深圳赫美集团股份有限公司
关于公司股价异动的公告

证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2018-067

深圳赫美集团股份有限公司

关于公司股价异动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况

深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：赫美集团，证券代码：002356）于2018年7月2日、7月3日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实相关情况

针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：

1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3、经核查，公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

4、公司拟筹划发行股份购买资产的重大事项，预计可能达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，该事项目前正处于商谈阶段，尚未签署任何书面协议，相关事项尚存在不确定性。请广大投资者注意风险。

5、公司控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；股价异动期间，公司未发生控股股东、持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的行为；

6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，除上述说明的有关情况外，公司目前没有任何其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；

2、公司目前不存在已披露的业绩预告、业绩快报以及实际情况与预计情况存在较大差异的情形。

3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn，公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月四日

证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2018-068

深圳赫美集团股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月3日收到公司董事会秘书兼副总经理李丽女士提交的书面辞职报告，李丽女士因个人原因申请辞去所担任的公司董事会秘书职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。李丽女士辞职后，仍然在公司担任副总经理职务。

公司董事会对李丽女士在任职董事会秘书期间勤勉尽责的工作和对公司规范运作、稳定发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司在聘任新的董事会秘书前，暂由公司财务总监韩霞女士代行董事会秘书职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快聘任新的董事会秘书。

韩霞女士联系方式如下：

电话/传真：0755-26755598

邮箱：hanxia@hemei.cn

地址：深圳市福田区深南大道6011号NEO大厦A栋34楼

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月四日