浙江华友钴业股份有限公司
第四届董事会第十六次会议
决议公告
股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2018-059
浙江华友钴业股份有限公司
第四届董事会第十六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事会会议召开情况
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2018年7月5日以通讯方式召开，本次会议通知于2018年6月30日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
董事会会议审议情况
审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》
同意聘任全昌胜先生为公司副总经理、财务总监，任期与公司第四届董事会任期相同。详见公司2018-060号公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2018年7月5日
股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2018-060
浙江华友钴业股份有限公司
关于聘任公司副总经理、财务
总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司” ）于2018年7月5日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》。根据公司总经理陈红良先生的提名，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任全昌胜先生为公司副总经理、财务总监，任期与公司第四届董事会任期相同。全昌胜先生简历见附件。
公司独立董事发表独立意见认为：全昌胜先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司副总经理、财务总监的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、公司《章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等规定的条件，且任命程序合法、有效。作为公司独立董事，我们一致同意聘任全昌胜先生为公司副总经理、财务总监。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2018年7月5日
附件：
全昌胜先生简历
全昌胜先生，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾先后在中国海洋石油南海东部石油公司、ACT作业者集团财务部工作，历任助理会计师、会计师、高级会计师、预算报告监督和会计监督；中国海洋石油总公司秦皇岛32-6作业分公司财务部经理；中海石油股份有限公司天津分公司计划财务部经理；中海石油化学股份有限公司（香港主板上市公司，股票代码：03983）首席财务官（CFO）、副总裁及董事会秘书；中国海洋石油集团有限公司财务资产部副总经理。
股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2018-061
浙江华友钴业股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”或“公司”）于2018年7月5日收到公司2016年度非公开发行股票的保荐机构中国银河证券股份有限公司 （以下简称“银河证券”）的《关于更换公司2016年非公开发行股票项目保荐代表人的函》， 原保荐代表人纪荣涛因工作变动原因，不再负责本公司2016年非公开发行股票项目的持续督导工作。截至2017年12月31日，银河证券持续督导期已届满，但因公司2016年非公开发行股票的募集资金尚未使用完毕，为了保证持续督导工作的有序进行，银河证券决定指派张龙先生（简历详见附件）接替担任持续督导保荐代表人，继续履行相关职责。
本次保荐代表人变更后，负责公司2016年非公开发行股票项目持续督导保荐代表人为张龙先生、邢仁田先生。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2018年7月5日
附件：
张龙先生简历：
张龙先生，保荐代表人，现任银河证券投资银行总部总监，先后主持或作为主要成员参与了中欣氟材（002915）IPO、三安光电（600703）、新野纺织（002087）、华友钴业（603799）非公开发行股票、新生飞翔（832297）新三板挂牌以及多家公司的改制、重组、上市工作，具有丰富的投资银行业务经验。
