。

四、备查文件

第七届董事会2018年第五次临时会议决议。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司董事会

2018年7月2日

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2018-058

华天酒店集团股份有限公司

关于全资子公司拟参与司法拍卖购买房产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

湖南京润物资有限公司（以下简称“湖南京润”）于2012年9月13日与公司全资子公司湖南国际金融大厦有限公司的分公司湖南国际金融大厦有限公司潇湘华天大酒店（以下简称“潇湘华天”）签订了《商品房买卖合同》，购买潇湘华天湖南国际金融大厦的16套房屋，房产已全部过户。同日该公司又与潇湘华天签订《客房租赁经营合同》，将此16套房产回租给潇湘华天经营，潇湘华天按合同每月支付相应租金，经营租赁期15年。潇湘华天16套房产为售后回租性质。

现湖南京润因司法纠纷，其所持潇湘华天16套房产被贵州省遵义市播州区人民法院在淘宝网启动公开拍卖活动。经与播州区人民法院沟通，本次挂网明确注明“在出价相同的情况下，潇湘华天拥有优先购买权”，潇湘华天拟参与公开拍卖。

本次拍卖的起拍价格为人民币1505万元（实际成交价格以竞拍结果为准），16套房产为分开挂网，单独立项，每套房每次增价幅度为5000元，保证金共97.5万元。

2018年7月2日，公司第七届董事会2018年第五次临时会议审议通过了《关于公司拟参与司法拍卖购买房产的议案》。

本次交易经公司董事会审议通过，无需经股东大会批准。

本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

本次交易标的由贵州省遵义市播州区人民法院进行公开拍卖。

交易对方与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系以及其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

交易标的：湖南京润物资有限公司位于长沙市芙蓉中路一段593号的湖南国际金融大厦的16套房产

交易标的简况：16套房产总建筑面积907.41平方米，该地块土地面积为14628.20平方米，土地使用年限自2003年12月2日至2043年5月15日。

交易标的查封、冻结情况：房屋已被贵州省遵义市播州区人民法院查封。

交易标的运营情况：交易标的于2012年9月以售后回租的方式回租给潇湘华天，由潇湘华天对外统一管理、经营，并按合同约定支付相应租金。

四、本次交易定价

潇湘华天拟以竞价方式购买上述房产，交易价格根据最终竞拍结果确定。此外，公司对标的所在地区周围的经济状况、房产价格等情况进行了详细了解，并参考与湖南京润签订的商品房买卖合同、租赁合同等因素设定了竞拍的限额。

五、本次交易的目的和对公司的影响

参与竞拍购买该房屋符合公司的长远利益和发展，有利于保证租赁合同到期后酒店的正常经营，同时也有利于公司资产的增值。

公司按照提前设定的竞拍限额参与竞拍，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东的利益行为，也不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

六、风险提示

本次竞拍能否成功交易尚存在不确定性。公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请投资者注意投资风险。

七、备查文件

第七届董事会2018年第五次临时会议决议。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司

董事会

2018年7月2日