秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2018-054

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2018年7月5日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

召开本次会议的通知已于2018年7月1日以电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长王巍先生主持，会议应参加的董事7名，实到董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于对全资子公司进行增资的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于对全资子公司进行增资的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于召开2018年第四次临时股东大会的会议通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2018年7月5日

证券代码：002459 证券简称：天业通联公告编号：2018-055

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

关于对全资子公司进行增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为了改善全资子公司秦皇岛天业通联重工科技有限公司（以下简称“通联科技”）资产结构、增强其盈利能力、提升市场竞争力，秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金1亿元对通联科技进行增资，增资完成后通联科技注册资本由1亿元增加至2亿元。

2、2018年7月5日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

企业名称：秦皇岛天业通联重工科技有限公司

住所：秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：王巍

注册资本：10,000万人民币

成立日期：2004年2月20日

经营范围：现场运输用特种车辆（需专项审批和涉及前置许可证经营的，必须取得国家专项审批及前置许可证后方可经营）、铁路线路机械、多功能路面机、无渣轨道机械系列的技术开发及制造、销售及货物进出口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外；桥梁工程机械设备租赁、隧道工程机械设备租赁、施工现场运输设备租赁、路桥工程施工、地下轨道工程施工；起重机械、建筑工程机械、非公路自卸车及相关零部件、港口机械的制造、销售、租赁、安装、改造、维修及技术开发、转让、咨询服务；金属结构件的加工、销售；技术进出口；钢结构的加工、安装及销售；按建设部门核发的资质证书从事；桥梁工程；桥梁、钢结构的表面处理；桥梁、钢结构的涂装工程（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：公司全资子公司（公司持有其100%股权）。

主要财务数据：

单位：万元

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三、出资方式及资金来源

以货币形式出资，资金为公司自有资金。本次增资后，通联科技注册资本由人民币1亿元增加至人民币2亿元。

四、增资前后的股权结构

单位：万元

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五、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司以自有资金对全资子公司通联科技进行增资，可以增强子公司资本实力，改善资产负债结构，有利于提升其市场竞争力，增强其盈利能力，促进子公司良性运营和可持续发展，符合公司投资规划及长远利益。不会对公司财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2018年7月5日

证券代码：002459 证券简称：天业通联公告编号：2018-056

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月5日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货业务的相关资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。

公司独立董事就以上事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司于当日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》和《独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见》。

该事项已提请公司2018年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2018年7月5日

证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2018-057

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

关于召开2018年

第四次临时股东大会的会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议决议召开公司2018年第四次临时股东大会（以下简称“会议”），现就会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2018年第四次临时股东大会

（二）会议召集人：公司第四届董事会

（三）本次会议经公司第四届董事会第十一次会议决议召开，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2018年7月23日14：00时

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年7月23日（交易日）9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2018年7月22日15：00，投票结束时间2018年7月23日15：00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2018年7月17日

（七）会议出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议的提案

1、关于对全资子公司进行增资的议案

2、关于续聘会计师事务所的议案

（二）上述提案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，《第四届董事会第十一次会议决议公告》具体内容详见2018年7月6日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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四、会议登记等事项

（一）登记方式：法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还需持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自然人股东应当持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会；代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件，可用传真和信函方式登记。

（二）登记时间：2018年7月18日，上午9：30—11：30，下午13：30—17：00（异地股东可用信函或传真方式登记）。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：详见股东大会会议联系方式。

（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（五）会议联系方式

电话：0335-5302528

传真：0335-5302528

地址：河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号

邮政编码：066004

联系人：袁海升

出席本次会议股东的所有费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

《第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-054）

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2018年7月5日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362459”，投票简称为“天业投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次会议提案均为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、本次会议设总议案。股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年7月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月22日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年7月23日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托 女士/先生代表本单位（本人）出席秦皇岛天业通联重工股份有限公司2018年第四次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

本次股东大会提案表决意见示例表

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委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人名称或姓名： 委托人证件名称：

委托人证件号码： 委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人名称或姓名： 受托人证件名称：

受托人证件号码：

委托日期：