海南海药股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2018-097

海南海药股份有限公司

关于重大资产重组停牌的进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 停牌事由和工作安排

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海南海药，证券代码:000566）自2017年11月22日开市时起开始停牌。

停牌期间重大事项进展情况详见下表所示：

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上述事项的具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

二、 进展情况

2018年5月21日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组具体方案的议案》、《关于〈海南海药股份有限公司重大资产购买预案〉的议案》等与本次资产重组相关议案。本次资产重组具体方案详见公司2018年5月22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信息披露文件。

根据中国证券监督管理委员会《实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2018 年修订）》等相关文件要求，深圳证券交易所对公司本次资产重组相关文件进行事后审核，并于2018年5月28日向公司下发了《关于对海南海药股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函〔2018〕第10号）（以下简称“问询函”），深圳证券交易所要求公司就《问询函》相关事项做出书面说明，并在2018年6月4日前将有关说明材料对外披露并报送深圳证券交易所。收到《问询函》后，公司积极组织中介机构、交易对方及交易标的等相关各方对《问询函》中所涉及的问题进行回复。

因本次《问询函》涉及核查、确认、说明事项众多，且部分事项需要与交易对方进行协商并落实相关安排，部分事项尚需中介机构核查并发表核查意见。经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《问询函》。在此期间，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将尽快确认相关事项、与交易对方协商落实相关安排，积极推进并尽快完成《问询函》回复工作，并将根据事项进展情况严格按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，待公司落实完毕深圳证券交易所对本次重大资产重组相关文件提出的相关问询事项并经深圳证券交易所批准后，将及时申请公司股票复牌。

自本次重大资产重组预案披露以来，公司及有关各方正在进一步推动本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计和评估等各项工作。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，披露本次重大资产购买报告书（草案）及其他相关文件，按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。

三、必要风险提示

根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司本次资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次资产重组被暂停、被终止的风险。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司本次资产重组正式方案尚需经公司董事会、股东大会审议通过，本次重组涉及的经营者集中事项尚待通过国家市场监督管理总局的审查，本次资产重组是否取得上述批准以及最终取得批准的时间均存在不确定性。

公司债券（债券简称：17海药01，债券代码：112533）不停牌。公司将通过指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布相关公告，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

海南海药股份有限公司董 事 会

二〇一八年七月四日