上海中毅达股份有限公司
常务副总经理辞职公告

A股证券代码：600610 A股证券简称：*ST毅达编号：临2018－080

B股证券代码：900906 B股证券简称：*ST毅达B

上海中毅达股份有限公司

常务副总经理辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年7月4日收到公司耿昱先生的书面辞职报告，因个人原因，请求辞去公司常务副总经理职务。根据相关规定，耿昱先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后耿昱先生不再担任公司任何职务。

公司董事会对耿昱先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢，公司将尽快完成因耿昱先生辞职导致公司常务副总经理空缺职位的补选以及相关后续工作。

特此公告。

上海中毅达股份有限公司

2018年7月6日

A股证券代码：600610 A股证券简称：*ST毅达编号：临2018－081

B股证券代码：900906 B股证券简称：*ST毅达B

上海中毅达股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海中毅达股份有限公司七届董事会第一次会议于2018 年7月5日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效，会议审议如下议案：

一、《关于修改公司董事会议事规则的议案》

1．修改《上海中毅达股份有限公司董事会议事规则》第二十四条：

原文为：召开定期董事会会议，应当于会议召开10日前通知全体董事和监事；召开临时董事会会议，应当于会议召开2日前通知全体董事和监事。有紧急事项的情况下，召开临时董事会会议可不受前述会议通知时间的限制，但召集人应当在会议上作出说明。如通过电话通知的，该通知应至少包括会议时间、地点和召开方式，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

修改为：召开定期董事会会议，应当于会议召开10日前通知全体董事和监事；召开临时董事会会议，应当于会议召开1日前通知全体董事和监事。有紧急事项的情况下，召开临时董事会会议可不受前述会议通知时间的限制，但召集人应当在会议上作出说明。如通过电话通知的，该通知应至少包括会议时间、地点和召开方式，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

表决结果：11票同意、 0票反对、0票弃权。

二、《关于选举【郭学东】先生为公司董事长职务的议案》

根据公司生产经营的需要，推举郭学东先生担任公董事长。根据《公司章程》，董事长由董事会选举产生，任期至本届董事会换届时止。

表决结果：11票同意、 0票反对、0票弃权。

三、《关于【耿昱】先生辞去公司常务副总经理职务的议案》

鉴于公司常务副总经理耿昱先生于2018年7月4日递交了辞职报告，申请辞去公司常务副总经理职务。根据《公司章程》，此项议案须由董事会通过，公司将及时拟聘请新任常务副总经理，并报董事会审议。

表决结果：11票同意、 0票反对、0票弃权。

四、《关于免除【李春蓉】女士公司副总经理职务的议案》

鉴于公司副总经理李春蓉女士已不能正常履职，经公司董事长提案，拟免去李春蓉公司副总经理一职。根据《公司章程》，此项议案须由董事会通过，公司将及时拟聘请新任副总经理，并报董事会审议。

表决结果：11票同意、 0票反对、0票弃权。

五、《关于提名【周志军】先生为公司总经理职务的议案》

根据公司生产经营的需要，经董事长提名，拟聘任周志军先生担任公司总经理。根据《公司章程》，总经理由董事会任命产生，任期至本届董事会换届时止。

表决结果：11票同意、 0票反对、0票弃权。

六、《关于提名【贾瑞】先生为公司董事会秘书职务的议案》

根据公司生产经营的需要，经董事长提名，拟聘任贾瑞先生担任公司董事会秘书职务。根据《公司章程》，董事会秘书由董事会任命产生，任期至本届董事会换届时止。

表决结果：11票同意、 0票反对、0票弃权。

上海中毅达股份有限公司

董事会

2018年7月6日