上海广泽食品科技股份有限公司
第九届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：2018-068

上海广泽食品科技股份有限公司

第九届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议以现场及通讯方式召开。

●本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

●本次董事会审议议案全部获得通过。

一、 董事会会议召开情况

上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）已以书面及电子邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知和材料。会议于2018年7月3日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席8人。会议由董事长柴琇女士主持，公司监事列席会议。本次会议的召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《上海广泽食品科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一） 审议并通过了《关于新增2018年度日常关联交易的议案》

董事任松作为交易对方的董事之一，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于新增2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-070）

（二）审议并通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

经审议，全体董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因首次授予部分中原激励对象陈运、梁振峰离职不再具备激励资格，预留授予部分中原激励对象罗中成、肖文奇离职不再具备激励资格，同意回购并注销首次授予部分中2名激励对象已授予但尚未解除限售的合计75.60万股限制性股票，回购价格为5.52元/股，同意回购并注销预留授予部分中2名激励对象已授予但尚未解除限售的合计8.00万股限制性股票，回购价格为4.60元/股。本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。

董事任松、董事白丽君作为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2018-071）。

（三）审议并通过了《关于拟减少注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

按照公司2017年限制性股票激励计划相关规定，公司将回购注销已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计83.60万股，本次回购注销完成后，公司总股本将由410,598,045股减至409,762,045股，公司注册资本也相应由410,598,045元减少为409,762,045元。

同意公司按照相关法律法规的要求进行减资和修改《公司章程》，并在回购注销完成后办理工商变更登记手续。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于拟减少注册资本并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-073）。

（四）审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

根据公司业务发展需要，经公司董事会提名委员会提名，董事会同意聘任邹有伟先生担任公司首席营销官、副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2018-074）。

（五）审议并通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2018年7月20日召开2018年第二次临时股东大会。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-076）。

特此公告。

上海广泽食品科技股份有限公司董事会

2018年7月3日

证券代码：600882 证券简称：广泽股份公告编号：2018-069

上海广泽食品科技股份有限公司

第九届监事会第三十一次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次监事会全体监事出席。

●本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

●本次监事会审议议案全部获得通过。

三、 监事会会议召开情况

上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）已通过书面及电子邮件等方式向全体监事发出监事会会议通知和材料。会议于2018年7月3日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中职工监事1人，会议由监事计平女士主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《上海广泽食品科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

四、 监事会会议审议情况

（一） 审议并通过了《关于新增2018年度日常关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于新增2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-070）

（二）审议并通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

经审议，监事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，由于首次授予部分中原激励对象陈运、梁振峰，预留授予部分中原激励对象罗中成、肖文奇因个人原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意取消上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票83.60万股，并由公司回购注销。本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2018-071）。

特此公告。

上海广泽食品科技股份有限公司监事会

2018年7月3日

证券代码：600882 证券简称：广泽股份公告编号：2018-070

上海广泽食品科技股份有限公司

关于新增2018年度日常关联

交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●该议案已经公司第九届董事会第四十次会议审议通过，尚需要提交公司股东大会审议。

●本次日常关联交易定价合理公允，能够增加公司乳品原料的获取来源、丰富公司销售的乳制品品种，不会侵害上市公司权益，不会形成对关联方的依赖。

●截止本公告日，公司已与关联方就独家代理销售事项的主要合作条款达成一致，但尚未签订正式的书面协议。

一、2018年度日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月3日召开的第九届董事会第四十次会议审议通过了《关于新增2018年度日常关联交易的议案》，同意公司及全资子公司为生产、经营所需，与关联方Brownes Foods Operations Pty Limited（以下简称“Brownes”）开展如下合作：

1、公司或公司全资子公司向关联方Brownes采购车达奶酪、稀奶油等生产所需原材料；

2、由公司作为Brownes在中国大陆地区的独家代理商，代理其在上述区域销售Brownes品牌的乳制品，代理期限为36个月。

独立董事对本次新增2018年度日常关联交易事项进行了事前认可，并发表独立意见：公司本次计划新增的2018年度日常关联交易所涉及的交易内容属于公司日常生产、经营所需的正常、合理的交易行为，有利于公司从国外优质奶源产区获得优质的乳制品原料，有利于丰富公司在国内经销商渠道、零售渠道的销售品种。各项关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，有关关联交易不会影响公司的独立性。

（二）日常关联交易的预计和前次执行情况

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

名称：Brownes Foods Operations Pty Limited

注册地址：澳大利亚西澳大利亚州贝尔卡塔区盖迪斯街22号

主要财务状况：截至2017年12月31日，总资产16,025万澳元，净资产6,428万澳元，2017年度营业收入17,838万澳元，2017年度息税折旧摊销前利润（EBITDA）1,322万澳元，2017年度净利润-248万澳元。

（二）关联关系说明

公司持有吉林芝然乳品科技有限公司（以下简称“吉林芝然”）10%股权，吉林芝然持有AUSTRALIA ZHIRAN CO. PTY LTD（以下称“澳洲芝然”）100%的股权或权益，澳洲芝然持有DAIRYWEST GROUP HOLDINGS PTY LIMITED （以下简称“西部乳业”）100%的股权或权益，西部乳业持有Brownes的100%股权或权益。

本公司现任董事、高级管理人员任松先生分别担任了西部乳业和Brownes董事。

综上，根据《上海证券交易所股票上市规则》中关于关联方的认定标准，公司董事会认定西部乳业、Brownes均为本公司关联法人。

三、关联方履约能力

关联方生产经营状况和财务状况正常，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。

四、定价政策和定价依据

因国际市场乳制品采购价格波动较大，不同时期的交易价格可能随市场价格波动而发生变化，故上述关联交易暂未进行年度统一定价，公司向Brownes采购和进口车达奶酪、稀奶油等产品，以及公司作为Brownes在中国大陆地区的独家代理经销商向其采购Brownes品牌乳制品，将以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

与Brownes的日常关联交易为公司正常生产、经营所需，该交易不构成对公司独立性的影响，公司主业亦不会因此对关联人形成依赖或被其控制。鉴于上述关联交易的必要性，预计在今后的生产经营中，该关联交易将继续存在。

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。该日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形。

公司由于此项交易将增加乳品原料的获取来源，丰富公司的原料采购渠道，同时公司获得澳大利亚百年知名品牌在中国大陆地区的独家代理权，有利于丰富公司现有渠道所销售的乳制品品种，或将利于公司整体品牌形象的提升。但由于此项代理业务刚刚启动，具体实施规模和范围仍存在不确定性，且国际及当地乳品原料价格波动亦或会对公司原材料采购数量及金额造成影响，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海广泽食品科技股份有限公司董事会

2018年7月3日

●备查文件

1、公司第九届董事会第四十次会议决议；

2、公司第九届监事会第三十一次会议决议；

3、独立董事关于第九届董事会四十次会议相关事项的事前认可及独立意见。

证券代码：600882 证券简称：广泽股份公告编号：2018-071

上海广泽食品科技股份有限公司

关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年7月3日，上海广泽食品科技股份有限公司召开第九届董事会第四十次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，拟回购注销4名原激励人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计836,000股。现将相关事项公告如下：

一、本次激励计划已履行的相关程序及实施情况

1、2017年3月16日，第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于上海广泽食品科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。

2、2017年3月16日，公司召开第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于上海广泽食品科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案。

3、2017年3月17日至3月27日，公司对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

4、2017年4月7日，公司2016年度股东大会审议并通过了《关于上海广泽食品科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案，公司对本次限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告进行公告。

5、2017年5月15日，公司召开第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十六次会议，审议通过《关于调整公司股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定向62名对象授予930万股限制性股票，授予日为2017年5月15日，授予价格为5.52元/股。独立董事对上述议案均发表了一致同意的独立意见。公司于2017年5月31日完成了《2017年限制性股票激励计划》所涉限制性股票的授予登记工作，并于2017年6月2日在上海证券交易所网上披露了《关于限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。

6、2017年11月24日，根据2016年年度股东大会的授权，公司召开第九届董事会第三十一次会议和第九届监事会第二十二次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意向30名激励对象授予预留部分限制性股票206.00万股，授予日为 2017 年 11 月 24 日，授予价格为 4.60 元/股。公司于2018年1月31日完成了授予预留部分限制性股票的登记工作，并于2018年 2 月 3 日在上海证券交易所网上披露了《2017 年限制性股票激励计划预留部分授予结果公告》。

7、2018年5月18日，公司第九届董事会第三十八次会议和第九届监事会第二十九次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

8、2018年7月3日，公司第九届董事会第四十次会议和第九届监事会第三十一次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司将因个人原因已离职而不再符合激励条件的原激励对象陈运、梁振峰、罗中成、肖文奇已获授但尚未解除限售的836,000股限制性股票进行回购注销，公司独立董事发表了同意的独立意见。

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格

根据公司2016年年度股东大会审议通过的《2017年限制性股票激励计划（草案）》“第十三章公司/激励对象发生异动的处理：激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。”鉴于首次授予部分中原激励对象陈运、梁振峰及预留授予部分中罗中成、肖文奇因个人原因离职，不再具备激励对象资格，因此由公司对上述原激励对象已获授但尚未解除限售的836,000股限制性股票进行回购注销，本次回购注销的股份占目前公司总股本的0.20%。

根据公司2016年年度股东大会审议通过的《2017年限制性股票激励计划》“第十四章限制性股票回购注销原则：公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的，回购价格为授予价格。”因此首次授予部分回购价格为5.52元/股，预留部分授予价格为4.60元/股，拟用于回购的资金总额为4,541,120元，资金来源为公司自有资金。

三、预计回购前后公司股权结构的变动情况表

本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司有限售条件股份减少836,000股，公司总股本将由410,598,045股减少至409,762,045股。

四、对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

五、独立董事意见

本次限制性股票回购注销的事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》等关于股权激励计划所涉相关事项权益回购注销的规定。

因首次授予部分中2名激励对象离职不再具备激励资格，预留授予部分中2名激励对象离职不再具备激励资格，同意回购并注销首次授予部分中2名激励对象已授予但尚未解除限售的合计75.60万股限制性股票，回购价格为5.52元/股，同意回购并注销预留授予部分中2名激励对象已授予但尚未解除限售的合计8.00万股限制性股票，回购价格为4.60元/股，本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。

作为公司独立董事，我们一致同意回购注销上述4人已获授但尚未解除限售的83.60万股限制性股票。

六、监事会意见

监事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，由于首次授予部分中原激励对象陈运、梁振峰，预留授予部分中原激励对象罗中成、肖文奇因个人原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意取消上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票83.60万股，并由公司回购注销。本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。

七、法律意见书结论性意见

本次回购注销已取得现阶段必要的授权和批准；本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、回购价格及定价依据、资金来源，均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《激励计划(草案)》的规定。

八、独立财务顾问的意见

公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票之事项已经履行了必要程序，符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形；上述事项尚需根据相关规定履行信息披露义务，并按照相关法规规定办理限制性股票回购注销的相关手续。

九、备查文件

1、第九届董事会第四十次会议决议；

2、第九届监事会三十一次会议决议；

3、独立董事关于公司第九届董事会第四十次会议相关事项的独立意见；

4、上海市瑛明律师事务所《关于上海广泽食品科技股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书》；

5、上海荣正投资咨询股份有限公司《关于上海广泽食品科技股份有限公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票之独立财务顾问报告》。

特此公告。

上海广泽食品科技股份有限公司

2018年7月3日

证券代码：603882 股票简称：广泽股份 公告编号：2018-072

上海广泽食品科技股份有限公司

关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票减资暨通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海广泽食品科技股份有限公司（以下称“公司”或“广泽股份”）于2018年7月3日召开了第九届董事会第四十次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的相关公告。根据回购议案，公司将以授予价格5.52元/股回购首次授予部分已授予尚未解除限售的限制性股票共计75.60万股；以授予价格4.60元/股回购预留授予部分已授予尚未解除限售的限制性股票共计8.00万股。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司总股本将由410,598,045股减少至409,762,045股，公司注册资本也相应由410,598,045元减少为409,762,045元。

公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1、申报时间：2018年7月4日起45天内（9:00-11:30;13:30-17:00，双休日及法定节假日除外）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准。

2、联系方式：

地址：上海市浦东新区1398号金台大厦 广泽股份董事会办公室

邮编：200136

电话：021-50188700

传真：021-50188918

邮箱：ir@milkland.com.cn

特此公告。

上海广泽食品科技股份有限公司董事会

2018年7月3日

证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：2018-073

上海广泽食品科技股份有限公司

关于拟减少注册资本并修改

《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海广泽食品科技股份有限公司（以下称“公司”）于2018年7月3日召开的第九届董事会第四十次会议，因公司拟对部分激励对象已获授但未解除限售的83.60万股限制性股票进行回购注销，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于减少注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，拟对《公司章程》做如下修订：

■

除上述修改外，公司章程的其他内容不变。

本事项尚需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

上海广泽食品科技股份有限公司董事会

2018年7月3日

证券代码：600882 证券简称：广泽股份公告编号：2018-074

上海广泽食品科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任邹有伟先生为公司首席营销官、副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事认为：经审阅邹有伟先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第 146 条、第 148 条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意聘任邹有伟先生为公司首席营销官、副总经理。

邹有伟先生简历详见附件。

特此公告。

上海广泽食品科技股份有限公司

2018年7月3日

附：邹有伟先生简历

邹有伟，男，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任欧琳生活健康科技有限公司CEO、百加得中国公司中国区营销总监、海南喜力酿酒有限公司总经理、宝洁公司医药及化妆品店渠道大中华区经理等。

证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：2018-075

上海广泽食品科技股份有限公司

关于董事兼副总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、副总经理陈运先生的书面辞职申请。陈运先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务。

陈运先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。根据相关法律规定，陈运先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。陈运先生辞职后，不再担任公司任何职务。

陈运先生在担任公司董事、副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司业务发展方面发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对陈运先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢！

特此公告。

上海广泽食品科技股份有限公司

2018年7月3日

证券代码：600882证券简称：广泽股份公告编号：2018-076

上海广泽食品科技股份有限公司

关于召开2018年第二次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年7月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年7月20日14 点 30分

召开地点：上海市奉贤区工业路899号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年7月20日

至2018年7月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第四十次会议和第九届监事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年7月4日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

2、 特别决议议案：议案3

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2

应回避表决的关联股东名称：任松、白丽君

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）参加现场会议的登记办法

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明、本人身份证及证券账户卡；法人股东由委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡。

（2）自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证；自然人股东由授权代表出席会议的，应持本人身份证、授权委托书。

（3）参加现场会议的股东可用信函或传真方式登记。

（二）登记时间

2018年7月16日上午9：00-11：00，下午13：30-16：30 到公司董事会办公室办理登记。

（三）登记地点：

上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦

六、 其他事项

（一） 会期半天，参会者交通及食宿费用自理。

（二） 联系地址：上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦董事会办公室。

（三） 联系人：曹瑛

电话：021-50188700 传真：021-50188918

特此公告。

上海广泽食品科技股份有限公司董事会

2018年7月3日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海广泽食品科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月20日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：        受托人签名：

委托人身份证号：          受托人身份证号：

委托日期：  年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。