东江环保股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2018-54

东江环保股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十五次会议于2018年7月3日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2018年6月29日以电子邮件方式送达。会议应到董事9名，实到董事9名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长刘韧先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

（一）、《关于向中国邮政储蓄银行申请综合授信的议案》

同意9票，弃权0票，反对0票。

同意本公司向中国邮储银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币8.4亿元整，期限一年，担保方式：信用。

具体获批额度、期限、利率、费率等条件以银行审批为准，授权公司董事长或其授权人在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。

（二）、《关于向平安银行申请综合授信的议案》

同意9票，弃权0票，反对0票。

同意本公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币15亿元整，期限一年，用于生产经营周转，担保方式：信用。

具体获批额度、期限、利率、费率等条件以银行审批为准，授权公司董事长或其授权人在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。

（三）、《关于拟注册发行长期含权中期票据的议案》

同意9票，弃权0票，反对0票。

为支持公司业务发展，优化债务结构，拓宽融资渠道，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册并发行不超过15亿元额度的长期含权中期票据。具体方案授权公司董事长或其授权人士实施。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于拟注册发行长期含权中期票据的公告》。

（四）《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》

同意9票，弃权0票，反对0票。

同意公司于2018年8月20日(星期一)14:00在广东省深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼公司会议室以现场和网络投票表决的方式召开公司2018年第二次临时股东大会。

内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

本公司第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2018年7月4日

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2018-55

东江环保股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第十一次会议于2018年7月3日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2018年6月29日以电子邮件方式送达。会议应到监事3名，实到监事3名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席张岸力先生召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

《关于拟注册发行长期含权中期票据的议案》

同意3票，弃权0票，反对0票。

为支持公司业务发展，优化债务结构，拓宽融资渠道，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册并发行不超过15亿元额度的长期含权中期票据。具体方案授权公司董事长或其授权人士实施。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于拟注册发行长期含权中期票据的公告》。

三、备查文件

本公司第六届监事会第十一次会议决议

特此公告。

东江环保股份有限公司监事会

2018年7月4日

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2018-56

东江环保股份有限公司

关于拟注册发行长期含权中期

票据的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟注册发行长期含权中期票据的议案》。为支持公司业务发展，优化债务结构，拓宽融资渠道，根据中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，公司拟在中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）申请注册并在银行间债券市场发行长期含权中期票据。具体情况如下：

一、长期含权中期票据发行方案

1、注册规模/发行规模：拟注册并发行不超过15亿元（含）

2、发行方式：由主承销商通过簿记建档、集中配售的方式在中国银行间债券市场公开发行。

3、票据期限：采用“固定首发期限+不定期赎回”模式，本次拟定的“固定首发期限”不超过 5 年，首发期限到期后，设置赎回权。具体首发期限和赎回期间隔将在上报交易商协会前，根据债券市场情况和公司实际需求确定。

4、发行利率：具体由公司及主承销商根据当时市场情况确定。

5、资金用途：主要用于项目建设、补充流动资金和符合交易商协会要求的其他用途。

6、决议有效期：本次发行长期含权中期票据的决议有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。

二、申请授权事项

为提高工作效率，根据有关法律法规及公司章程规定， 提请股东大会授权董事长或其授权人士实施长期含权中期票据发行工作，根据实际情况及公司需要实施与发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1、确定长期含权中期票据发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于注册规模、发行规模、期限、赎回条款、票息递增条款、利息递延条款、利息递延下的限制条款和持有人救济条款等债券条款的设置、发行价格、利率及其确定方式、承销方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与发行有关的一切事宜）；

2、决定聘请为长期含权中期票据发行提供服务的承销商及其他中介机构；

3、修订、签署和申报与长期含权中期票据发行有关的一切协议和法律文件，并办理与发行相关的申报、注册和信息披露手续；

4、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对长期含权中期票据发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

5、办理与长期含权中期票据发行相关的其他事宜。

上述授权长期含权中期票据注册有效期内持续有效。本事项尚需提交股东大会审议。

三、审议程序

本事项已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。长期含权中期票据发行方案需经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施，本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

四、备查文件

本公司第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2018年7月4日

证券代码：002672 证券简称：东江环保 公告编号：2018-57

东江环保股份有限公司

关于召开2018年第二次临时

股东大会的通知

本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年7月3日召开第六届董事会第十五次会议，会议决定于2018年8月20日（星期一）召集召开本公司2018年度第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”）。

2、股东大会的召集人：本公司董事会。

3、股权登记日：2018年8月15日。

4、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2018年8月20日(星期一)下午14:00；

(2) 网络投票时间：2018年8月19日 ~ 2018年8月20日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月20日上午9:30 ~ 11:30，下午13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年8月19日下午15:00至2018年8月20日下午15:00期间的任意时间。

5、会议地点：广东省深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室。

6、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

8、出席对象：

（1）本公司股东

于股权登记日登记在册的本公司全体A股股东及H股股东。有权出席临时股东大会的A股股东为截至2018年8月15日（星期三）下午3点深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A股股东。H股股东登记及出席须知请参阅本公司于香港联合交易所发布的有关公告。上述本公司全体股东均有权出席临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师等中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

二、会议审议事项

普通决议案：

1、关于补选赵学超先生为第六届监事会股东代表监事的议案；

特别决议案：

2、关于公司及控股子公司提供对外担保的议案；

3、关于拟注册发行长期含权中期票据的议案；

根据公司法和公司章程的规定，上述第2-3项议案需经本公司股东大会以特别决议通过。第1项议案已经本公司第六届监事会第十次会议审议通过；第2项议案已经本公司第六届董事会第十四次会议审议通过；第3项议案已经本公司第六届董事会第十五次会议审议。详见本公司于2018年6月20日及2018年7月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

（一）临时股东大会

1.登记时间：2018年8月16日、17日上午9:00 ~ 11:00，下午14:00 ~ 17:00。

2.登记时应当提交的材料:

（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

3.登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记。

4.登记地点：深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式：

（1）联系人：王娜

（2）联系电话：0755-88242612

（3）传真：0755-86676185

（4）邮箱：ir@dongjiang.com.cn；lindesheng@dongjiang.com.cn

（5）联系地址：广东省深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼

（6）邮编：518057

2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

七、备查文件

本公司第六届董事会第十四次会议决议

本公司第六届董事会第十五次会议决议

本公司第六届监事会第十次会议决议

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2018年7月4日

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、回执；

3、2018年第二次临时股东大会授权委托书。

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362672”，投票简称为“东江投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

3、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个“总议案”，对应的委托价格为100.00元，股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见（除累积投票议案外）；股东只对总议案进行投票的，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年8月20日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年8月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二： 回执

回 执

截至2018年8月15日，本人/本公司持有 股“东江环保”（002672）股票，拟参加东江环保股份有限公司于2018年8月20日（星期一）召开的2018年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

联系方式：

股东名称（签字或盖章）：

2018年 月 日

附件三：授权委托书

2018年第二次临时股东大会授权委托书

截至2018年8月15日，本人（本公司）持有 股“东江环保”（002672）股票，作为“东江环保”（002672）的股东，兹委托 先生/女士（身份证号码： ）全权代表本人/本公司，出席东江环保股份有限公司于2018年8月20日（星期一）召开的2018年第二次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

■

说明：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效；

2、如委托人未作出任何投票指示或指示不明确的，受托人可按照自己的意愿表决；

3、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止；

4、本授权委托书应于2018年8月19日或之前填妥并送达本公司。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：

委托日期：2018年 月 日