潜江永安药业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2018-46
潜江永安药业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东大会无增加、否决及变更提案的情况；
● 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2018年7月5日（星期四） 14:30
网络投票时间：2018年7月4日—2018年7 月5日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月5日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年7月4日下午15:00—2018年7月5 日下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：潜江永安药业股份有限公司二楼会议室（湖北省潜江经济开发区广泽大道2号）；
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
4、股权登记日：2018年7月2日；
5、召集人：本公司董事会；
6、主持人：本公司董事长陈勇先生；
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东（代理人）共43人，代表有表决权的股份数共81,532,263股，占公司有表决权股份总数的27.6678％。其中：通过现场投票的股东及股东代表共13人，代表有表决权的股份数共79,096,687股，占公司有表决权股份总数的26.8413％。通过网络投票的股东30人，代表有表决权的股份数2,435,576股，占公司有表决权股份总数的0.8265％。
2、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
出席本次会议的中小投资者共32人，代表有表决权的股份数13,842,729股，占公司有表决权股份总数的4.6975％。其中：通过现场投票的股东及股东代表2人，代表有表决权的股份数11,407,153股，占公司有表决权股份总数的3.8710％。通过网络投票的股东30人，代表有表决权的股份数2,435,576股，占公司有表决权股份总数的0.8265％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
1、逐项审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
采用累积投票制选举陈勇先生、吴玉熙先生、丁红莉女士为公司第五届董事会非独立董事。任期期限自本次股东大会决议通过之日起任期三年。具体表决结果如下：
1.1选举陈勇为公司第五届董事会董事；
表决结果：同意81,529,213股,其中中小投资者的表决情况：同意13,839,679股。
表决结果：通过。
1.2选举吴玉熙为公司第五届董事会董事；
表决结果：同意81,529,213股,其中中小投资者的表决情况：同意13,839,679股。
表决结果：通过。
1.3选举丁红莉为公司第五届董事会董事。
表决结果：同意81,529,213股,其中中小投资者的表决情况：同意13,839,679股。
表决结果：通过。
2、逐项审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；
采用累积投票制选举孙新生先生、王大宏先生、刘启亮先生为公司第五届董事会独立董事。
任期期限自本次股东大会决议通过之日起任期三年。孙新生先生、王大宏先生、刘启亮先生的独立董事任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议。具体表决结果如下：
2.1选举孙新生为公司第五届董事会独立董事；
表决结果：同意81,529,213股,其中中小投资者的表决情况：同意13,839,679股。
表决结果：通过。
2.2选举王大宏为公司第五届董事会独立董事；
表决结果：同意81,529,213股,其中中小投资者的表决情况：同意13,839,679股。
表决结果：通过。
2.3选举刘启亮为公司第五届董事会独立董事。
表决结果：同意81,529,213股,其中中小投资者的表决情况：同意13,839,679股。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于提名第五届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案》；
总表决情况：
同意81,529,163股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962％；反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,839,629股，占出席会议中小股东所持股份的99.9776％；反对3,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0224％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；
总表决情况：
同意81,529,163股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962％；反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,839,629股，占出席会议中小股东所持股份的99.9776％；反对3,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0224％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
总表决情况：
同意81,529,163股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962％；反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,839,629股，占出席会议中小股东所持股份的99.9776％；反对3,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0224％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师见证情况
本次股东大会经湖北正信律师事务所答邦彪、方伟律师现场见证。律师事务所暨律师认为：永安药业本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和永安药业《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、湖北正信律师事务所出具的《关于潜江永安药业股份有限公司二○一八年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二○一八年七月五日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2018-47
潜江永安药业股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议的会议通知于2018年7月2日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2018年7月5日在公司会议室召开，本次会议应到董事6人，实到董事6人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由陈勇先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》
同意选举陈勇先生为公司第五届董事会董事长，任期从董事会通过之日起到本届董事会届满为止。
表决结果：6票赞成，0票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》
董事会选举非独立董事陈勇先生、独立董事刘启亮先生、独立董事王大宏先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中独立董事刘启亮先生为主任委员，任期与公司第五届董事会一致。
表决结果：6票赞成，0票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任吴玉熙先生任公司总经理，任期从董事会通过之日起到本届董事会届满为止。
表决结果：6票赞成，0票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
董事会同意聘任丁红莉女士、董世豪先生、方锡权先生、王志华先生为公司副总经理，聘任吴晓波先生为财务总监及董事会秘书，聘任骆百能先生、梅松林先生、戴享珍女士、洪仁贵先生为高级管理人员，以上人员任期从董事会通过之日起到本届董事会届满为止。
表决结果：6票赞成，0票反对，0 票弃权。
本次聘任后第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
五、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人及证券事务代表的议案》
表决结果：6票赞成，0票反对，0 票弃权。
同意聘任骆百能先生为公司内部审计负责人，邓永红女士为公司证券事务代表。
公司董事、高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的简历见附件。公司独立董事就议案三、议案四发表独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇一八年七月五日
附件一
董事及高级管理人员简历：
陈 勇先生：1959年1月出生，硕士学历，民盟潜江支委成员。曾先后任湖北摩托车厂厂长秘书及办公室副主任、黄州市医药化工厂常务副厂长，于1995年11月创建黄冈永安药业有限公司，2001年在潜江市泽口经济技术开发区作为主要发起人成立潜江永安药业有限公司，现担任本公司董事长、黄冈永安董事长、黄冈永安日用化工董事长、永安康健执行董事及雅安投资执行董事。
陈勇先生持有公司股份63,468,000股，为公司实际控制人，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
吴玉熙先生： 1960年11月18日出生，大专学历、工程师职称。曾任安徽丰原生物化学股份有限公司生产部部长、企管部部长、工程部部长、总经理助理、副总经理；中粮（安徽）生化股份有限公司总经理助理；中粮（宿州）生化股份有限公司总经理；中粮生化（泰国）有限公司副总经理；现担任公司董事、总经理。
吴玉熙先生持有公司股份600,000股，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
丁红莉女士：1966年11月出生，本科学历，MBA硕士学位。曾先后任武汉第四冷冻厂技术科长、美登高武汉食品有限公司（中美合资企业）品控部主管、康地华美武汉饲料有限公司（美国独资企业）质量部长、武汉旭东食品有限公司（大型民营企业）总经理助理、黄冈永安药业有限公司总经理助理。现担任本公司董事、副总经理、永安康健总经理，上海美深及美深（武汉）贸易有限公司法人代表。
丁红莉女士持有公司股份450,000股，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
方锡权先生：1964年11月出生，本科学历。曾任黄冈永安药业有限公司总工程师，公司技术总监。现担任本公司副总经理。
方锡权先生持有公司股份375,000股，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
王志华先生：1971年1月10日出生，大专学历、工程师职称。曾任丰原宿州生物化学股份有限公司车间主任、工程部部长；中粮（宿州）生化股份有限公司总经理助理；本公司环氧乙烷事业部总经理。现担任本公司副总经理。
王志华先生持有公司股份375,000股，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不属于“失信被执行人”， 不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
董世豪先生：1971年9月出生，大专学历。曾先后在黄冈市制药厂销售科、黄冈永安销售部、本公司销售部工作并任副总经理，现担任本公司副总经理。
董世豪先生持有公司股份1,086,534股，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不属于“失信被执行人”， 不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
吴晓波先生：1979年11月出生，中国国籍，注册会计师，无永久境外居留权，2003年毕业于江西财经大学注册会计师专门化专业，2006年毕业于中南财经政法大学会计学专业，获管理学硕士学位。曾在中国证监会湖北监管局工作。现担任本公司财务总监、董事会秘书。
吴晓波先生持有公司股份375,000股，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不属于“失信被执行人”， 不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
骆百能先生：1965 年 5 月出生，本科学历，会计师，高级经营师。1988 年7 月至 2006 年 3 月历任中国银行黄冈市城区支行会计员、综合员、会计科副科长、会计科长、支行副行长、中国银行黄冈市分行个人金融部副经理；2006 年 3月至 2010 年 8 月任公司财务部长；2010 年 8 月任公司审计部长。现任公司高级管理人员、审计部长。
骆百能先生持有公司股份240,000股，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不属于“失信被执行人”， 不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
梅松林先生：1962 年 10 月出生，中共党员，中专学历。曾先后任黄冈红旗纺织厂供销部长、红旗宾馆总经理、黄冈华光包装厂总经理助理。现担任公司高级管理人员、供应部部长。
梅松林先生持有公司股份240,000股，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不属于“失信被执行人”， 不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
戴享珍女士：1967 年 1 月出生，中共党员，本科学历。1986 -1997 年在原潜江市抗菌素厂工作，先后担任车间班长、生产调度、车间核算员，多次评为先进工作者、劳模、三八红旗手；1998-2000 年在潜江大可公司工作；2001 年进入公司，曾先后在公司担任精烘包车间主任、人力资源部长、工会主席，现任公司高级管理人员、质量部部长。
戴享珍女士持有公司股份240,000股，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不属于“失信被执行人”， 不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
洪仁贵先生：1983 年 2 月 18 日出生，大专学历。曾任中粮生化（安徽）有限公司车间主任，分厂厂长。现任公司高级管理人员、牛磺酸事业部总经理。
洪仁贵先生持有公司股份240,000股，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不属于“失信被执行人”， 不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
附件二
内部审计负责人简历：
骆百能先生：1965 年 5 月出生，本科学历，会计师，高级经营师。1988 年7 月至 2006 年 3 月历任中国银行黄冈市城区支行会计员、综合员、会计科副科长、会计科长、支行副行长、中国银行黄冈市分行个人金融部副经理；2006 年 3月至 2010 年 8 月任公司财务部长；2010 年 8 月任公司审计部长。现任公司高级管理人员、审计部长。
骆百能先生持有公司股份240,000股，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。
证券事务代表简历：
邓永红女士： 1981年9月出生，专科学历，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2003年9月进入本公司，先后在公司行政办公室、企管部、证券部就职，2011年10月任公司证券事务代表。现任公司证券事务代表，董事会秘书办公室主任。
邓永红女士持有公司股份132,450股，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。
董事会秘书、证券事务代表联系方式：
电话：0728-6204039
传真：0728-6202797
邮编：433132
邮箱：tzz@chinataurine.com
联系地址：湖北省潜江经济开发区广泽大道2号
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2018-48
潜江永安药业股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议的会议通知于2018 年7月2日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于2018年7月5日在公司会议室召开，本次会议应参与审议表决监事3人，实际参与审议表决监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由吴国森先生主持，以书面记名投票方式表决，通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
选举吴国森先生担任公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议
通过之日起到第五届监事会届满为止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
监 事 会
二〇一八年七月五日
附件：潜江永安药业股份有限公司第五届监事会主席简历：
吴国森先生：1958 年 9 月出生，中共党员，本科学历，经济师。曾任黄冈工业系统企管干部、潜江永安药业股份有限公司副总经理，现担任本公司党委书记、监事会主席、永安康健药业（武汉）有限公司监事。
吴国森先生持有公司股份877,921股，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司监事任职资格。
