上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2018-078

上海顺灏新材料科技股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会监事任期届满，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，公司于2018年7月3日在公司会议室召开了第三届二次职工代表大会， 应到职工代表31人，实到职工代表29人。经公司职工代表大会会议民主选举，决定由侯宁宁先生担任公司第四届监事会职工监事 （简历附后），与公司临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会，任期为三年，具体起止日期与公司第四届监事会其他监事一致。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司监事会

2018年7月4日

附：职工监事简历

侯宁宁，男，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，曾任公司客服部副经理、物流部经理、运营计划部总监、烟材事业部总监、特别销售中心总监，现任公司生产基地总监兼任行政总监。

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2018-079

上海顺灏新材料科技股份有限公司

关于控股股东股份质押式回购交易补充质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东顺灏投资集团有限公司（以下简称“顺灏投资”）的通知，获悉顺灏投资将所持有公司的部分股份办理了股票质押式回购交易补充质押，具体情况如下：

一、股东股份补充质押的基本情况

■

二、股东股份累计被质押的情况

截至本公告日，顺灏投资直接持有公司股份167,422,500股，占公司股份总数的23.61%；顺灏投资本次补充质押公司股份6,332,500 股，占公司股份总数的0.89%；本次补充质押完成后，顺灏投资累计质押其持有的公司股份71,242,500股，占公司股份总数的10.05%。

三、其他说明

本次股票质押为补充质押，不涉及新增融资安排。控股股东顺灏投资质押的股份目前不存在平仓风险，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注股东的股票质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2018年7月4日