光明房地产集团股份有限公司
第八届董事会第一百三十次会议决议公告
证券代码:600708 证券简称:光明地产 公告编号:临2018-066
光明房地产集团股份有限公司
第八届董事会第一百三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司(下称“公司”、“本公司”)第八届董事会第一百三十次会议通知于2018年6月28日以电子邮件、电话通知的方式发出,会议于2018年7月6日上午10:00以通讯表决方式召开,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经本次会议审议讨论,以记名投票方式审议一致通过了以下决议:
审议通过《关于在江苏省无锡市投资设立控股子公司的议案》
具体内容详见2018年7月7日在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的(临2018-067)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
三、董事会召开情况说明
(一)董事会下属专门委员会履行审议程序
本次会议所审议的议案在董事会审议之前,经公司董事会战略委员会审阅,同意提交本次董事会审议。
(二)是否需要提交股东大会审议
本次会议所审议的议案无须提交公司股东大会审议。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○一八年七月七日
证券代码:600708 证券简称:光明地产 公告编号:临2018-067
光明房地产集团股份有限公司
关于在江苏省无锡市投资设立控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●投资标的名称:无锡明景置业有限公司(最终以企业登记机关核准登记的名称为准)。
●投资金额:光明房地产集团股份有限公司出资2750万元人民币,占无锡明景置业有限公司注册资本的55%。
●投资目的:本次投资目的是为了开发经营无锡地块,进一步增强企业开发经营能力,扩大企业品牌影响力,树立良好的企业形象,增强公司市场竞争力,进而增强公司盈利能力,符合本公司的战略发展方向,对本公司未来发展具有积极的意义。
●本次投资对上市公司的影响:本次投资对本公司2018年度的财务状况和经营成果不存在直接影响,对本公司未来的影响尚无法准确预测。本次投资完成后,不存在新增的关联交易、同业竞争的情况。
●特别风险提示:投资标的本身不存在风险。
一、投资设立控股子公司概述
1、光明房地产集团股份有限公司(下称“公司”、“本公司”)于2018年4月26日召开第八届董事会第一百一十三次会议,审议通过《关于授权公司参与竞拍江苏省无锡市XDG-2016-26号地块的议案》,董事会同意授权公司参与竞拍江苏省无锡市XDG-2016-26号地块(下称“本地块”)。具体内容详见2018年4月27日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn(临2018-043)。
根据2018年4月26日无锡市国有建设用地使用权网上交易系统发布信息显示,公司成功竞得本地块的国有建设用地使用权,成交总价为人民币105,000万元。具体内容详见2018年4月27日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn(临2018-044)。
为推进本项目的开发经营,本公司与苏州市拓景房地产开发有限公司共同投资设立控股子公司,新设立控股子公司暂定名为无锡明景置业有限公司。本次投资标的注册资本为人民币5000万元,本公司出资人民币2750万元,占投资新设控股子公司注册资本的55%。
2、本次投资事项已经董事会审议通过,无须提交股东大会审议。
3、本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
1、投资标的名称:无锡明景置业有限公司。
2、投资标的企业类型:有限责任公司。
3、投资标的注册地址:无锡市锡山区东亭南路39-1号1503室。
4、投资标的法定代表人:金建永。
5、投资标的注册资本:人民币5000万元。
6、投资标的出资方式:现金。
7、投资标的股东及股东出资情况:本公司出资2750万元,占注册资本的55%;苏州市拓景房地产开发有限公司出资2250万元,占注册资本的45%。
8、投资标的经营范围:房地产开发经营;物业管理;房地产中介服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
以上投资标的信息,最终以企业登记机关核准登记的名称为准。
无锡明景置业有限公司设立后,本公司将持有55%股份。
三、投资主体基本情况
1、投资主体之一
企业名称:本公司。
2、投资主体之二:
企业名称:苏州市拓景房地产开发有限公司。
统一社会信用代码:91320507MA1MY05U12。
类型:有限责任公司。
法定代表人:孔健楠。
注册资本:人民币3000万。
住所:苏州市相城区元和街道聚贤路129号。
成立日期:2016年11月01日。
营业期限:自2016年11月01日至不约定期限。
经营范围:房地产开发经营(国家限制项目除外)。房屋租赁,酒店管理。[外商投资企业投资](依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东出资情况:广州市天建房地产开发有限公司持有100%股权。
苏州市拓景房地产开发有限公司及其股东与本公司不存在关联关系。
四、本次投资目的及对上市公司的影响
本次投资目的是为了开发经营无锡地块,进一步增强企业开发经营能力,扩大企业品牌影响力,树立良好的企业形象,增强公司市场竞争力,进而增强公司盈利能力,符合本公司的战略发展方向,对本公司未来发展具有积极的意义。
本次投资对本公司2018年度的财务状况和经营成果不存在直接影响,对本公司未来的影响尚无法准确预测。本次投资完成后,不存在新增的关联交易、同业竞争的情况。
五、本次投资的风险分析
本次投资标的本身不存在风险。
六、备查文件
《光明地产第八届董事会第一百三十次会议决议》
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○一八年七月七日