中润资源投资股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后停牌
进展公告

证券代码：000506  证券简称：中润资源 公告编号： 2018-91

中润资源投资股份有限公司

关于披露重大资产重组预案后停牌

进展公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

1、公司控股股东宁波冉盛盛远及其关联方珠海长实资本同意为公司三项应收款项置出后的回款情况进行担保，但目前尚未与交易对方签署具体的《担保协议》；

2、本次重大资产重组事项尚需在相关审计、评估等工作完成后再次提交公司董事会、股东大会审议并报中国证券监督管理委员会核准。本次交易能否取得上述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙）筹划推动重大事项，为避免引起公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票于2018年2月28日开市起停牌，同日披露《关于重大资产重组停牌的公告》。

2018年5月27日，公司第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于〈中润资源投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》及其他相关议案（详细内容请参阅2018 年5月28日公司相关公告）。

2018年6月1日，公司收到深交所下发的《关于对中润资源投资股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2018]第16号）。6月25日，公司披露《关于深圳证券交易所〈关于对中润资源投资股份有限公司的重组问询函〉之回复》,经公司申请，公司股票于6月25日开市起复牌。因涉及重组事项的具体的《担保协议》及后续《补充协议》尚未签订，中介机构内部审核程序尚未完成，相关重组文件及核查意见待与交易对手达成一致，签订相关协议，完成上述审核程序后再行披露。

公司控股股东宁波冉盛盛远投资管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“宁波冉盛盛远”）及其关联方珠海横琴新区长实资本管理有限公司（以下简称“珠海长实资本”）为满足交易对方商业诉求，支持公司通过本次交易提高盈利能力，同意作为担保方，为三项应收款项置出后的回款情况进行担保，截至本公告披露之日，就具体条款，未与交易对方签署《担保协议》。同时股票复牌后，因股价波动幅度较大，交易对方提出调整发行股票价格及发行股票数量等条款，公司及控股股东为保护全体股东的利益，进行充分论证，正在与交易对方沟通谈判。公司及控股股东争取尽快与交易对方达成一致，签订具体的《担保协议》、《补充协议》。

本公司郑重提醒广大投资者：公司及控股股东与交易对方就上述相关事项正在沟通谈判，存在不能达成一致，不能签署关于重组事项的具体的《担保协议》及后续《补充协议》的可能性；本次重大资产重组事项尚需取得公司第二次董事会、股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会审核批准。本次交易能否获得批准尚存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。

敬请广大投资者关注后续相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2018年7月5日

证券代码：000506   证券简称：中润资源 公告编号： 2018-92

中润资源投资股份有限公司

关于继续筹划重大资产重组事项的

进展公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司股票因筹划资产出售事项于2017年4月25日开始停牌。停牌期间，由于公司与宁波梅山保税港区华信盛歌股权投资基金管理有限公司（以下简称“华信盛歌”）就本次重组的交易方案未达成一致意见，华信盛歌最终确认不再参与本次收购。公司实际控制人郭昌玮先生拟通过其控制的企业宁波梅山保税港区冉盛盛润投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“冉盛盛润”）收购山东中润集团淄博置业有限公司60%的股权，本次重组交易对方变更为冉盛盛润，本次重大资产重组属于关联交易。2017年10月24日，公司召开董事会第三十二次会议审议通过了《关于签署〈股权转让框架协议〉的议案》。由于本次重组交易对方变更，公司无法按照原计划在2017年10月25日前披露重组方案。根据公司对股票停牌期限作出的承诺，公司股票于2017年10月25日开市起复牌。2017年10月25日，公司披露了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》。

上述公告内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况

标的资产为公司持有的山东中润集团淄博置业有限公司60%的股权。公司控股股东为宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙），实际控制人为郭昌玮先生。

2、交易具体情况

公司拟出售所持有的山东中润集团淄博置业有限公司60%股权，交易对方以现金方式支付。本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重组上市的情形。本次交易的交易方为冉盛盛润，此次交易属于关联交易。

3、与交易对方签订重组框架协议的情况

2017年10月24日，公司召开董事会第三十二次会议，审议通过了公司与冉盛盛润签署股权转让框架协议的议案。

4、本次重大资产重组方案需经公司董事会、股东大会审议通过后提交所涉及的监管机构审批。

二、本次重组的进展情况

经协商，公司将本次重组的审计、评估基准日确定为2017 年12 月31 日。截至日前，审计工作已经完成，因增值税的汇算清缴及与政府部门协商经济补偿等事项，相关评估工作正在推进中，尚未完成。

经过与交易对方冉盛盛润协商，公司就相关工作时间表做如下初步规划：公司拟在3个月内出具重大资产重组的方案，力争在4个月内完成重大资产重组相应的董事会、股东大会等审批程序并签署正式交易协议，2018年年底前完成款项支付、股份交割、过户手续。根据现有工作进展，具体事项如下：

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2018年6月28日，公司召开2017年度股东大会，审议通过了公司新一届董事会、监事会换届选举的议案，新一届的董事上任后，董事会及新的经营管理层对淄博项目也在做进一步的研究与论证，务求使上市公司的利益最大化。

三、重大风险揭示

本次筹划重大资产重组的交易双方尚未签署正式协议，本次交易尚需公司董事会、股东大会审议通过后报所涉及的监管机构审批。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他

1、公司承诺将在股票复牌后每十个交易日披露一次继续筹划重组事项的进展公告。

2、公司股票复牌后，如果最终还是未能召开董事会审议并披露重组方案，导致最终决定终止本次重组的，公司承诺自相关公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2018年7月5日