昇兴集团股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2018-033
昇兴集团股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2018年7月5日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长林永贤先生召集。会议通知已于2018年6月25日以专人递送、邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事七人（发出表决票七张），实际参加会议董事七人（收回表决票七张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过《关于控股子公司昇兴（中山）包装有限公司投资建设灌装二期项目的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案具体内容详见与本决议公告同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司昇兴（中山）包装有限公司投资建设灌装二期项目的公告》。
备查文件：
《昇兴集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。
特此公告。
昇兴集团股份有限公司董事会
2018年7月5日
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2018-034
昇兴集团股份有限公司
关于控股子公司昇兴（中山）包装
有限公司投资建设灌装二期项目的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称“昇兴股份”或“公司”）之控股子公司昇兴（中山）包装有限公司（以下简称“中山昇兴”）拟对“灌装二期”项目投资。现将中山昇兴拟对“灌装二期” 项目投资的相关事宜公告如下：
一、对外投资概述
为强化公司在饮料灌装服务领域的竞争优势，优化公司客户结构，强化公司综合包装解决方案提供能力，公司将通过控股子公司中山昇兴在已实现制罐和灌装一体化模式的前提下，实施饮料灌装生产线二期项目，项目总投资不超过人民币 23,854万元，灌装线二期的规划年产能7亿罐。
二、项目公司的基本情况
1、公司名称：昇兴（中山）包装有限公司
2、公司类型：有限责任公司（港澳台与境内合资）
3、注册资本：1,280万美元
4、注册地址：中山市翠亨新区和耀路13号
5、成立日期：2008年7月3日
6、经营范围：生产经营及加工用于包装各类粮油食品、果蔬、饮料、日化产品等内容物的金属包装制品（厚度0.3毫米以下）的制造及加工。食品经营；食品生产；包装产品的设计。
7、股权结构：昇兴股份持股75%；昇兴（香港）有限公司持股25%。
三、项目情况
1、项目名称：昇兴（中山）包装有限公司灌装二期建设项目
2、建设地点：中山市翠亨新区
3、项目建设规模及内容：项目估算总投资不超过人民币23,854万元，灌装线二期的规划年产能7亿罐。项目初期主要为植物蛋白饮料、保健饮品提供灌装服务。长期规划将拓展到为含乳饮料、果汁饮料、碳酸饮料、谷物饮料、凉茶、咖啡等多种饮料罐型提供灌装服务。项目前期工作需要约6个月，建设期约为9个月。
4、资金来源：项目投资资金来源为企业自有资金和金融机构借款。
四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、对外投资的目的
公司在控股子公司实施灌装生产线建设项目，目的在于为强化昇兴股份在饮料灌装服务领域的竞争优势，优化公司客户结构，强化公司综合包装解决方案提供能力。
2、对公司的影响
本项目有利于公司不断完善灌装业务在国内的生产布局，符合公司“为客户提供一体化、多元化、智能化服务的综合性服务供应商”的战略目标。本项目生产线可以满足公司植物蛋白饮料、保健饮品、功能性饮料、含乳饮料、果汁饮料、碳酸饮料、谷物饮料、凉茶、咖啡等潜在客户的产品灌装需求，使公司具备更为完善的产业链和业务配套能力，从而提升公司一体化的服务能力，为客户提供更优质、专业的产品和服务。项目的建设有利于公司充分发挥整体资源和优势，积极培育产品的灌装市场，使公司差异化、高端化竞争策略获得重要进展，进一步提升公司竞争力和盈利能力。
3、存在的风险
1） 项目建设风险：项目的建设周期和进程等因素，导致本项目达产日期存在一定的不确定性。
2） 市场风险：客户产品的市场接受度和销售情况，对公司业务开展的影响。
本次对外投资是建立在充分论证和市场调研的基础上，但在未来的经营过程中仍可能面临一定的政策、市场和管理运营等风险。敬请投资者注意风险。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资之事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。本次投资属于控股子公司的项目建设投资，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、备查文件
1.公司第三届董事会第十八次会议决议；
2.独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
昇兴集团股份有限公司董事会
2018年7月5日
昇兴集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十八次会议
相关事项的独立意见
昇兴集团股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《昇兴集团股份有限公司章程》、《昇兴集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会独立董事，对公司第三届董事会第十八次会议审议的关于控股子公司昇兴（中山）包装有限公司投资建设灌装二期项目的事项发表如下独立意见：
为强化昇兴集团股份有限公司在饮料灌装服务领域的竞争优势，优化公司客户结构，强化公司综合包装解决方案提供能力，公司将通过控股子公司昇兴(中山）包装有限公司在已实现制罐和灌装一体化模式的前提下，实施饮料灌装生产线二期项目，项目总投资不超过人民币 23,854万元，灌装线二期的规划年产能7亿罐。
本项目有利于公司不断完善灌装业务在国内的生产布局，符合公司“为客户提供一体化、多元化、智能化服务的综合性服务供应商”的战略目标。本项目生产线可以满足公司植物蛋白饮料、保健饮品、功能性饮料、含乳饮料、果汁饮料、碳酸饮料、谷物饮料、凉茶、咖啡等潜在客户的产品灌装需求，使公司具备更为完善的产业链和业务配套能力，从而提升公司一体化的服务能力，为客户提供更优质、专业的产品和服务。项目的建设有利于公司充分发挥整体资源和优势，积极培育产品的灌装市场，使公司差异化、高端化竞争策略获得重要进展，进一步提升公司竞争力和盈利能力。因此，独立董事同意控股子公司昇兴（中山）包装有限公司投资建设灌装二期项目。
独立董事：刘微芳、陈工、刘双明
2018年7月5日
